证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-062 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年5月22日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2024年5月22日9:15-15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号 航新科技大厦二楼会议室。 3. 会议召集人：公司董事会。 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 1 5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股东大会的 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 州航新航空科技股份有限公司(以下简称"航新科技")的委托，指派李彩霞、陈 伟律师(以下简称"本所律师")出席航新科技 2023 年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 (一)本次股东大会的召集 本次股东大会由航新科技董事会根据 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事 会第三十九次会议决议召集，航新科技董事会已 ...

广州航新航空科技股份有限公司 章 程 （2023 年度股东大会审议通过后生效） 1 | 第一章 总则 4 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | | 第三章 股份 5 | | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | | 9 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 董事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | | | 第七章 监事会 30 | | | | 第一节 监事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 32 | | 第二节 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-061 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十日 广州航新航空科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）出具的《关 于变更保荐代表人的函》。国泰君安作为公司 2020 年公开发行可转换 公司债券持续督导的保荐机构，原委派谢良宁先生、陈海庭先生作为 持续督导保荐代表人。陈海庭先生因个人原因不再担任公司持续督导 保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安现委派温志 锋先生接替陈海庭先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导 职责。 本次保荐代表人变更后，公司 2020 年公开发行可转换公司债券 的持续督导保荐代表人为谢良宁先生、温志锋先生。变更后的保荐代 表人简历详见本公告附件。 特此公告。 1 附：保荐代表人温志锋先生简历 温志锋先生，金融学硕士，保荐代表人，国泰君安证券投资银行部高级经理。 曾负责或参与了永泰运化工 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-060 广州航新航空科技股份有限公司 关于增加临时提案暨召开 2023 年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月23日召开的第五届董事会第三十九次会议决议，决定于2024年5 月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。 公司董事会收到广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）送达的 《关于提请向股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于变更经营 范围暨修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交2023年度股东大会 审议。提案 具体内容详见公司 同 日 披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2024-059）。 1. 会议届次：2023年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-059 广州航新航空科技股份有限公司 关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次拟变更经营范围的情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）董事会收到广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）送达的《关 于提请向股东大会提交临时提案的函》，提案内容如下： 航新科技于 2024 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第三十七次会 议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根 据公司经营发展需要，增加经营范围：电子元器件与机电组件设备制 造，电力电子元器件制造，电子元器件制造，电子元器件批发，电子 元器件与机电组件设备销售，电力电子元器件销售，电子元器件零售。 并据此修订《公司章程》第十三条、第二百零四条。本议案已于 2024 年 4 月 18 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。上述变更事项 尚未办理变更登记手续。 鉴于航新科技已披露《关于召开2023年度股东大会的通知》定于 2024年5月22日 ...

第五届董事会第四十一次会议决议公告 广州航新航空科技股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十一次会议 于2024年5月10日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议 并行使表决权），冯秋菊女士与苏影先生以通讯形式出席本次会议， 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航新科技于2024年4月2日召开了第五届董事会第三十七次会议， 审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公 司经营发展需要，增加 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-057 3. 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4. 公司经自查并向控股股东、实际控制人书面征询核实，公司、 公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项； 广州航新航空科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 二个交易日（2024年5月7日、2024年5月8日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、 控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下： 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 5. 公司经向控股股东、实际控制人书面征询核实，公司控股股东、 ...

广州航新航空科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-055 广州航新航空科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州航新航空科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 412,941,295.00 | 421,645,744.50 | -2.06% | | 归 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-053 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，张启 辉先生、段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张 启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 三、 备查文件 1. 《第五届监事会第三十次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 2 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于2024年第 ...