中建环能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZB10508 号 内部控制鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对中建环能公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按 照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控 制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测 试和评价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相 信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 信会师报字[2024]第 ZB10508 号 中建环能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对中建环能科技股份有限公司（以下简称"中建 环能公司"）管理层就 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李金惠） 本人作为中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制 度的要求，认真履行独立董事职责。现就本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 本人李金惠，男，汉族，中共党员，1965 年 9 月出生，中国科 学院生态环境研究中心博士毕业，现任清华大学环境学院教授，博士 生导师。兼职联合国环境规划署巴塞尔公约亚太区域中心执行主任； 斯德哥尔摩公约亚太地区能力建设与技术转让中心执行主任； 《Circular Economy》主编，《环境工程学报》副主编；中国环境科 学学会循环经济分会主任；中国管理科学学会环境管理专业委员会主 任；中国环保产业协会固体废物处理利用委员会副主任兼秘书长。兼 任东江环保股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今任公司独立董 事。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系， ...

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-012 中建环能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向关联金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向中建财务有限公司申 请综合授信额度的议案》，关联董事张健先生、米曦亮先生回避表决。现将议案 情况公告如下： 关于公司 2024 年度向关联金融机构申请综合授信额度的公告 二、关联人介绍和关联关系 1、关联方基本情况 公司名称：中建财务有限公司 统一社会信用代码：91110000100018144H 一、关于向关联金融机构申请综合授信额度的情况 为满足公司生产经营发展的资金需求，公司及下属子公司拟向中建财务有限 公司（以下简称"中建财务"）申请总额不超过 10 亿元人民币的综合授信，并在 其额度范围内使用，包括但不限于贷款、票据业务、保理、保函及其他形式的资 金信用支持。 法定代表人：鄢良军 住所：北京市朝阳区安定 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 中建环能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 关于独立董事独立性情况专项核查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，中建环能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李金惠、闫华红、 许昭怡、薛涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-019 中建环能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 三、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的《准则解释第17号》 的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 四、变更日期 1 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）修订后的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无 需提交董事会和股东大会审议。 一、变更原因及内容 2023年10月25日，财政 ...

单位：万元 2023 年，在董事会及经营管理团队的领导下、全体员工的共同努力下，公司始终践行"先 进技术和产品为核心的环境解决方案服务商"战略，坚持稳中求进总基调，加强精细化管理 与风险防范，努力推进企业高质量发展。全年完成营业收入 167,136.06 万元，同比下降 2.8%； 归属于母公司所有者的净利润 16,744.77 万元，同比下降 12.62%，资产负债率保持稳定，资 产总额、所有者权益、每股净资产均稳步增长。 中建环能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会及经营管理团队的 领导下、全体员工的共同努力下，实现营业收入 167,136.06 万元，归属于母公司所有者的净 利润 16,744.77 万元。2023 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了标准无保留意见审计报告书，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所 有重大方面公允反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年实际 | 2022 年实际 | 比同期增减 | ...

关于计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-018 中建环能科技股份有限公司 关于计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规 定，对截至2023年12月31日公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减 值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 4527.46万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会、股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、计提信用减值及资产减值准备的概述 公司 2023 年度对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 4527.46 万元， 其中信用减值损失 4489.53 万元，资产减值损失 37.93 万元。本次计提信用减值 和资产减值损失的资产项目具体明 ...

中建环能科技股份有限公司 关于在中建财务有限公司办理金融业务 的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中建财务有限公司（以下简称"财务公 司"）提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，中建环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）审阅了财务公司截止 2023 年 12 月末的财务报表并进行 相关的风险评估。本报告仅供公司及下属子公司与财务公司开展金融业务使用，未 经书面许可，不得用作任何其他目的。 一、财务公司基本情况 财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，注册资本人民币 150 亿元，由 中国建筑集团有限公司和中国建筑股份有限公司共同持股，持股比例分别为 20%、 80%。财务公司于 2010 年 12 月 1 日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局 核发的金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001），并于 2011 年 1 月 19 日正 式开业。2022 年 6 月 7 日，取得由中国银行保险监督管理委员会北京监管局核发的 最新金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001）。 财务公司坚持"周到服务凝聚客户 品质服务创造价值"的服务理念，整合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 15 日收到公司副总裁肖左才先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，肖左才先 生申请辞去公司副总裁职务，不再担任公司董事、监事、高管职务。该辞职报告 自送达董事会时生效。截至本公告日，肖左才先生持有公司股份 269,498 股，占 公司总股本的 0.04%。 关于公司副总裁辞职的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-005 中建环能科技股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 特此公告。 中建环能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 肖左才先生原定任期为 2022 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 23 日，按照《公司 法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》要求，在 2025 年 7 月 23 日前，肖左才先生将继续遵守下列限制性规定： （一）每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让所持公司股份； （三）《公司法》对董监高股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-004 中建环能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15—15:00。 2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。 3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有 限公司会议室（一楼）。 重要提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。 4、召集人：董事会，本次股东大会由 ...