第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-024 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知及会议议案已于 2024 年 7 月 19 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于增补公司董事的议案》 （三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，公司已为符合激励条件的 149 名 激励对象办理了 597.28 万股第二类限制性股票归属相关事宜 ...

中建环能科技股份有限公司章程 中建环能科技股份有限公司 章 程 | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党组织 25 | | | 第六章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 35 | | | | 第八章 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

中建环能科技股份有限公司 章程修订对照表 除上述修订，公司章程的其他内容不变。本次公司章程修改事项尚需提交公 司股东大会审议通过后方可生效。 中建环能科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币陆亿柒仟 | 第六条 公司注册资本为人民币陆亿捌仟 | | 伍佰柒拾万捌仟柒佰捌拾陆元。 | 壹佰陆拾捌万壹仟伍佰捌拾陆元整。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册 | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册 | | 资本总额变更的，在股东大会通过同意增 | 资本总额变更的，在股东大会通过同意增 | | 加或者减少注册资本决议后，对公司章程 | 加或者减少注册资本决议后，对公司章程 | | 进行相应修改，并由董事会安排办理注册 | 进行相应修改，并由董事会安排办理注册 | | 资本的变更登记手续。 | 资本的变更登记手续。 | | 第八条 总裁为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总裁为公司的法定代表 | | | 人。法定代表人的产生由董事会在选举董 | | | 事长或聘任总裁时确定。 | | 第十四条 经公司 ...

中建环能科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 · 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-023 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"中建环能"）2023 年度权益分派方案已经2024年6月14日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将相关事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 4、本次权益分派方案实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本次实施的权益分派方案为：以公司总股本 681,681,586 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 0.495619 元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以 及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.446057 元；持有首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-022 中建环能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开情况 1、召开时间： 2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。 3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有 限公司会议室（一楼）。 4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"上市公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过召集。 5、主持人：董事长佟庆远先生。 6、公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年年度 股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 2023 年年度股东大会决议公告 现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（周五）下午 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中建环能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 14 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》和《中建环能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律 责任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意 ...

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-021 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 中建环能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股份的上市流通日为：2024 年 5 月 27 日（星期一）。 2、本次归属激励对象人数：149 人。 3、本次归属数量：597.28 万股，占目前公司总股本的 0.88%。实际可上市流 通股份为 484.78 万股，其余 112.5 万股转为高管锁定股。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等相关 议案，同意公司为符合条件的 149 名激励对象办理 597.28 万股 ...

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-013 中建环能科技股份有限公司 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交 | 定价原则 | 年合同签 2024 | 截至披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 订金额或预计 | | | 别 | | 易内容 | | | 已发生金额 | | | | | | 金额 | | | 向关联人 | 中国建筑集团有限公 | 设备销 | 参考市 | | | | 销售商品、 | 司及其下属企业 | 售、提供 | 场价格 | 15000 | - | | 提供劳务 | | 劳务 | | | | | 向关联人 采购商品、 | 中国建筑集团有限公 | 采购商 | 参考市 | 5000 | - | | | 司及其下属企业 | 品、接受 | 场价格 | | | | 接受劳务 | | 劳务 | | | | 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 | 中建环能 | | --- | | 『中建环能 SCIMEE | | | | 注：1、上表所列金额均为合同签订金 ...

中建环能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZB10510 号 关于中建环能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10510 号 中建环能科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中建环能科技股份有限公司(以下简称"中建环能公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10507 号的 无保留意见审计报告。 中建环能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编 ...

关于公司 2024 年度向非关联金融机构申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-011 中建环能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足下属子公司生产经营和发展所需资金，根据中国证监会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法规以及《公司章程》的有关规定，结合各下属企业业务发展需要，公司 1 关于公司 2024 年度向非关联金融机构申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 2024 年度拟为合并报表范围内的全资或控股子公司提供总额不超过 15 亿元人民 币的担保。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向非关联金融机构 申请综合授信额度的议案 ...