关于参加深圳证券交易所"央企力量筑强基" 集体业绩说明会暨举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-020 中建环能科技股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"央企力量筑强基" 集体业绩说明会暨举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日（星 期一）15：00-17：00 参加由深圳证券交易所（以下简称"深交所"）组织召开的 以"央企力量筑强基"为主题的集体业绩说明会活动，并同步举行 2023 年度网上 业绩说明会，就 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将 有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 （一）召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15：00-17：00 （四）投资者参与方式：投资者可在说明会召开时间登录"互动易"平台"云 访谈"栏目（ https://i ...

第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-007 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知及会议议案已于2024年4月12日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体监事。监事会会议于2024年4月23日在四川省成都市武侯区武兴一路3号以 现场结合视频方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度预算报告的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度预算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1 第五届监事会第九次会议决议公告 本次会议由监事会主席陶锋先生主持，董事会秘书王哲晓先生列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （闫华红） 本人作为中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制 度的要求，认真履行独立董事职责。现就本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 本人闫华红，女，汉族，民盟成员，1968 年出生，中国农业大 学经济管理学院博士毕业，现任首都经济贸易大学会计学院教授、理 财系主任，中国会计师协会会员、中国注册会计师协会非执业会员、 科技部科技评估中心评估专家。2019 年 1 月至今任公司独立董事。 未出现投弃权票或反对票的情况。 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针 对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、 等相关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决 权。本人认为 2023 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大 经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开 3 ...

报告说明 本报告是中建环能科技股份有限公司发 布的第一份环境、社会及公司治理（ESG） 报告。本着客观、规范、透明和全面的 原则，报告详细披露了公司 2023 年在 治理、环境和社会责任领域的管理理念、 实践和绩效。本报告经公司董事会确认， 予以发布。旨在与各利益相关方进行有 效交流，系统地回应利益相关方的期望 和要求。 组织范围 本报告组织范围为中建环能科技股份有限公司及控股各单位。 | 目录 | CONTENTS | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 管治篇 : 匠心渠成 建证精益增效新发展 | 21 | | 报告说明 | 03 | | | | 领导致辞 | 05 | 聚焦公司治理 | 23 | | 关于我们 | 07 | 坚守风险底线 | 25 | | ESG 管理 | 13 | 保障精益制造 | 28 | | | | 环境篇：上善治水 建证澎湃江河新活力 | 29 | | 专题 | 17 | | | | | 17 | 坚持创新驱动 | 31 | | 碧水丹清 赓续红色血脉，凝聚奋进力量 | | 护卫碧水清流 | 33 | | | | 守护美丽生态 | 40 | | ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （薛涛） 本人作为中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内 控制度的要求，认真履行独立董事职责。现就本人 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人薛涛，男，汉族，1973 年生，江苏籍，北京大学光华 MBA， 1994 年参加工作。曾任中国仪器进出口总公司中仪国际招标公司业 务员、部门经理，中国通用技术集团中国通用咨询投资公司董事兼市 场总监、清华大学环保产业研究中心副主任等，现任北京大学环境学 院 E20 联合研究院副院长及 E20 环境产业研究院执行院长，湖南大 学公管学院兼职教授，国家发改委和财政部的 PPP 专家库定向邀请 专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与 PPP 方向)，全 国工商联环境商会 PPP 专委会秘书长，环保部水专项污泥处理处置 产业技术联盟专家委员会成员，住建部主管《城乡建设》和《环境卫 生工程》杂志编委，财 ...

关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票授予价格的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-014 中建环能科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 3、公司于2022年4月21日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于<中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激 励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案。公司独立董事对本次激 励计划相关事项发表了独立意见。 4、公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2022 年4月26日至2022年5月5日。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对 1 限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》，同意 公司将 2021 年限制性 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-019 中建环能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 三、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的《准则解释第17号》 的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 四、变更日期 1 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）修订后的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无 需提交董事会和股东大会审议。 一、变更原因及内容 2023年10月25日，财政 ...

第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-006 （一）审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 通知及会议议案已于 2024 年 4 月 12 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。董事会会议于 2024 年 4 月 23 日在四川省成都市武侯区武兴一路 3 号以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 公司董事长佟庆远先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和 ...

中建环能科技股份有限公司董事会审计委员会 中建环能科技股份有限公司董事会 审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2023 年 4 月 19 日，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。经核实立信会计师事务所的相关材料，审计委员会认为立信具有 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司的财务状况和经营成果 进行审计，能够满足公司审计工作要求，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机 构并提交董事会审议。 2、2024 年 1 月 31 日，公司董事会审计委员会审议通过了《2023 年度财务 报表审计计划》，审计委员会委员与立信负责公司审计工作的注册会计师召开审 计计划阶段的沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、 工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通，董事会审计 委员会委员认真听取、审阅了立信对公司年报审 ...

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-012 中建环能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向关联金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向中建财务有限公司申 请综合授信额度的议案》，关联董事张健先生、米曦亮先生回避表决。现将议案 情况公告如下： 关于公司 2024 年度向关联金融机构申请综合授信额度的公告 二、关联人介绍和关联关系 1、关联方基本情况 公司名称：中建财务有限公司 统一社会信用代码：91110000100018144H 一、关于向关联金融机构申请综合授信额度的情况 为满足公司生产经营发展的资金需求，公司及下属子公司拟向中建财务有限 公司（以下简称"中建财务"）申请总额不超过 10 亿元人民币的综合授信，并在 其额度范围内使用，包括但不限于贷款、票据业务、保理、保函及其他形式的资 金信用支持。 法定代表人：鄢良军 住所：北京市朝阳区安定 ...