国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第一次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 国浩律师（上海）事务所 关于中建环能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 3 月 25 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中建环能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假、 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-002 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知及会议议案已于 2024 年 3 月 4 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会 议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》及修订后的《公 司章程》。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司 ...

中建环能科技股份有限公司 股东大会议事规则 中建环能科技股份有限公司 2024 年 3 月 中建环能科技股份有限公司 股东大会议事规则 中建环能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会合法行使权力，科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中建环能科技股份有限公司章 程》，并参照中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关规定制订本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》和《中建环能科 技股份有限公司章程》的规定对重大事项进行决策。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司合并、分 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 中建环能科技股份有限公司 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职条件与独立性 2 | | 第三章 | | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | | 独立董事的权利与义务 5 | | 第五章 | | 独立董事的履职保障 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会、独立 董事专门会议、专门委员会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应当向公司申明并实行回避。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士 ...

中建环能科技股份有限公司 2024 年 3 月 中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中建环能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央有关 国有企业改革和发展工作的相关要求，规范中建环能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关的法律法规及《中建环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司，公司直接或者间接控制的子公司可结合自身业 务需要参照本制度执行。 第三条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参 照本制度执行。 第四条 公司聘用 ...

中建环能科技股份有限公司 章程修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以 | | | | 选择下列方式之一进行，但因本章程第二十 | | | | 三条第（三）项、第（五）项、第（六）项 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开 | | | 规定的情形收购本公司股份的，应当通过公 | 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会 | | | 开的集中交易方式进行： | 认可的其他方式进行。但因本章程第二十三条第（三） | | | （一） 证券交易所集中竞价交易； | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 | | | | 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | | （二） 要约； | | | | （三） 中国证监会认可的其他方式。 | | | | 反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿 | | | | 第三十八条 公司的控股股东、实际控制 人员不得利用其关联关系损害公司利益。违 | | | | 责任。 | | | 2 | 董事会建立对控股股东所持股份"占用 即冻结"的机制，即发现控股股东 ...

中建环能科技股份有限公司章程 中建环能科技股份有限公司 章 程 | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党组织 24 | | | 第六章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 35 | | | | 第八章 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 中建环能科技股份有限公司 2024 年 3 月 第一条 为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十 大精神，坚持和加强党的全面领导，进一步完善中建环能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中建环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。专门会议 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召开会议，并 于会议召开前三日通知全体参会成员，因紧急情况需召开临时会议时，经全体参 会成员一致同意，通知可不受上述时限限制。 第四条 独立董事专门会议的表决方式为举手表决或投票表决； ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-003 中建环能科技股份有限公司 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （ 2 ） 网 络 投票 ： 公 司 将通 过 深 交所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投 票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由中建环能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开 ...

中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《中建环能科技股份有限公司章程》 等规定，制订本议事规则。 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 3 | | 第四章 | 董事会议事和表决程序 5 | | 第五章 | 董事会决议及记录 5 | | 第六章 | 附则 7 | 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东大会负责。 第三条 董事会对外代表公司。公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、 经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会决定公司重大问题， ...