股票交易异常波动公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-001 中建环能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：中建环能，证 券代码：300425）于 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 31 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查及电话、现场问询等 方式，对公司、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，具体情况如 下： 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经 营正常。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披 ...

中建环能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-034 中建环能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末比上年 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | 同期增减 | | | 营业收入（元） | 266,838,130.61 | 4.85% | 862,297,377.65 | 5.46% | | ...

第五届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-033 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》。 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通 知及会议议案已于 2023 年 10 月 22 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-032 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知及会议议案已于 2023 年 10 月 22 日以电话、短信、电子邮件、书面形式 送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《2023年第三季度报告》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2023 年第三季度报告。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 第五届董事会第十一 ...

关于持股 5%以上股东权益变动累计超过 1%的提示性公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-031 中建环能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动累计超过 1%的提示性公告 关于持股 5%以上股东权益变动累计超过 1%的提示性公告 | 成都环能德美 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 全部为无限售条 | 投资有限公司 | 8452.0832 12.51% 7484.7452 | | | 11.08% | | | 及其一致行动 人 | | | | | | | | 4. 承诺、计划等履行情况 | | | | | | | | | | 是  否 | | | | | | | | 年 日，公司披露了《关于持股 2022 30 | 11 | 月 | | 5% | | | | 以上股东拟减持公司股份的预披露公告》（公 | | | | | | | | 告编号：2022-054），环能德美投资计划以集中 | | | | | | | | 竞价及大宗交易的方式减持公司股票不超过 | | | | | | | ...

中建环能科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 2023 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人佟庆远、主管会计工作负责人杨巍及会计机构负责人(会计主 管人员)何才仲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | . | | --- | --- | | . | > | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | ...

第五届董事会第十次会议决议公告 中建环能科技股份有限公司 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-028 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通 知及会议议案已于 2023 年 8 月 13 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体董事。会议内容同时通知了公司监事、高管。在保障董事充分表达意见的 前提下，董事会会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于对中建财务有限公司风险持续评估 报告》。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文 ...

中建环能科技股份有限公司 关于对中建财务有限公司风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中建财务有限公司（以下简称"财务公 司"）提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，中建环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）审阅了财务公司截止 2023 年 6 月末的财务报表并进行相 关的风险评估。本报告仅供公司及下属子公司与财务公司开展金融业务使用，未经 书面许可，不得用作任何其他目的。 一、财务公司基本情况 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成 员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理 成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的 内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办 理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的 本外币业务。 二、财务公司内部控制制度的基本情况 (一）控制环境 财务公司按照《公司法》、《企业集团财务公司管理办法》等法律法规的要求， 建立健全了董事会、经理层、专业委员会及部门等各级治理结构。董事会下设战略 - 和薪酬管理 ...

第五届监事会第七次会议决议公告 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通 知及会议议案已于 2023 年 8 月 13 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-02 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中建环能科技股 份有限公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立 场，经认真审查相关资料，对拟提交董事会审议相关事项进行了事前审查，发表 事前书面意见如下： 一、关于对中建财务有限公司风险持续评估报告议案的意见 经核查，中建财务有限公司拥有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》， 经营业绩良好，各项指标符合国家金融监督管理总局的监管要求，我们认为：公司 出具的关于对中建财务有限公司风险持续评估的报告真实客观，充分反映了财务公 司的经营资质、业务和风险状况。中建财务有限公司经营资质、内控建设、经营情 况均符合开展金融服务的要求，公司与中建财务有限公司开展的金融合作事项符合 相关法律、法规及《公司章程》规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公 司和股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意将此议案提交董事会审议。 独立董事：李金惠、闫华 ...