中建环能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZB10508 号 内部控制鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对中建环能公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按 照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控 制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测 试和评价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相 信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 信会师报字[2024]第 ZB10508 号 中建环能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对中建环能科技股份有限公司（以下简称"中建 环能公司"）管理层就 ...

关于计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-018 中建环能科技股份有限公司 关于计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规 定，对截至2023年12月31日公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减 值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 4527.46万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会、股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、计提信用减值及资产减值准备的概述 公司 2023 年度对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 4527.46 万元， 其中信用减值损失 4489.53 万元，资产减值损失 37.93 万元。本次计提信用减值 和资产减值损失的资产项目具体明 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 中建环能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 关于独立董事独立性情况专项核查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，中建环能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李金惠、闫华红、 许昭怡、薛涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

单位：万元 2023 年，在董事会及经营管理团队的领导下、全体员工的共同努力下，公司始终践行"先 进技术和产品为核心的环境解决方案服务商"战略，坚持稳中求进总基调，加强精细化管理 与风险防范，努力推进企业高质量发展。全年完成营业收入 167,136.06 万元，同比下降 2.8%； 归属于母公司所有者的净利润 16,744.77 万元，同比下降 12.62%，资产负债率保持稳定，资 产总额、所有者权益、每股净资产均稳步增长。 中建环能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会及经营管理团队的 领导下、全体员工的共同努力下，实现营业收入 167,136.06 万元，归属于母公司所有者的净 利润 16,744.77 万元。2023 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了标准无保留意见审计报告书，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所 有重大方面公允反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年实际 | 2022 年实际 | 比同期增减 | ...

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-010 中建环能科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、预案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现的 归属于母公司股东的净利润为 167,447,676.06 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公 司累计可用于股东分配的利润（母公司口径）为人民币 532,642,810.16 元。 为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，根据中国 证监会鼓励企业现金分红的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》等有关法 律法规的规定，在综合考虑公司财务状况的基础上，公司拟定 2023 年度利润分 配预案如下：以公司最新总股 ...

中建环能科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZB10509 号 关于中建环能科技股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZB10509 号 中建环能科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中建环能科技股份有限公司(以下简称"中建环能公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10507 号的 无保留意见审计报告。 中建环能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的相关规定编制了后附的中建环能公司 2023 年度涉及财务 公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 15 日收到公司副总裁肖左才先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，肖左才先 生申请辞去公司副总裁职务，不再担任公司董事、监事、高管职务。该辞职报告 自送达董事会时生效。截至本公告日，肖左才先生持有公司股份 269,498 股，占 公司总股本的 0.04%。 关于公司副总裁辞职的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-005 中建环能科技股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 特此公告。 中建环能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 肖左才先生原定任期为 2022 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 23 日，按照《公司 法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》要求，在 2025 年 7 月 23 日前，肖左才先生将继续遵守下列限制性规定： （一）每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让所持公司股份； （三）《公司法》对董监高股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-004 中建环能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15—15:00。 2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。 3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有 限公司会议室（一楼）。 重要提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。 4、召集人：董事会，本次股东大会由 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第一次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 国浩律师（上海）事务所 关于中建环能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 3 月 25 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中建环能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假、 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-002 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知及会议议案已于 2024 年 3 月 4 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会 议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》及修订后的《公 司章程》。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司 ...