关于对红相股份有限公司年报问询函的回复 北京国融兴华资产评估有限责任公司 《关于对红相股份有限公司的年报问询函》的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部近日对红相股份有限公司(以下简称"红相股份"或"公司")发 出了《关于对红相股份有限公司的年报问询函》(编号：创业板年报问 询函〔2024〕第 45 号)，对该问询函，就有关涉及子公司合肥星波通 信技术有限公司(简称"星波通信")的商誉减值测试问题作如下回复： 问题十一、报告期末，你公司商誉账面价值 15,453.71 万元，为收 购合肥星波通信技术有限公司(以下简称"星波通信")形成的商誉，本年 计提商誉减值准备 24,005.00 万元；收购银川卧龙、澳洲红相、盐池华 秦、成都鼎屹信息技术有限公司形成的商誉，已全额计提商誉减值准 备。请你公司： 结合星波通信经营状况、在手订单情况、业绩承诺完成情况、同 行业可比公司业绩情况等，说明商誉减值测试的预测期、预测期增长 率、稳定期增长率、预测期利润率、稳定期利润率、折现率等关键参 数的确定方法及合理性，是否与收购时、以前年度商誉减值测试的评 估指标存在差异，如是，请具体说明差异的原因及合理性，并说明商 誉减 ...

关于红相股份有限公司 2022 年年报问询函相关问题的核查意见报告（二） 容诚专字[2024]361Z0374 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于红相股份有限公司 2022 年年报问询函回复的核查意见 （二） 容诚专字[2024]361Z0374 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 红相股份有限公司（以下简称"红相股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 8 日收到 贵处《关于对红相股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2023】第 88 号）（以下简称"问询函"）。本所于 2023 年 5 月 29 日对该问询函中问题三至问题八 中有关涉及会计师的相关问题进行了回复。现将问题一、问题二中有关涉及会计师的 相关问题，具体回复如 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2022 年年报问询函回复的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"红相股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 8 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对红相股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函【2023】第 88 号）（以下简称"问询函"）。 公司于 2023 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于对深圳证券交易所 2022 年 年报问询函回复的公告（一）》（公告编号：2023-061），根据要求就问询函中 涉及的问题三至问题八进行回复。现公司就问询函中涉及的问题一、问题二进行 认真分析整理，具体回复如下： 如无特别说明，以下简称特指： | 公司名称 | 简称 | | --- | --- | | 红相股份有限公司 | 红相股份、公司、红相股份母公 | ...

2024 4 29 2024 45 15,453.71 24,005.00 2 67,099.45 2021 2017 2019 41.12% 2020 4 29 2019 2017-2019 2017 2019 96.90% 1 2024 4 3 [2024]1 [2024]1 2017-2022 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 50,902.94 | 53,794.47 | 53,834.62 | 52,115.40 | 52,890.08 | 71,936.55 | 335,474.06 | | 37,986.35 | 38,230.69 | 36,969.36 | 35,853.72 | 41,039.02 | 61,912.59 | 251,991.73 | | 3,302.83 | 3,581.40 | 6,110.43 | 5,254.78 | 3,565.52 | -447.92 | 21,367.04 | 2 8 (2006) 2017- ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 9 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-098）；于 2024 年 9 月 23 日在巨潮资 讯网披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号： 2024-101）。 1 4、股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一） 5、现场会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营 运中心 16 号楼 10 楼公司会议室 6、会议召集人：公司 ...

关于 红相股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于红相股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1551 号 致：红相股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受红相股份有限公司（以下简称 "红相股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于回购注销第一类限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）于 2024 年 9 月 10 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票 的议案》《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 于 2024 年 9 月 11 日及 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的公告。 鉴于公司 2022 年财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的《审计报告》 （容诚审字[2023]361Z0380 号），根据《上市公司股权激励管理办法》《红相股 ...

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 有关公司的信息请以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公 告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 红相股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到深圳证券 交易所创业板公司管理部下发的《关于对红相股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 45 号）（以下简称"年报问询函"），要求公司就年报 问询函中的问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 16 日前将有关说明材料报送并 对外披露。 公司收到年报问询函后高度重视，并立即组织相关部 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 9 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-098）。本次会议将采取现场表决与网 络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表 决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第 六届董事会第三次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件方式向各位董事发出，于 2024 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第 一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的《审计报告》 （容诚审字[2023]361Z0380 号 ...