监事会同意董事会出具的《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意 见审计报告涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关整改 措施，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳 定、健康发展。 红相股份有限公司监事会 红相股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 红相股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会出具了关 于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明，现公司 监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 2024 年 4 月 25 日 1 ...

红相股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益 变动表及相关报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 容诚审字[2024]361Z0353 号的带强调事项段的无保留审计意见的审计报告。 现将公司 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、2023 年主要财务指标 | 主要财务指标 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 115,364.55 | 161,884.96 | -28.74% | | 归属于上市公司股东的净 | -45,888.67 | 7,578.39 | -705.52% | | 利润（万元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | -51,340.01 | 5,972.79 | -959.57% | | （万元） | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 27,676.57 | ...

红相股份有限公司独立董事 关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 红相股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告进行审计 并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（容诚审字[2024]361Z0353 号）。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，我 们作为公司的独立董事，对容诚会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见 的审计报告、董事会出具的《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见 审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真核查，并发表意见如下： 1、尊重容诚会计师事务所的审计结论，对容诚会计师事务所出具的带强调 事项段的无保留意见审计报告无异议。 2、我们审阅了《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》，认为公司董事会出具的说明是客观并符合公司实际情况 的，同意董事会出具的专项说明。 3、我们将持续关注并监督公司董事会和管理层采取有 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度申请综合授信额度事宜的议案》。具体情况如下： 一、申请授信的背景 为满足公司、子公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，2024 年度公司、子公 司拟向银行及/或其他金融/类金融机构，及/或具有相应业务资质的公司以包括但 不限于流动资金贷款、委托贷款、银行承兑汇票、融资租赁、项目贷款、并购贷 款、信用证、票据贴现、保理、保函、供应链融资等业务申请总额不超过人民币 77,000 万元的综合授信额度。 二、本次授信具体情况 2024 年度公司、子公司拟向银行及/或其他金融/类金融机构，及/或具有相应 业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、银行承兑汇票、融资 租 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于公司、各子公司为子公司 2024 年度 申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，红相股份有限公司（以下简称"红相股份"或"公司"） 召开第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于公司、各子公司为子公司 2024 年度申请综合授信提供担保的议案》。现将 有关情况公告如下： 一、担保情况概述 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会 第二十三次会议审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2024 年度申请综合 授信提供担保的议案》。本议案经董事会、监事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、本次预计担保额度具体情况 1、截至本公告披露日，对合并报表范围内各子公司担保余额及 2024 年度对 各 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第三十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，现将公司 2023 年度计提资产减值准备的有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失的原因 | 一、资产减值损失 | 35,993.29 | | --- | --- | | 其中：商誉的减值损失 | 24,826.37 | | 存货跌价损失 | 6,343.45 | | 固定资产减值损失 | 4,142.26 | ...

红相股份有限公司 | | | 关于公司申请撤销退市风险警示情形的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关 于公司股票交易被实施退市风险警示暨公司股票及其衍生品种停牌的提示性公 告》（公告编号：2023-043），公司股票于 2023 年 5 月 5 日（星期五）开市起 被实施退市风险警示，公司股票简称由"红相股份"变更为"*ST 红相"。 2、2024 年 4 月 25 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.6 条的规定，经公司判 断符合申请撤销退市风险警示的条件。公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风 险警示情形的申请。公司申请撤销退市风险警示情形尚需经深圳证券交易所同意， 能否获得深圳证券交易所同意存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告，审 慎理性决策，注意投资风险。 一、公司被实施退市风险警 ...

中信建投证券股份有限公司 关于红相股份有限公司 2023年度募集资金存放及使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规的要求，作为红相股份有限公司（以下简称"红相股份"或"公司"）公开发行 可转换公司债券（简称"可转债"）的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投证券"或"保荐人"）对公司2023年度募集资金存放及使用情况进行了 核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]136号）核准，公司于2020年3月12日公开发行了585万 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行价格为每张100元，募集资金总额为 585,000,000元，扣除发行费用14,541,509.43元（不含税），实际募集资金净额为人民 币570,458,490.57元。容诚 ...

红相股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"会 计师"）对红相股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准 审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规定，公司董事会对该带强调事 项段的无保留意见审计报告涉及事项说明如下： 一、带有强调事项段的无保留意见涉及的主要内容 （一）强调事项 会计师提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五之 1、2 所述，红相 股份公司于 2023 年 5 月 11 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证 监立案字 0282023003 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司 立案。2024 年 2 月 27 日，公司及相关当事人收到 ...

红相股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 红相股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...