红相股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘洋） 本人作为红相股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。本人于 2023 年 12 月 11 日起 担任公司独立董事，主要履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 刘洋，男，1983 年生，中国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科毕业， 注册信息系统审计师。2007 年 1 月至 2016 年 5 月曾任大华会计师事务所（特殊 普通合伙）深圳分所高级项目经理；2017 年 8 月至 2023 年 5 月曾任亚太（集 团） 会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所经理；2023 年 5 月至今担任深圳市华 富会计师事务所（普通合伙）授薪合伙人。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 公司董事会和股东大会的召集与召 ...

红相股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300427 证券简称：*ST 红相 红相股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 类型 | | | 星波通信 | | | | | 截止本次评估基准日，资产组账面 | | | | | | | 净资产 34,240.07 万元，合并报表 | | | | | | | 中确认的商誉为 39,458.71 万元， | | | | | | | 包含商誉资产组账面价值小计 | | | | | | | 73,698.79 万元，未确认归属于少 | | | | | | | 数股东的商誉价值 18,963.07 万 | | | 北京国融兴华资产 | 郭正伟， | 国融兴华评报字 | 可收回 | 元，并购时相关资产合并对价分摊 | | | 评估有限责任公司 | 李娜 | [2024]第 04 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第三十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》。现将具体情况说明如下： 一、关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司股东的净利润为-458,886,713.39 元。根据公司章程规定，提取法定盈余公积 金 0.00 元，加上 2023 年初未分配利润-9,890,687.75 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-373,817,583.87元，公司盈余公积金余额为55,643,773.30 元，公司资本公积为 87 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第五届董 事会第三十六次会议通知及补充通知分别于 2024 年 4 月 14 日、2024 年 4 月 24 日以邮件方式向各位董事发出，于 2024 年 4 月 25 日经全体与会董事认可后以现 场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召 开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 真实、准确、完整 ...

红相股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁兴号） 本人作为红相股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履 行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议 案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本人主要履行 职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 丁兴号先生：独立董事，男，中国籍，无境外居留权，1976 年出生，博士 研究生，厦门大学信息学院教授、博导，福建省百千万人才，福建省高等学校新 世纪优秀人才。丁兴号分别于 1998 年、2003 年获合肥工业大学学士、博士学位； 2006.1 至 2008.10 厦门大学物理学博士后；2009.9 至 2011.3 美国 Duke 大学电 子与计算机工程系博士后；2003 年至今在厦门大学信息学院工作。目前的主要 研究方向是机器学习、深度学习、图像处理与分析、智能数据分析与处理等。2017 年 11 月起担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 红相股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0370 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 2 关于红相股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0730 号 红相股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了红相股份有限公司（以 下简称红相股份公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审 字[2024]361Z0353 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的红相 股份公司管理层编制的《红相股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称营业收入扣除情况 ...

红相股份有限公司董事会 关于 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉事项影响已消除的专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"会 计师")对红相股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报表出具了无 法表示意见的审计报告（容诚审字[2023]361Z0380 号）。公司董事会现就 2022 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的消除情况，说明如下： 一、2022 年度审计报告无法表示意见涉及的内容 如财务报表附注"十六、其他重要事项"所述，因存在重要的前期会计差错， 红相股份公司对 2019-2021 年度财务报表进行了更正。本次会计差错更正，对 红相股份公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度营业收入的影响金额分别为- 9,441.81 万元、-17,076.81 万元、-1,637.10 万元，占当年更正前营业收入的 7.04%、 11.26%、1.17%；对 2019 年度、2020 年度、2021 年度归属于上市公司股东的净 利润的影响金额分别为-4,947.53 万元、-5,786.97 万元、2,401.02 万元，占当年更 正前归属上市公司 ...

红相股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 戚树森先生：独立董事（离任），1989 年生，男，中国籍，无境外居留权， 现任厦门大学管理学院财务学系副教授、博士生导师、北京大学数字金融研究中 心特约研究员。研究领域为银行学和公司金融等。2022 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 11 日担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年，在本人任职期间，公司共召开 18 次董事会，6 次股东大会，本人 出席会议情况如下: | 独立董 | 本报告期应参 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董事会 | 缺席董事 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 加董事会次数 | 事会次数 | 加董事会次数 | 次数 | 会次数 | 会次数 | | 戚树森 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 本人作为公司独立董事严格按照董事会会议通知的要求参加会议，在董事会 ...

红相股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，红相股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事杨翼飞女士、丁兴号先生、刘 洋先生以及离任独立董事戚树森先生在职期间的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事杨翼飞、丁兴号、刘洋、戚树森（离任）的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员任职公司独立董事期间，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 红相股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

红相股份有限公司独立董事 关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 红相股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告进行审计 并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（容诚审字[2024]361Z0353 号）。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，我 们作为公司的独立董事，对容诚会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见 的审计报告、董事会出具的《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见 审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真核查，并发表意见如下： 1、尊重容诚会计师事务所的审计结论，对容诚会计师事务所出具的带强调 事项段的无保留意见审计报告无异议。 2、我们审阅了《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》，认为公司董事会出具的说明是客观并符合公司实际情况 的，同意董事会出具的专项说明。 3、我们将持续关注并监督公司董事会和管理层采取有 ...