国信证券股份有限公司 关于蓝思科技股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为蓝思科技股 份有限公司（以下简称"蓝思科技"或"公司"）2020 年向特定对象发行股票的保荐 人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司变募投项目 延期及变更部分募集资金用途的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况 如下： 一、变更募集资金用途的概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意蓝思科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413 号）同 意，公司向特定对象发行人民币普通股 589,622,641 股，每股面值为人民币 1 元， 发 行 价 格 为 25.44 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 14,999,999,987.04 元 、 净 额 14,909,150,930.49 元。 2022 年 4 月 6 日和 4 月 22 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会 ...

蓝思科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 2024年4月 ❑ 报告说明 本报告是蓝思科技股份有限公司（以下简称"蓝思科技"、"蓝思"、"公 司"或"我们"）第六份年度社会责任报告。本报告与公司《2023年年度报告》 一同发布。 ● 编制原则 本报告在编制的过程中参考了全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告 统一标准》（GRI Standards）《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《社会 责任报告编写指南》（GB/T36001-2015）《社会责任指南》（GB/T36000-2015） 《电子信息行业社会责任指南》（SJ/T16000-2016）《电子信息行业社会责任治 理评价指标体系》（T/CESA16003-2017）中国社会科学院《中国企业社会责任报 告编写指南》（C A S S—C S R5 . 0）I S O 2 6 0 0 0《社会责任指南》等标准。 ● 报告范围 本报告中财务数据符合国家颁布的《会计法》《企业会计准则》规定，并已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。报告中财务数据以人民币（CNY） 为单位。 ● 相关说明 除特殊说明外，本报告时间为2023年1月1日至2023年1 ...

蓝思科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定，现将 2023 年度 履行职责情况汇报如下： 在审议各次会议的相关议案过程中，本人对提交董事会的议案均认真审议， 与公司管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用，并在股东大会上认真听取了各位股东的 质询和建议。 一、基本情况 （一）简介 1/7 | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次 | 实际出席 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 应出席次 | 实际出席 | | 数 | 次数 | | 次数 | | 数 | 次数 | | 11 | 11 | 现场/通讯 | 0 | 0 | 3 | 3 | 刘岳：男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士，湖南 省律师协会理事、湖南省政协委员、"双千计划"学者。19 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四 届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议了《关于为董事、 监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，拟为公司及公司全体董事、监事及 高级管理人员购买任保险（以下简称"董监高责任险"）。公司全体董事、监事对 本议案回避表决，经董事会、监事会审议后直接提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-018 蓝思科技股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 同时，提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理董监高责任险的具体 购买事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费、其他相关被保险人 员及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及 在后续董监高责任险合同期限届满时或届满前办理续保或者重新投保等相关事 1 / 2 1、投保人：蓝思科技股份有限公司 2、被保险人：公司 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意蓝思科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413 号）同意，本公司采用向特定对象 发行股票的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 589,622,641 股，发 行价格为每股人民币 25.44 元，共计募集资金 14,999,999,987.04 元，坐扣主承销 和保荐费用(不含税)69,599,999.95 元后的募集资金为 14,930,399,987.09 元，已由 主承销商国信证券股份有限公司于2020年12 月30日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除联合主承销商承销费(不含税)、律师费(不含税)、审计及验资费(不含 税)合计 21,249 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-013 蓝思科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。 1、公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 3.00 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。本预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。 2、在分配方案披露后至实施期间，公司总股本或本次利润分配的股本基数 发生变动的，将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 3,021,340,311.13 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 2,147,234,911.25 元。按照母公司 2023 年度实现净利润的 10 ...

（二）董事会下设专门委员会召开情况 报告期内，公司董事会共下设了4个专门委员会：审计委员会、战略委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会。审计委员会召开3次会议，战略委员会召开2 次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议；提名委员会召开2次会议。 蓝思科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、董事会2023年度工作情况 2023年度，蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求， 勤勉尽责，严格执行、积极推进股东大会和董事会各项决议，持续规范公司法人 治理结构，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司健康、可持续发展。 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会共计召开2次定期会议和9次临时会议，审议通过了36 项议案。各位董事均以现场出席和通讯表决的方式参加了各次会议，不存在董事 连续两次未亲自出席会议的情形。 报告期内，智能手机与电脑类业务实现营业收入449.01亿元，同比增长 17.50%。公司与各大客户在玻璃、金属、陶瓷、蓝宝石等结构件和模组领 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-017 蓝思科技股份有限公司关于回购注销部分已授予 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限 售的限制性股票的议案》，同意以 6.34 元/股的价格，回购注销 40 名离职激励对 象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 158,200 股。现将有关情况公 告如下： 一、本次激励计划已履行的程序 1、2023年7月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，拟以6.34元/ 股的价格，向3,097名激励对象授予第一类限制性股票10,631,973股，约占本激励 计划公布 ...