四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 四、商誉分摊情况 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的构成 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分 | 分摊商誉原值 | | | | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | 摊方法 | | | 四川金石亚洲医 | 资产组具体包含在建工程、固 定资产、无形资产、长期待摊 费用、其他非流动资产以及整 | | 558,528,945.65 | | 787,466,285.98 | | 药股份有限公司 | | | | | | | 合并海南亚洲制 | | | | | | | 药股份有限公司 | 体商誉账面余额、并购日相关 | | | | | | 形成的商誉相关 | 资产合并对价分摊调整额的余 | | | | | | 的资产组组合(包 | 额合计 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范有效地开展董事会各 项工作，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议。公司全体董 事均依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽 责，保证董事会科学决策和规范运作，保障股东权益、公司利益和员工的合法权 益。现将 2023 年度董事会主要工作汇报如下： 一、2023 年经营情况回顾及说明 2023 年度，公司实现营业收入 120,919.94 万元，同比下降 2.69%；实现归属 于上市公司股东的净利润为 12,619.97 万元，同比下降 42.32 %；实现归属于公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 11,411.32 万元，同比下降 41.71%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 310,143.87 万元，较上年末增长 1.36 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向 银行等金融机构申请贷款的议案》，具体情况如下： 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-009 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于向银行等金融机构申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次贷款对公司的影响 本次贷款主要用于公司及子公司项目建设及生产经营需要，有利于公司发展， 符合公司整体利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 一、本次贷款情况概述 为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请贷 款，额度拟为不超过人民币 5 亿元，贷款额度以银行等金融机构与公司及子公司 实际发生的融资金额为准。贷款期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起 一年内。贷款期限内，贷款额度可循环使用。公司及子公司视经营需要在上述额 度内进行融资，董事会提请股东大会授权公司及子公司 ...

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》和四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （ ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-043 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2023 年 12 月 28 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经研究讨论，会议达成如下决议： 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公 司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；董事会审议该关联交易事项时，关联 董事已回避表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-042 一、 董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 28 日上午 9：30 以通讯表决方式召开。本次董事会会议通 知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。本次会议由董事长马益平先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 表决结果为：赞成票：10 票；反对票： 0 票；弃权票：0 票，表决通过。 关联董事盛晓霞女士对本议案进行回避表决。 四川金石亚洲医药股份有限公司 具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方共 同对外投资暨关联交易的议案》。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-041 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"或"金石亚药"）于近日与 杭州领业医药科技有限公司（以下简称"领业医药"）、杭州火龙果投资管理有限 公司（以下简称"火龙果投资"）以及自然人高雅萍女士签署了《关于杭州领业医 药技术开发有限公司的增资协议》（以下简称"《增资协议》"），公司与高雅萍 女士、火龙果投资拟以现金出资方式，向领业医药合计投资6,948.57万元人民币 认购领业医药新增注册资本277.9428万元。其中公司拟以人民币3,154.0725万元 出资认购领业医药新增注册资本126.1629万元，高雅萍女士拟以人民币 2,794.4975万元出资认购领业医药新增注册资本111.7799万元，火龙果投资拟以 人民币1,000万元出资认购领业医药新增注册资本40万元，增资后公司持有领业 医药32.4304%股权，高雅萍女士持 ...

下： 一、选举公司董事长及副董事长 鉴于公司第四届董事会届满，第五届董事会成员已于 2023 年第一次临时股 东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举马益平 先生担任公司第五届董事会董事长，选举楼金先生、蒯一希先生担任公司第五届 董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满 （简历详见附件）。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-040 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事 会主席及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的 议案》、《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总 裁）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》、 《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》等议案，现将具体情况公告如 二、 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 22 日 16:00 在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议 室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮 件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董 事长马益平先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议表决合法有效。 经研究讨论，一致达成如下决议： 一、 审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-038 公司第五届董事会已于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会上选举产生。根据公司实际情况，决定豁免公司第五届董事会第一次会议 通知期限暨于 2023 年 ...