本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举的 议案》，同意选举汪进先生、金圣煊先生为公司第五届监事会非职工代表监事， 同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李润秀女士共同组成公司第五届 监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要 求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以 证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或者高级管 理人员。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-037 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 22 日 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贾佑龙作为四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川金石亚洲医药股份有限公司董事会提 名为四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川金石亚洲医药股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （本细则经公司第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为 会计专业人士。 （四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景； 本条所称"会计专业人士"，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条 件之一： （一）具备注册会计师资格 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵小微作为四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川金石亚洲医药股份有限公司董事会提名 为四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过四川金石亚洲医药股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-031 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"金石亚药"或"公司"） 第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会进行换届选举，并于 2023 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十一次会议，逐项 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会提名钟鹏先生、贾佑龙先生、刘初旺先生、赵小微女士为公司 第五届董事会独立董事候选人；提名马益平先生、楼金先生、蒯一希先生、郑志 勇先生、林强先生、盛晓霞女士、杨柳女士为公司第五届董事会非独立董事候选 人，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名上 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川金石亚洲医药股份有限公司现就提名刘初旺为四川金石亚洲 医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川金石亚洲医药股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据公司实际经营发展的需要，经四川金石亚洲医药股份有限公司第四届 董事会第十一次会议审议通过，对《公司章程》做出修订，《公司章程》修订内 容对照如下： （四）由职工代表担任的监事，由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或其 他形式民主选举产生。 股东大会就选举董事、监事进行表决 时，根据本章程的规定或者股东大会的决 议，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用。董事会应当向 股东通报候选董事、监事的简历和基本情 况。 公司采用累积投票制选举董事或监事 时，每位股东有一张选票；该选票应当列 出该股东持有的股份数、拟选任的董事或 监事人数，以及所有候选人的名单，并足 以满足累积投票制的功能。股东可以自由 地在董事（或者监事）候选人之间分配其 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选 | 第八十二条 董事、监事候 | | 人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | 选人名单以提案的方式提请股东大会表 | | | ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 章 程 （尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | | 总则 - 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - 3 - | | 第三章 | | 股份 - 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - 7 - | | 第一节 | | 股东 - 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 10 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - 14 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - 17 - | | 第五章 | | 董事会 - 22 - | | 第一节 | | 董事 - 22 - | | 第二节 | | 董事会 - 25 - | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 - 31 - | | 第七章 | | 监 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘初旺作为四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川金石亚洲医药股份有限公司提名为四 川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川金石亚洲医药股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 内部审计制度 （本制度经公司第四届董事会第十一次会议审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 2 | | | 第三章 | 内部审计机构职责与权限 3 | | | 第四章 | 内部审计机构与流程 5 | | | 第五章 | 内部审计相关的信息披露 6 | | | 第六章 | 审计评价及责任界定 7 | | | 第七章 | 监督管理与违规处理 7 | | | 第八章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为了加强四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和 控制，进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，促进公司内部各管理层 行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，充分保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部 ...