注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》和四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （ ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-043 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2023 年 12 月 28 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经研究讨论，会议达成如下决议： 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公 司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；董事会审议该关联交易事项时，关联 董事已回避表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-041 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"或"金石亚药"）于近日与 杭州领业医药科技有限公司（以下简称"领业医药"）、杭州火龙果投资管理有限 公司（以下简称"火龙果投资"）以及自然人高雅萍女士签署了《关于杭州领业医 药技术开发有限公司的增资协议》（以下简称"《增资协议》"），公司与高雅萍 女士、火龙果投资拟以现金出资方式，向领业医药合计投资6,948.57万元人民币 认购领业医药新增注册资本277.9428万元。其中公司拟以人民币3,154.0725万元 出资认购领业医药新增注册资本126.1629万元，高雅萍女士拟以人民币 2,794.4975万元出资认购领业医药新增注册资本111.7799万元，火龙果投资拟以 人民币1,000万元出资认购领业医药新增注册资本40万元，增资后公司持有领业 医药32.4304%股权，高雅萍女士持 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-042 一、 董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 28 日上午 9：30 以通讯表决方式召开。本次董事会会议通 知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。本次会议由董事长马益平先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 表决结果为：赞成票：10 票；反对票： 0 票；弃权票：0 票，表决通过。 关联董事盛晓霞女士对本议案进行回避表决。 四川金石亚洲医药股份有限公司 具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方共 同对外投资暨关联交易的议案》。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特 ...

下： 一、选举公司董事长及副董事长 鉴于公司第四届董事会届满，第五届董事会成员已于 2023 年第一次临时股 东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举马益平 先生担任公司第五届董事会董事长，选举楼金先生、蒯一希先生担任公司第五届 董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满 （简历详见附件）。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-040 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事 会主席及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的 议案》、《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总 裁）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》、 《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》等议案，现将具体情况公告如 二、 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 22 日 16:00 在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议 室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮 件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董 事长马益平先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议表决合法有效。 经研究讨论，一致达成如下决议： 一、 审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-038 公司第五届董事会已于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会上选举产生。根据公司实际情况，决定豁免公司第五届董事会第一次会议 通知期限暨于 2023 年 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-039 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 22 日在浙江省杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心会 议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件或网络方式发出。会议由汪进先生主持召开，应到监事 3 名， 实际参与表决监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定，会议合法有效，经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》。 表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 公司监事会同意选举汪进先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通 过之日起至第五届监事会届满时止。简历详见附件。 表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告。 四川金石亚洲医 ...

上海市锦天城律师事务所 关于四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：四川金石亚洲医药股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受四川金石亚洲医药股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-036 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举 暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举马益平先生、楼金先生、 蒯一希先生、郑志勇先生、林强先生、盛晓霞女士、杨柳女士为公司第五届董事 会非独立董事；选举钟鹏先生、贾佑龙先生、刘初旺先生、赵小微女士为公司第 五届董事会独立董事。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 公司第五届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。独立董事的人数比例符合 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-035 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 2：00 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 09： 15 至 15：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司副董事长蒯一希先生 6 ...