福建广生堂药业股份有限公司反舞弊管理制度 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了防治舞弊，强化福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理和内部控制，规范公司审计部和审计人员协助公司预防、检查和汇 报舞弊行为，明确相关责任，降低审计风险，保证及时、有效地执行审计业务， 提高审计效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司反舞弊工作的宗旨是规范公司中高级管理人员及关键岗位的 职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的内部控制制度、防止损害 公司和股东利益的行为发生。 第三条 舞弊的概念及反舞弊工作的一般界定 1．舞弊通常是指以故意的行为获得不公平或非法的利益。 2．损害公司利益的舞弊通常是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段， 损害或谋取公司经济利益和股东正当经济利益，同时可能为个人带来不正当利益 的行为。 3．谋取公司经济利益的舞弊，是指公司内部人员为使本公司获得不当经济 利益而其自身也可能获得相关利益，采用欺骗等违法违规手段，损害国家和其他 组织或个人利益的不正当行为。 4．舞弊的预 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024074 福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 11 月 19 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 11 月 22 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈反舞弊管理制度〉的议案》 《反舞弊管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《反舞弊 管理制度》同时废止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《反舞弊管理制度》。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 （二）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 关于第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024077 福建广生堂药业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）。 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为顺利推进公 司 2024 年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司经营发展及 2024 年度审计工 作需要，公司拟聘任北京德皓国际为公司 2024 年度财务报告审计机构以及内部 控制审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通， 前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所事项 均不存在异议，该事项尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。 5、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司或非公司制 企业。 福建广生堂药业股份有限公司子公司管理制度 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为加强对子公司的管理控制，在公司与子公司之间建立良好的管理运作机制，通 过科学合理的管理手段和方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维护公司及 投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司及其子公司的具体内部环境、管理要求和实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由本公司依法设立的具有独立法人资格的公 司或非公司制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司。 控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以 上股权，或持有其股权比例虽未达到50%但能够决定其董事会半数以上 ...

福建广生堂药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建广生堂药业股份有限公司 股票代码：300436 股票简称：广生堂 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：福建省漳州市龙海区九湖镇工业区蔡坑工业园 2 号办公楼 2 幢 3 楼 308 通讯地址：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市广场 2 幢 7 层 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 11 月 14 日 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在福建广生堂药业股份有限公司（以下简称 " ...

福建广生堂药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建广生堂药业股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：广生堂 股票代码：300436 1、信息披露义务人：李国平 住所：福建省福州市鼓楼区****** 通讯地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术 产业园创新园二期 16 号楼 2、信息披露义务人：叶理青 住所：福建省福州市鼓楼区****** 通讯地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术 产业园创新园二期 16 号楼 3、信息披露义务人：李国栋 住所：福建省福州市鼓楼区****** 通讯地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术 产业园创新园二期 16 号楼 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024073 福建广生堂药业股份有限公司 关于控股股东协议转让股份引入战略投资者 暨权益变动的提示性公告 股东福建奥华集团有限公司及受让方漳州圆山大健康产业投资 基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、为了进一步优化公司股东结构，引进长期看好公司发展的战略投资者， 持有福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）股份 35,068,651 股（占本公 司总股本比例 22.02%，比例数值为四舍五入所得，下同）的控股股东福建奥华 集团有限公司（简称"奥华集团"）将其持有公司的无限售流通股 8,000,000 股（占 公司总股本的 5.02%）以协议转让的方式转让给漳州圆山大健康产业投资基金合 伙企业(有限合伙)（简称"圆山基金"）。 2、2021 年 7 月 9 日至 2024 年 11 月 14 日因公司股票期权行权被动稀释以 及股份减持、本次拟进行的协议转让等因素共同导致，控股股东及其一致行动人 合计持股比 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024072 1、办事处名称：福建广生堂药业股份有限公司驻越南办事处 2、办事处首席代表：黄伏虎 3、经营范围：（与公司经营范围一致） 以上相关信息均须以登记机关最终核准后的内容为准。 福建广生堂药业股份有限公司 关于拟设立海外办事处的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟 设立海外办事处的议案》。为满足战略布局及业务发展需要，公司拟在越南设立 办事处。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）及《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提 请公司股东大会审议。 本次设立越南办事处事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》（2023 年修订）规定的重大资产重组。 一、拟设立办事 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024070 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 10 月 24 日在 福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园 二期 16 号楼 13F 会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 名监事全部参与了表决。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024069 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 10 月 24 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 （二）审议通过《关于拟设立海外办事处的议案》 为进一步实施公司国际化战略，拓展公司药品国际化业务领域，更快 ...