Address: 100 meters west of the intersection of Kegong Road and Wenbo Road, Huling High-tech Zone, Jiyuan City, Henan Province, China Henan Qingshuiyuan Technology Co., Ltd. Tel.: 0391-6088788 Email: bgs@qywt.com.cn Website: http://www.qywt.com.cn WeChat ID： 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report Henan Qingshuiyuan Technology Co., Ltd. Stock Code:300437 Table of Contents Enhancing Party Development | About This Report | 03 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 05 | | Performance in ...

统一社会信用代码：914100001774787121 注册资本：贰亿伍仟柒佰零陆万叁仟零玖拾柒圆整 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-029 河南清水源科技股份有限公司 关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日、 2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了 《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司已在济源市市场监督管理局办理完成注册资本变更登记手续，并领取 了济源市市场监督管理局换发的《营业执照》，同时完成了《公司章程》的修订。变 更后登记的相关信息如下： 企业名称：河南清水源科技股份有限公司 特此公告。 河南清水源科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-027 河南清水源科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的审批程序和实施情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 股份，本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管 指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售， 未使用部分将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股 （含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月 内。关于回购方案的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024- 028 河南清水源科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河南清水源科技股份有限 公司的关注函》（创业板关注函[2024]第 91 号），公司董事会根据要求，积极 组织各部门针对有关问题进行分析与讨论，现对关注函中所涉及事项进展公告如 下： "2024 年 4 月 28 日，你公司披露的 2023 年度审计报告显示，年审会计师对 你公司 2023 年度财务报告出具保留意见，保留意见事项主要涉及你公司收购河 南同生环境工程有限公司所引发的刑事诉讼案件。我部对前述事项表示关注，请 你公司： （1）结合有权部门的调查结论，尽快核实相关诉讼事项对你公司财务报表的 影响，如涉及会计差错更正，请按规定对前期财务报表进行全面更正。（2）在 完成财务报表更正工作前，每月披露一次相关事项的进展情况。" 进展情况 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年五月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：河南清水源科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-367 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受河南清水源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会进行见证，查阅了 公司提供的与本次 ...

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-026 河南清水源科技股份有限公司 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心二楼会议室。 6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00 开始。（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 ...

深 圳 证 券 交 易 所 河南清水源科技股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 28 日，你公司披露的 2023 年度审计报告显 示，年审会计师对你公司 2023 年度财务报告出具保留意见， 保留意见事项主要涉及你公司收购河南同生环境工程有限 公司所引发的刑事诉讼案件。我部对前述事项表示关注，请 你公司： （1）结合有权部门的调查结论，尽快核实相关诉讼事项 对你公司财务报表的影响，如涉及会计差错更正，请按规定 对前期财务报表进行全面更正。 （2）在完成财务报表更正工作前，每月披露一次相关事 项的进展情况。 我部将结合相关事项的事实认定情况和你公司的更正 情况，采取进一步监管措施。 关于对河南清水源科技股份有限公司的 1 关注函 创业板关注函〔2024〕第 91 号 2 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 4 月 29 日 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 ...

关于河南清水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于河南清水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 410A010119 号 目 录 关于河南清水源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 河南清水源科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受河南清水源科技股份有限公司（以下简称"清水源公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了清水源公司 2023 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 410A015892 号保留意见 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-024 河南清水源科技股份有限公司 关于全资子公司清源水处理清源厂区阶段性停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开了第五届董事会第十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权及第五届监事 会第十九次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资 子公司调整迁建项目的议案》，同意公司全资子公司济源市清源水处理有限公司 （以下简称"清源水处理"）将迁建项目中部分产品的产能规划进行调整，并就 项目调整事项重新向主管部门申请项目备案，具体情况请查阅公司于 2023 年 8 月 16 日披露的《关于公司全资子公司调整迁建项目的公告》（公告编号：2023- 030）。按照清源水处理迁建项目统筹安排，清源水处理对清源厂区实施阶段性 停产，现将具体事宜公告如下： 一、子公司概况 1、公司名称：济源市清源水处理有限公司 2、注册资本：10,000 万元 5、法定代表人：郝德武 7、与清水 ...

河南清水源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人程晨，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等公司相关制度的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，严格审议董 事会各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东合法利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人程晨，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2016 年于华中科技 大学获博士学位。具有深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。2016 年 8 月 -2018 年 4 月任郑州大学讲师，2018 年 5 月至今任郑州大学副教授、硕士生导师。 主要研究方向为财务会计，企业创新，主持国家自然科学基金项目 1 项，国家社 会科学基金 1 项。自 2023 年 12 月 25 日起担任公司独立董事。 报告期内本人担任公司独立董事期间，本人任职 ...