证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-025 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的 议案》，定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14 时召开 2023 年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司 2023 年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权 登记日为 2024 年 5 月 15 日（星期三），于股权登记日 ...

河南清水源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人程晨，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等公司相关制度的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，严格审议董 事会各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东合法利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人程晨，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2016 年于华中科技 大学获博士学位。具有深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。2016 年 8 月 -2018 年 4 月任郑州大学讲师，2018 年 5 月至今任郑州大学副教授、硕士生导师。 主要研究方向为财务会计，企业创新，主持国家自然科学基金项目 1 项，国家社 会科学基金 1 项。自 2023 年 12 月 25 日起担任公司独立董事。 报告期内本人担任公司独立董事期间，本人任职 ...

河南清水源科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 410A015892 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称清水源公司）财务 报表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后 附的财务报表在所有重大方面按照 ...

本人侯向阳，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人侯向阳，1979 年生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。2016 年 6 月毕业于中国政法大学，获经济法学博士学位。主要研究企业与公司法律制度， 财税法学、经济法学等。2016 年 7 月至今，任教于河南财经政法大学民商经济 法学院，现任河南省经济法学研究会理事等，现兼任上海市浩信（郑州）律师事 务所专家顾问，进行专业培训指导。在公司担任独立董事，任期于 2023 年 12 月 25 日到期。 河南清水源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： ...

关于河南清水源科技股份有限公司 2023 年度 保留意见审计报告的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同专字（2024）第 410A010121 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称清水源 公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了保留意见的审计报告 （致同审字（2024）第 410A015892号）。我们的审计是依据中国注册会计师执 业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的相关要求，我们对本 ...

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 被担保方最近 一期资产负债 率 | 截止目前担 保余额 | 本次新增 担保额度 | 担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 | 是否 关联 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 济源市清源 水处理有限 | 100% | 54.86% | 18,860.50 | 27,000.00 | 产比例 17.23% | 否 | | | 公司 | | | | | | | | 河南清 | 河南同生环 | | | | | | | | 水源科 | 境工程有限 | 100% | 38.85% | 3,000.00 | 10,000.00 | 6.38% | 否 | | 技股份 | 公司 | | | | | | | | 有限公 | 陕西安得科 | | | | | | | | 司 | 技实业有限 | 100% | 39.93% | 2,300.00 | 4,000.00 | 2.55% | 否 | | | 公司 | | | | | | | | | 济源市思威 | | | | | | | | | 达环保科 ...

河南清水源科技股份有限公 司 Henan Qi ngsh u i y u an Tech nolo g y C o . , L t d . 电话: 0391 -608878 8 地址: 河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米 邮箱: bgs@qy w t . c o m . c n 官网: h ttp://ww w .qy w t . c o m . c n 2023年度 环 境 、社会及公司治理(E SG)报 告 E NVIRONME N TA L ,SOCIA L A ND G OVER N ANCE REPO RT 202 3 河南清水源科技股份有限公 He n a n Qings h u iyu an 司 Tec hnolo g y C o., L t d . | | 责任治理 筑牢发展根基 | 29 | | --- | --- | --- | | 目 录 | 党建强基 | 31 | | | 三会治理 | 34 | | | 风控管理 | 36 | | | 商业道德 | 37 | | | 股东权益 | 39 | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-023 河南清水源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）的相关要 求，变更公司有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司依 据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政 策的情形，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，且未对公司 当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股 东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 及其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》的要 求执行。除上述会计政策变更外，无其他会计政策变更事项，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的 ...

涉及事项的专项说明》的意见 河南清水源科技股份有限公司 监事会关于《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定 的要求，公司监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见： 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报 告客观、真实地反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2023 年审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会要求公司董 事会、管理层对涉及事项高度重视，并积极采取有效措施，降低和消除涉及事项 对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 河南清水源科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 第 1 页 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的致同会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并于 2024 年 4 月 26 日出具了保留意见的审计报告和《关于河南清水源科 ...

河南清水源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 1-2 | | --- | | 专项核查报告 | 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 河南清水源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 410A010120 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称"清 水源公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的《河南清水源科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核 查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 ...