证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-027 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，宁波鲍斯能源装备股份 有限公司（以下简称"公司"）结合自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 | | 承受。 | | --- | --- | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权 | | | 的限制，不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损 | | | 害的，由公司承担民事责任。公司承担 | | | 民事责任后，依照法律或者本章程的规 | | | 定，可以向有过错的法定代表人追偿。 | | 第九条 公司全部资产分为等额股份， | | | | 第十条 股东以其认购的股份为限对公 | | 股东以其认购的股份为限对公司承担 | 司承担责任，公司以其全部财产对公司 | | 责任，公司以其全部资产对公司债务承 | 的债务承担责任。 | | 担责任 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-024 4、本次实施权益分派方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有股份总数 644,415,868 股为 基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构 （含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红 利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根 据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-023 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 22 日下午 2：30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 22 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区 会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 2 ...

德恒上海律师事务所 关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20240316-00001 号 致：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 3．本次股东大会的表决程序及表决结果； 4．本次股东大会是否讨论未列入股东大会通知会议议程的事项。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《宁波鲍斯能源装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波鲍斯能源装备股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 ...

Group 1: Company Development and Production Capacity - The company is actively constructing new production bases in Ningbo, Chongqing, and Jiangxi to enhance manufacturing capabilities and competitiveness [1] - New bases are expected to be completed and start releasing capacity in the second half of this year, which will optimize production efficiency and product quality [1] - The current goodwill on the company's balance sheet is 48.8191 million yuan, primarily from Weikesi Hydraulic (43.2275 million yuan) and Changbi Hydraulic (5.5916 million yuan) [1] Group 2: Future Development Plans - The company aims to focus on high-end and intelligent manufacturing, emphasizing "import substitution and energy saving" in product positioning [2] - Key initiatives include strengthening the manufacturing of critical components, expanding sales channels, and optimizing production processes [2] - Increased investment in R&D and digitalization is planned to drive innovation and enhance the industry interconnection platform [2]

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250411 投资者关系 活动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及人 员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 4 月 11 日 (周五) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召 开业绩说明会 上市公司接待人员 1、董事长、总经理陈金岳 2、董秘徐斌 3、独立董事刘慧杰 4、财务总监周齐良 5、副总经理邬永波 投资者关系活动主 要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、你好，公司未来几年可有计划申请 SEMI 认证？谢谢 感谢您对公司的关注和支持。公司将根据业务发展需要进行相关认证。 2、两泵一机，在国内的主要竞争对手是谁，海外的主要竞争对手是谁。 公司作为两泵一机的先进国产替代，主要是替代的哪个进口厂商？ 感谢您对公司的关注和支持。阿特拉斯、英格索兰、汉钟精机 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-022 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向江西鲍 斯产业链服务有限公司（以下简称"江西鲍斯产业链"）增资人民币 30,000 万元， 增资后江西鲍斯产业链注册资本增加至人民币 50,000 万元，其中本公司持股 60%，宁波鲍斯产业链服务有限公司持股 40%。具体内容详见 2025 年 3 月 29 日 刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的公告》（编号：2025-011）。 一、进展情况 江西鲍斯产业链于近日完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得了鄱阳县 市场监督管理局换发的《 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波鲍斯能源装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司截至 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。该评价报告经董 事会审核批准公布。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日在巨 潮资讯网上披露了2024年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更深入、全面地 了解公司情况，公司将通过全景网举行2024年度业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 召开时间：2025年4月11日（星期五）下午15:00至17:00 召开方式：网络远程的方式举行 参与方式：投资者可登陆 "全景•路演天下"（https://rs.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 财务总监：周齐良先生； 副总经理：邬永波先生。 三、问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2025年4月11日15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征 ...