证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-073 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过 决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区 会议室。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 2:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-067 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 14 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 经审议，监事会认为：董事会编制《公司 2024 年半年度报告及摘要》的程 序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司 2024 年 上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-071 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《公司 2024 年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 现金分红金额。 二、利润分配预案的合法性、合规性 该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》、《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股 东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合 理性。 三、利润分配预案与公司成长性的匹配性 该分配预案在保证公司正常经营的前提下，兼顾了公司股东的当期利益和长 期利益， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 14 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》符合《公司 法》、《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 的《2024 年半年度报告》、《2024 年半 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-072 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了解释 17 号，规定"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处 理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于文件规 定的生效日期开始执行上述会计政策。 （二）变更前后采用的会计政策 1、本次变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部")于 2023 年 10 月 25 日颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"）相关要求，变更有关会计政 策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-069 【2024 年 8 月 29 日】 1 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈金岳、主管会计工作负责人周齐良及会计机构负责人(会计 主管人员)张娇娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对 措施"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大 投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 644,415,868 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240726 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 其他（视频会议） 参会单位名称 中信证券：陈峰；远信投资：谢振东、袁迦昌 时间 2024 年 07 月 26 日 15:00-16:00 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 调研记录： 公司董秘介绍公司的基本情况，并就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟 通内容如下： 问题一：压缩机整机的销售模式？ 答复：目前压缩机整机业务的销售模式主要以经销为主，直销为辅助，经销和 直销相结合的方式，主要通过经销商进行产品的销售。后续公司也将拓展和推广业 务模式，提供空气压缩机系统的成套解决方案，加大和最终客户之间的接触。 投资者关系活动主 要内容介绍 问题二：公司压缩机业务在无油方面的进展情况？ 答复：公司压缩机业板块在无油业务方面的研发生产分为两个方向。一是做好 干式螺杆空气压缩机的研发制造，目前已有相关产品进行生产、销售，但总体销售 量占比较小。二是由公司子公司重庆鲍斯正在研发 ...

证券代码:300441 证券简称:鲍斯股份 编号:20240719 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 参会单位名称 李朝晖 时间 2024 年 07 月 19 日 9:00-10:30 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 调研记录: 公司董秘介绍公司近几年的发展情况,就投资者关注的问题作相应的沟通,并 陪同相关人员参观长壁液压建造工地。主要沟通内容如下: 问题一:公司上半年度经营业绩是否包含了出售阿诺精密股权的收益?该部分 股权转让收益会有多少? 答:公司已经披露了半年度业绩预告,预计 2024 年上半年归属于上市公司 投资者关系活动主 股东的净利润 16,500 万元–21,000 万元,比上年同期增长 80.52%-129.76%。公 要内容介绍 司出售阿诺精密股权的交割日为 2024 年 7 月 1 日,相关股权转让收益将在 2024 年三季报中予以体现。 按相关会计准则的规定,如以 2023 年 12 月 31 日数据进行测算,本次转让 阿诺精密 55.94%股权预计影响公司归母净利润增加约为 66,73 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-065 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开 2024 年第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于注销并减少注册资本，并授权董事会及董事会授权人士在回购股份实施 完成后对回购股份进行注销，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。2024 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于公司注销回 购股份并减少注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意将存放于 回购专用证券账户的全部股份 7,841,000 股予以注销并相应减少注册资本，办理 《公司章程》修改及注册资本变更事宜。 公司已于 2024 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成回购股票的注销事宜，具体内容详见 2024 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-063 二、备查文件 1、《国有建设用地使用权成交确认书》。 特此公告。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于投资设立子公司的议案》。同意公司以自有资金投资 10,000 万元设立全资子公 司重庆鲍斯流体技术有限公司（暂定名），在重庆市大渡口区建设"气体净化与 材料研究生产基地"；同意公司全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司以自有 资金投资 20,000 万元设立全资子公司江西鲍斯产业链服务有限公司（暂定名）， 在江西省上饶市鄱阳县建设"流体机械产业基地"。同时，授权公司管理层依据 法律、法规的规定办理新设公司的注册登记及基地建设等相关工作。公司分别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 5 月 30 日完成上述两家子公司的工商注册登记。 具体内容详见分别于 2024 年 5 月 8 日、2024 年 5 月 22 日、2024 年 5 月 30 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 ...