董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《润泽智算科技集 团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）《润泽智算科技集团股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（简称"《董事会审计委员会工作细则》"） 等规定和要求，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（简称"容诚会计师事务所"）2023年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 润泽智算科技集团股份有限公司 （一）审计机构基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦90 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 关于润泽发展 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易方案概述 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）实施重大资产置换、发行 股份购买润泽科技发展有限公司（简称"润泽发展"）100%股权（简称"置入 资产"）并募集配套资金（"重大资产重组"）。2022 年 6 月 2 日，公司收到 中国证券监督管理委员会《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1100 号"文件同意注册， 本次交易的方案主要包括：（一）重大资产置换，即公司将截至评估基准日的除 直接和间接持有的 COMAN 公司 100%股权以外的全部资产及负债作为置出资产， 与京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司（简称"京津冀润泽"）持有的润泽发 展股权中的等值部分进行 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 经核查独立董事郭克利、杜婕、应政签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，润泽智算科技集团股份有限公司（简称 "公司"）董事会就公司现任独立董事郭克利、杜婕、应政的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-012 润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将润泽智算科技集团 股份有限公司（简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册，公司向 24 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 133,446,905 股，发行价格为 35.22 元/股，募集 资金总额为人民币 4,699 ...

国元证券股份有限公司 二、公司对内部控制情况的总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、独立财务顾问核查意见 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本独立财务顾问"）作 为润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科技"或"公司"）重大资 产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督 导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-010 润泽智算科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议<公司 2024 年度高 级管理人员薪酬方案>的议案》，本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员 会审议通过。 一、 适用对象 适用对象：公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务 负责人。 二、 薪酬发放标准 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中，基本薪酬是对 高级管理人员的基本报酬，绩效薪酬是按公司年度经营业绩及高级管理人员个人 全年工作目标完成情况而给予公司高级管理人员的奖励报酬。 （一）基本薪酬 基本薪酬是高级管理人员的年度基本收入，按月支付。公司高级管理人员的 基本薪酬依据公司所处的行业经营者的报酬状况，结合公司近年薪酬发放情况， 由董事会薪酬与考核委员会按照高级管理人员的分工确定。202 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2023年度 （"报告期"），本人郭克利严格按照《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事工作制度》 （简称"《独立董事制度》"）的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实 地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人经公司2022年第二次临时股东大会选举为独立董事，现就本人2023年度 任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1956年2月生，大专学历，毕业于北京邮电学院。1974年12 月至1976年1 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 本人履历如下：1955年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，中国注册会计师，民进会员，第十一届全国人大代表，第十二届全国政协 委员，第九、十、十一届吉林省人大常委，第十二届吉林省政协常委。曾任吉林 省商业专科学校教师，吉林大学会计系主任、经济学院副院长。现任吉林大学经 济学院教授、博士生导师，吉林省政府参事，吉林亚泰（集团）股份有限公司独 立董事，吉林利源精制股份有限公司独立董事。 截至目前，本人未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证 1 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不 得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。 2023年度独立董事述职报告 作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2023年度 （"报告期"），本人杜婕严格按照《中华人民共和国 ...

关于北京慧运维技术有限公司2023年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 润泽智算科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科 技"）管理层编制的《关于北京慧运维技术有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明》 （以下简称"业绩承诺实现情况说明"）。 一、管理层的责任 按照企业会计准则及深圳证券交易所有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是润泽科技管理层 的责任。 容诚专字[2024]518Z0465号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922-926(100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.c ...

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 16 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十九次会议，根据《润泽智算科 技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议 通知已于 2024 年 4 月 6 日发出。 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-005 （一） 审议通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》 公司董事会认真听取了董事会审计委员会的《董事会审计委员会 2023 年度 履职报告》，认为 2023 年度，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，积 极履行审计监督职责，审核公司财务信息及状况，对公司及所属子公司风险管控 和公司治理的有效性、各项经济活动的真实性和合法性及内控制度的适当性和有 效性进行了 ...