华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科技"或"公司"）重大资 产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续 督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对润泽科技《2023 年度内部控 制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见说明如下： 一、独立财务顾问对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 本独立财务顾问认真审阅了润泽科技《2023年度内部控制自我评价报告》， 通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章 制度的方式，从润泽科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情 况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制自我 评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司对内部 ...

审计报告 润泽智算科技集团股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0406 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 121 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-014 润泽智算科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）的《2023 年年度报告》 及其摘要已于 2024 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者更全面深入地了解公 司的经营业绩、发展战略等情况，进一步加强公司与投资者的沟通互动，公司拟 于 2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00—16:00 通过远程网络直播的方式召开 2023 年度业绩说明会（简称"本次说明会"）。现就相关事宜公告如下： 一、会议时间、地点和方式 （1）方式一：全景网"全景路演" 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 润 泽 科 技 2023 年 度 业 绩 说 明 会 " （https://rs.p5w.net/html/141713.shtml）参与本次说明会； （2）方式二：华泰证券行知官网 ...

为满足未来战略发展需要，实现润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公 司"或"润泽科技"）管理数字化、服务精细化、流程智能化的运维服务目标， 通过纵向拓宽运维服务深度，丰富公司数据中心业务的配套服务能力，进一步提 升公司综合竞争实力，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第七次会议， 审议通过了《关于收购北京慧运维技术有限公司 100%股权的议案》，公司全资 子公司润泽科技发展有限公司（简称"润泽发展"）以自有资金 42,000 万元人 民币现金向韩秀兰、王昊、陈中华、杨振光和薛梅收购其所持有的北京慧运维技 术有限公司（简称"慧运维"或"目标公司"）100%股权（"本次收购"）。 交易各方已于 2022 年 8 月 24 日签署了《关于北京慧运维技术有限公司之股权收 购协议》（简称"《股权收购协议》"）。截至 2022 年 9 月 2 日，公司已就本 次收购过户事宜办理完成了工商变更登记手续，慧运维 100%的股权已过户至润 泽发展名下，公司已通过润泽发展持有慧运维 100%的股权。 二、 业绩承诺内容 在本次收购过程中，韩秀兰、王昊、陈中华、杨振光和薛梅（合称"补偿义 务人"）对慧运维 202 ...

实际盈利数与利润预测数的差异情况 专项审核报告 润泽智算科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0464 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 实际盈利数与利润预测数差异情况专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 实际盈利数与利润预测数的差异情况说明 | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于对润泽科技发展有限公司实际盈利数与利润预测数的差异 情况说明的专项审核报告 1 容诚专字[2024]518Z0464号 润泽智算科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科技"） 管理层编制的 2023 年度《关于对润泽科技发展有限公司实际盈利数与利润预测 数的 ...

国元证券股份有限公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科技"或"公司"）重大资产 置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导 机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律 法规和规范性文件的规定，对润泽科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了认真、审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册，公司向 24 名特定对象 发行人民币普 ...

一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册，公司向 24 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 133,446,905 股，发行价格为 35.22 元/股，募集 资金总额为人民币 4,699,999,994.10 元，扣除不含税发行费用人民币 214,378,726.99 元后的募集资金净额为人民币 4,485,621,267.11 元。该募集资金已 于 2023 年 1 月 18 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的容诚验字[2023]230Z0016 号《验资报告》验证。润泽科技对募集资 金采取了专户存储管理。 截至 2023 年 12 月 31 日止，润泽科技累计使用募集资金人民币 4,107,565,454.58 元。尚未使用的募集资金余额合计人民币 605,658,722.33 元，其 1 已更名为"润泽智算科技集团股份有限公司"。 华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"容诚会计师事务所"）作为公司2023年 度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所2023年审 计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计 师 1395 人，其中 745 ...

募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-7 | 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922-926(100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 润泽智算科技集团股份有限公司全体股东： 润泽智算科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0450号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 容诚专字[2024]518Z0450号 本鉴证报告仅供润泽科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的 。我们同意将本鉴证报告作为润泽科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报 送并对外披露。 二、董事会的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 2024 年 4 月 16 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场方式召开第四届董事会独立董事第一次专门会议。根据《上市公司独立董 事管理办法》（简称"《独董办法》"）的相关规定，本次会议已经提前三天发出会 议通知。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《润泽智算科技集团股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关 规定。 本次会议由独立董事杜婕女士主持，经全体独立董事一致现场同意，取消原 会议通知中的《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。经会议审议， 形成决议如下： 1、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，公司《2023 年度募集资金与使用情况的专项报告》的编制符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规 ...