润泽智算科技集团股份有限公司 未来三年（2024 年——2026 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 法律、法规、规范性文件，以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"） 制定了《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》（简称"本 规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑 公司发展战略规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，在平衡短期利益和长期回报基础上对利润分配作出制度性安排，以保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-011 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 ...

国元证券股份有限公司 关于 润泽智算科技集团股份有限公司 重大资产置换、发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 释义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 一、一般名词释义 | | | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问核查 | 指 | 国元证券股份有限公司关于润泽智算科技集团股份有限 公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金 | | 意见/本核查意见 | | | | | | 暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 | | 《重组报告书》 | 指 | 《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股 | | | | 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | | 本次交易/本次重组/本次重 | 指 | 上海普丽盛包装股份有限公司以资产置换、发行股份的 | | 大资产重组 | | 方式购买润泽科技发展有限公司 100%股权 | | 普丽盛 | 指 | 上海普丽盛包装股份有限公司 | | 润泽科技/上市公司 | 指 | 润泽智算科技集团股份有限公司，2022 年 ...

2023年度独立董事述职报告 作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2023年度 （"报告期"），本人应政严格按照《中华人民共和国公司法》（简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事工作制度》 （简称"《独立董事制度》"）的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实 地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 润泽智算科技集团股份有限公司 本人经公司2022年第二次临时股东大会选举为独立董事，现就本人2023年度 任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，获高级经济师职称。 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-015 润泽智算科技集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职情况 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于近日收到公司财务负责 人任远先生提交的书面辞职报告，任远先生因个人原因辞去公司财务负责人一职， 任远先生原定任期为 2022 年 8 月 8 日至公司第四届董事会届满之日止，根据《中 华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（简称"《股票上市规则》"）及《润泽智算科技集团股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时 生效。任远先生辞去公司财务负责人职务后，还将在公司担任其他职务，任远先 生辞去公司财务负责人职务不会对公司的正常生产经营活动产生影响。 截至本公告披露日，任远先生直接持有公司股票 140,000 股，通过共青城润 湘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,445,049 股，合计持有公司股 票 1,5 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 润泽智算科技集团股份有限公司 重大资产置换、发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年四月 释义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 一、一般名词释义 | | | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问核查 | | 华泰联合证券有限责任公司关于润泽智算科技集团股份 有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套 | | 意见/本核查意见 | 指 | 资金暨关联交易之 年度业绩承诺实现情况的核查 2023 | | | | 意见 | | 《重组报告书》 | 指 | 《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股 | | | | 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | | 本次交易/本次重组/本次重 | 指 | 上海普丽盛包装股份有限公司以资产置换、发行股份的 | | 大资产重组 | | 方式购买润泽科技发展有限公司 100%股权 | | 普丽盛 | 指 | 上海普丽盛包装股份有限公司 | | 公司/上市公司 | | 润泽智算科技集团股份有限公司 | ...

申报发行工作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作 的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《关于进一步盘活存 量资产扩大有效投资的意见》《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基 金（REITs）试点工作的通知》和《关于规范做好基础设施领域不动产投资信托 基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》等文件要求，为支持润泽智算科技集 团股份有限公司（简称"公司"）及下属全资子公司润泽科技发展有限公司（简 称"润泽发展"）的经营发展，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十 九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司润泽科技 发展有限公司开展公募 REITs 申报发行工作的议案》，同意公司的全资子公司润 泽发展以国际信息云聚核港（ICFZ）项目-数据中心 A18 建设项目（简称"A-18 数据中心"）及其附属设施设备（合称"基础设施项目"）作为发起设立公开募 集基础设施证券投资基金（REITs）（简称"润泽 REITs"、"基 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 润泽智算科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（简称"企业内部控制规范体 系"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规的要求，结合润泽智算科技集团股份有限公司（简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系 统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司按照风险导向原则确定 纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性且如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到董事姜 卫东先生递交的书面辞职报告。姜卫东先生因个人原因申请辞去其担任的公司第 四届董事会董事职务。辞职后将不再担任公司任何职务。 姜卫东先生原定任期自 2022 年 5 月 25 日起至公司第四届董事会届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等相关规定，姜卫东先生的辞职不会导致公司现有 董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司正常经营，其辞职报告自送达 公司董事会时生效。 截至本公告披露日，姜卫东先生直接持有公司股票 1,930,500 股，通过新疆 大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票 35,021,700 股，合计持有公司股票 36,952,200 股，占公司总股本的 2.15%。姜卫东先生辞去董事后，其所持公司股 份将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-009 润泽智算科技集团股份有限公司 关于 2023 年度及 2024 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）召开 第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 <2023 年度及 2024 年中期利润分配预案>的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 （一）2023 年年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"容诚会计师事务所"）审计， 2023 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 1,761,820,497.58 元，其 中母公司实现净利润 895,509,453.50 元，2023 年末母公司可供股东分配的利润为 220,018,041.75 元；2023 年末母公司资本公积 17,111,255,927.50 元。 考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公 司当前实际经营、现金流状况 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-006 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》。 1 与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 （二）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 16 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届监事会通过现场会议的方式召开了第十五次会议。根据《润泽智算科技集团股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次监事会会议的通知已于 2024 年 4 月 6 日发出。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报 ...