证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-018 北京双杰电气股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）于近日收 到保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）出具的《关于变更 北京双杰电气股份有限公司持续督导之保荐代表人的说明》，东北证券作为公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，指定牟悦佳女士和袁媛女士为公 司持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。 现袁媛女士因个人原因已申请从东北证券离职，在完成相关交接工作后，将 不再继续从事对公司的持续督导工作，为保障督导工作的连续性，东北证券已委 派邵其军先生（简历附后）接替袁媛女士担任双杰电气持续督导之保荐代表人， 继续履行持续督导职责。 本次变更不会影响东北证券对双杰电气持续督导工作事项。保荐代表人将变 更为牟悦佳、邵其军，原持续督导期不变。 公司董事会对袁媛女士在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-016 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网公司（以下简称"南方电网"）近日在其电子商务平台公告的 2023年配网设备第二批框架招标项目中标结果，北京双杰电气股份有限公司（以 下简称"公司"）及控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称"无锡变 压器"）为相关项目中标候选人，现汇总中标情况并提示如下： 一、南方电网中标情况概述 南方电网2023年配网设备第二批框架招标项目由南方电网委托南方电网供 应链集团有限公司为招标代理机构采用公开招标方式进行，中标结果公示媒体为 南方电网供应链统一服务平台，招标人为南方电网公司。 二、中标公示主要内容 根据招标公告及中标人公示内容，公司及无锡变压器在广东、贵州、海南、 广西、广州等省、市和自治区中标，中标产品包括10kV油浸式变压器（非晶合 金型除外）、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kV SCB干式变压器、10kV 预装式变电站（欧式、紧凑式）、10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV 常 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-017 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 搬迁至新办公地址，为方便投资者与公司沟通和交流，现将变更情况公告如下： 办公地址变更前：北京市海淀区上地三街9号D座1111 办公地址变更后：北京市海淀区东北旺西路8号院40号楼（A区1号楼） 除上述变更外，原对外披露的注册地址、联系电话、电子信箱、公司网址等 信息保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 本次变更后，公司最新联系方式如下： 办公地址：北京市海淀区东北旺西路8号院40号楼（A区1号楼） 联系电话：010-62979948 电子信箱：bc@sojoline.com 北京双杰电气股份有限公司 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2024年1月22日 公司网址：http://www.sojoline.com ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-011 北京双杰电气股份有限公司 关于为子公司双杰电气合肥有限公司 申请综合授信或银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次授信及担保情况概述 因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司的全资子公司双杰电气合肥有 限公司拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过4亿 元（含4亿元人民币，包括过去年度已发生尚未偿还的借款金额），授信额度有 效期限为自董事会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上 述机构实际审批为准）。公司为本次双杰合肥申请综合授信提供保证担保。 公司于2024年1月18日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于为全资子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《公司章程》和《对外担保管 理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 （一）基本情况 | | | 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司 ...

北京双杰电气股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京双杰电气股份有限公司 2024年1月18日 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、本激励计划授予的限制性股票的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划首次授 予时公司总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 例 | | 核心骨干员工（共 | 人） 394 | 1,384.7290 | 88.46% | 1.73% | | 预留 | | 180.5762 | ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：北京双杰电气股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受北京双杰电气股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，作为其 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和《北京双杰 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京双杰电气股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的有关规定，就公司实施本激励计划首次授予（以下简称"本次授予"）所涉及 的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 公司简称：双杰电气 证券代码：300444 关于 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票的首次授予情况 8 | | 六、独立财务顾问意见 9 | | （一）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划的差异情 | | 况 9 | | （二）权益授予条件成就情况的说明 9 | | （三）本次限制性股票的授予日 10 | | （四）对公司实施股权激励计划的财务意见 10 | | （五）结论性意见 10 | | 七、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 3 / 11 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由双杰电气提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-015 北京双杰电气股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年1月18日召开了第五届董事 会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2024年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次 授予日为2024年1月18日，首次授予限制性股票1,384.7290万股，授予价格为 3.41元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 1、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。 2、本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股。 1、限制性股票首次授予日：2024 年 1 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-014 北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 2、本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范 围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3、董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《2024年限制性股票 激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的首次授予激励对 象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2024年限制性股票激励计划设定 的首次授予条件已经成就。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 经全体监事同意豁免通知期限，于2024年1月18日以通讯和现场方式在公司生产 基地会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召开 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-012 北京双杰电气股份有限公司 关于为孙公司新疆双杰新能源有限公司 申请综合授信或银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次授信及担保情况概述 因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司的全资孙公司新疆双杰新能源 有限公司拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过2 亿元（含2亿元人民币），授信额度有效期限为自董事会审议批准之日起壹年（具 体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为本次新疆双 杰申请综合授信提供保证担保。 公司于2024年1月18日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于为全资孙公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《公司章程》和《对外担保管 理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 （一）基本情况 | | | 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"） ...