北京双杰电气股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核实意见（截至首次授予日） 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）和《北京 双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《激励计 划》首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2） ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-013 北京双杰电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）14 时 30 分 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 18 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开 4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会 1 / 4 5、会议主持人：赵志宏董事长 （二）会 ...

二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》 根据公司经营需要，为满足公司日常经营的资金需求，公司及全资子公司拟 向银行、融资租赁公司或其他机构等共计申请额度不超过人民币 50 亿元的综合 授信。实际综合授信额度以各银行等机构实际审批额度为准。在授权期限内，授 信额度可循环使用。具体用款金额将根据运营资金的实际需求确定，不再单独召 开董事会就申请银行等机构授信事项进行审议。公司董事会授权公司法定代表人 或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与银 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知已于2024年1月15日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式，经全体董事同意会议现场增加议案四。本次会议于2024年1月 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京双杰电气股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京双杰电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 1 月 2 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 1 月 3 日在指定信息披露媒体 上刊载了《北京双杰电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》。本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分在北京双杰 电气股份有限公司生产基地二楼会议室如期召开，由董事长 ...

北京双杰电气股份有限公司 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）和《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象名单及职务在公司内部进行了 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-008 北京双杰电气股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》等议案，并于 2024 年 1 月3 日 在 巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和 《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法 规和规范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司对2 ...

北京双杰电气股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日 和 2023 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次 会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会 计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 20 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 近日公司收到中兴华会计师事务所出具的《关于变更北京双杰电气股份有 限公司签字注册会计师的告知函》，具体情况如下： 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-009 一、本次签字会计师变更的基本情况 中兴华会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派臧青海先生、王 庆云女士作为签字注册会计师为公司提供审计服 ...

| | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | --- | --- | --- | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变更、 | 是 | | | 离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决机 | 是 | | | 制 （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或者行使 | 是 | | | 权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收 | | | | 益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作 程序、完成期限等。 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有利于 促进公司竞争力的提升 | 是 | | | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司是否 | | | 24 | 不少于 3 家 ...

北京双杰电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范 性文件和《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本细则所称的经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-001 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知已于2023年12月29日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议于2024年1月2日以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本 次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高级管理人 员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》 公司第二期员工持股计划存续期将于 2024 年 2 月 1 日届满，根据《北京双 杰电气股份有限公司第二期员工持股计划》的规定，"本员工持股计划的存续期 ...