北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 件、以及《北京双杰电气股份有限公司章程》、2024 年限制性股票激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司 发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高公 ...

北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-005 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知已于2023年12月29日分别以电话和邮件的形式送达各位监事，监事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次会议于2024年1月2日以通讯和现场方式在公司总部第二会议室召开。会议 由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召 开的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为： 1、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024年激励计 划（草案）》"）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国·北京 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京双杰电气股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《北京双杰电气 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》"（以下简称"《考 核办法》"）、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、公司书面声明以及本所 律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资 料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定 和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关的文件资 料和事实进行了核查和验证。 中国 北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5、9、10、13、17 层 邮编:100022 Add: 5/9/10/13/17 Floor, Broadcasting Tower, 14A, Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 北京双杰电气股份有限公司 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二零二四年一月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《北京双杰电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ...

北京双杰电气股份有限公司 1 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、本激励计划授予的限制性股票的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公告时 公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 核心骨干员工（共 | 394 人） | 1,384.7290 | 88.46% | 1.73% | | 预留 | | 180.5762 | 11.54% | 0.23% | | 合计 | | 1,565.3052 | 100.00% | 1.96% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京双杰电气股份有限公司 二零二四年一月 1 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总计不超过 1,565.3052 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 79,862.5090 万股的 1.96%。其中 首次授予 1,384.7290 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 79,862.5090 万股的 1.73%，首次授予部分占本次授予权益总额的 88.46%；预留 180.5762 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 79,862.5090 万股的 0.23%，预留 部分占本次授予权益总额的 11.54%。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通 ...

北京双杰电气股份有限公司章程 二○二四年一月 目 录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 北京双杰电气股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是以北京双杰配电自动化 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-004 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会保 证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 18 日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-006 北京双杰电气股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事贾宏海保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人贾宏海符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据北京双杰电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）其他独立董事的委托，独立董事贾 宏海作为征集人就公司拟于2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会 审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事贾宏海，其基本情况如 下： 贾宏海先生，中国国籍 ...

北京双杰电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称 "经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《北京 双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会下设 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，董事会提名委员会负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，向董事会报告，对董事会负责。 本细则所称的经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由 总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一 ...