信息披露义务人一：焦兴涛 住所：青岛市市南区增城路****** 通讯地址：青岛市市南区增城路****** 信息披露义务人二：曹振华 住所：青岛市市南区增城路****** 通讯地址：青岛市市南区增城路****** 航天智造科技股份有限公司 简式权益变动报告书 航天智造科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：航天智造科技股份有限公司 公司上市地点：深圳证券交易所 股票简称：航天智造 股票代码：300446 信息披露义务人三：焦建 住所：青岛市崂山区东海东路****** 通讯地址：青岛市市南区增城路****** 信息披露义务人四：焦勃 住所：青岛市市南区增城路****** 通讯地址：青岛市市南区增城路****** 信息披露义务人五：曹振芳 住所：青岛市李沧区九水东路****** 通讯地址：青岛市李沧区九水东路****** 信息披露义务人六：曹振霞 住所：青岛市崂山区香港东路****** 通讯地址：青岛市崂山区香港东路****** 权益变动性质：持股比例被动减少 签署日期：二〇二三年十二月 航天智造科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证 ...

航天智造科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：航天智造科技股份有限公司 公司上市地点：深圳证券交易所 股票简称：航天智造 股票代码：300446 信息披露义务人：国调二期协同发展基金股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街7号-4至19层101内7层708室 通讯地址：北京市西城区金融大街7号-4至19层101内7层708室 权益变动性质：股份增加 签署日期：二〇二三年十二月 航天智造科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法（2020年修正）》（以下简称 "《收 购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权 益变动报告书（2020年修正）》（以下简称"《准则15号》"）及其他相关法律法规、 部门规章和规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准。 三、本报告书已全面披露了信息披露义务人在航天智造科技股份有限公司中拥 有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通 ...

上市公司名称：航天智造科技股份有限公司 公司上市地点：深圳证券交易所 股票简称：航天智造 股票代码：300446 航天智造科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：中国航天科技集团有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区阜成路八号 一致行动人：四川航天工业集团有限公司 住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号 通讯地址：四川省成都市818信箱1分箱 一致行动人：四川航天燎原科技有限公司 住所/通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都中路105号 一致行动人：四川航天川南火工技术有限公司 住所/通讯地址：泸州市江阳区龙腾路9号 一致行动人：航天投资控股有限公司 住所：北京市西城区平安里西大街31号6层601 通讯地址：北京市西城区平安里西大街31号六层 签署日期：二〇二三年十二月 航天智造科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法（2020年修正）》（以下简称 "《收 购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权 益变动报 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-122 航天智造科技股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天智 造"）于 2023 年 6 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），同意公司非公开发行股份募集配套资金不超过 210,000 万 元。 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 179,487,179 股，每股发行价格 11.70 元，本次发行募集资金总额 人民币 2,099,999,994.30 元。2023 年 11 月 20 日，致同会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。根据该报告，截至 2023 年 11 月 17 日止，公 司本次发行募集资金总额人民币 2,099,999,99 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-121 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2023 年度第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第七次会议决定于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 召开 2023 年 度第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度第五次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本 通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统进行网络投票。 （3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易 系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式， 不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投 票结果为准。 6. 股权登记日：2023 年 12 月 22 日 7. 现场会议地点：四川省成都经济技 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-116 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9:00 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和 彭建清，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、 谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案》 1 公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023年度审计机构。 公司独立董事对此项议案分别发表了同意的事前认可意见 和独立意见。具体内容详见刊 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-118 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 航天智造科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2023 年度审计机构。具体情况如下： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计 客户 239 家，主要行业包括制造业、信息 ...

航天智造科技股份有限公司 章 程 （修订后） 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 10 | | | 第三节 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东大会 13 | | | 第一节 股东 13 | | | 第二节 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 股东大会的召集 19 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 股东大会的召开 23 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 34 | | | 第一节 董事 34 | | | 第二节 董事会 37 | | | 第三节 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 48 | | | 第一节 监事 48 | | | 第二节 监事会 49 | | 第八章 | 公司党组织 51 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 54 | | 第十章 | 财务会计制度、利 ...

航天智造科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范航天智造科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《航天智造科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义 务，应按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-120 航天智造科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过 了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，拟对经 营范围进行变更，并修订《公司章程》，上述议案尚需提交公司 股东大会审议。具体情况如下： 一、拟变更公司经营范围的基本情况 （一）拟变更公司经营范围的原因 鉴于公司重大资产重组已实施完成，通过重组整合，公司现 已成为集高性能材料研发应用、汽车内外饰件设计制造、油气装 备与工程于一体的具有航天特色的产品与服务提供商，并已经将 公司名称由"保定乐凯新材料股份有限公司"变更为"航天智造 科技股份有限公司"。为进一步体现公司的战略定位和业务结构， 易于资本市场理解公司的战略方向和核心竞争力，公司拟变更经 营范围。 （二）拟变更公司经营范围的方案 根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更经营范围 ...