公司章程修正案 2023 年 8 月 11 日，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》 相应条款进行修订。具体如下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第二条 保定乐凯新材料股份有限 | 第二条 保定乐凯新材料股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）系依照《公 | 公司（以下简称"公司"）系依照《公司 | | 司法》、《中华人民共和国公司登记管理 | 法》其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 条例》和其他有关规定成立的股份有限 | | | 公司。 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 20262万元。 | 665,922,932元。 | | 第七条 公司为永久存续的股份 | 第七条 公司营业期限为50年。 | | 有限公司。 | | | 第 二 十 条 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 20,262 万股。 | 665,922,932股。 | | 第二 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 10 | | | 第三节 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东大会 13 | | | 第一节 股东 13 | | | 第二节 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 股东大会的召集 19 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 股东大会的召开 23 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 34 | | | 第一节 董事 34 | | | 第二节 董事会 37 | | | 第三节 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 48 | | | 第一节 监事 48 | | | 第二节 监事会 49 | | 第八章 | 公司党组织 50 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 54 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | | 第一节 财务会计制度 55 | ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-071 保定乐凯新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 1、董事候选人：陈凡章 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名候选人 的议案》（董事会决议详见公司 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网发布的相关公告）。 公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情 况，经董事会提名委员会审核，决定提名陈凡章先生、彭建清先生、张涛先生、 翁骏女士、张云飞先生、谢鲁先生、刘洪川先生、屈哲锋先生、邹华维先生为公 司第五届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），其中刘洪川先生、屈哲 锋先生、邹华维先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事任期三年， 自股东大会审议通过之日起计算。 公司独立董事对董事提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审 核，对此项议案发表了同意意见（独立董事意见详见公司 2023 年 8 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 保定乐凯新材料股份有限公司独立董事候 选人声明 声明人邹华维作为保定乐凯新材料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关证书。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：本人已书面承诺参加最近一次独 P A G E 立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。 五、本人担任独 ...

保定乐凯新材料股份有限公司独立董 事提名人声明 提名人保定乐凯新材料股份有限公司董事会现就提名 邹华维为保定乐凯新材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任保定 乐凯新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明如下： 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 P A 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规 则》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

承诺人：邹华维 2023 年 8 月 11 日 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。上市公司保定乐凯新材料股份有限公司（300446）将公告本人的上述承诺。 承诺书 根据保定乐凯新材料股份有限公司发布的第四届董事会第二十九次会议决议公 告以及关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知，本人邹华维被提名为公司 第五届董事会独立董事候选人。 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-073 保定乐凯新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议决定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:30 召开 2023 年度第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年度第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：保定乐凯新材料股份有限公司董事会 1 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 （3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出 现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2023年8月21日（星期一） 3、 ...

保定乐凯新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-068 保定乐凯新材料股份有限公司 关于选举第五届职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召 开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举王良文先生、苏志革先生（简历见 附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。王良文先生、苏志革先生将与经公 司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监 事会届满。 公司职工代表监事王良文先生、苏志革先生符合《公司法》等相关法律法规 规定的监事任职资格和条件。公司监事会中职工代表的比例不低于三分之一，符 合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 1. 王良文，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，高级工程师，中共党员。历任成都航天模塑股份有限公司质量部工程师、部 长助理、部长，成都航天模塑股份有限公司成都塑胶 ...

保定乐凯新材料股份有限公司独立董 事提名人声明 提名人保定乐凯新材料股份有限公司董事会现就提名 刘洪川为保定乐凯新材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任保定 乐凯新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规 则》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 P A G E 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码： 300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-049 保定乐凯新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 30 日 ( | 周二) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、财务总监兼董事会秘书 | 王科塞 | | 员姓名 | 2、证券事务代表 | | | | 3、财金 ...