证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-019 创业慧康科技股份有限公司 1、变更原因 2023 年 12 月 13 日，财政部颁布了"解释 17 号"，规定"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的 会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日期 公司根据相关文件规定的生效日期开始执行上述企业会计准则。 3、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采取的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释 17 号"）的要求实施新的会计准则。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定 ...

北京市天元律师事务ㅂ 关于创业ど康䣓ㆂ侣份㘋敒公司 作废处䌈忪分敒制性侣䡪䖆 㯗律】壃 北京市天元律师事务ㅂ 北京市墁城区惓嚏大坙 35 号 国敇企业大厦 $ 座 50 单元 徰丘澿100033 北京市天元律师事务所 关于创业慧康科技侣份有敒公司 作废处理忪分敒制性侣票的 法律意壃 京天侣字澭2022澮第 582-3 号 本所律师特作如下声明澿 1、本所及䷑办律师依据《嫃券法》《律师事务所从事嫃券法律业务䪣理办 法》和《律师事务所嫃券法律业务执业壆则澭嫗坎澮》等壆定及本法律意壃出具 之日以前已䷑发生或伇存在的事实澱严格履坎了法定低尥澱彷循了勤勉尽尥和嫜 实信用原则澱廝坎了充分的核查榎嫃澱保嫃本法律意壃所媦定的事实真实、准确、 完整澱所发坪的䷕媼性意壃合法、准确澱不存在啜假媲广、嫱导性敊廲或伇惏大 彙漏澱并承担相应法律尥任。 2、公司已保嫃其向本所提供的与本法律意壃相关的信息、文件或屆料均为 真实、准确、完整、有效澱不存在啜假媲广、嫱导性敊廲或惏大彙漏激文件屆料 为副本、复印件的澱内容均与正本或原件相符激所有文件的签乴人均具有完全民 事坎为俿力澱并且其签乴坎为已効得恰当、有效的授权激所有文件或屆料上的签 字和印 ...

创业慧康科技股份有限公司 蔡家楣 刘海宁 谭 青 第八届董事会第一次独立董事会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等相关规定，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，本次会 议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公 正的立场，就公司第八届董事会第五次会议审议的有关议案发表审查意见如下： 一、关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的审 核意见 凌 云 我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联 交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关 联股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日 ...

创业慧康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、 财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有 关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、 法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的 执行情况、公司董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制制度执行情况等进 行了监督。监事会认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉 尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理 人员履行职务时，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检 查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真 实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》 ...

本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情况 向各位股东及股东代表汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 1、出席董事会情况 2023 年任职期间，公司召开 10 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 的情形。 2、出席股东大会情况 报告期内，参加公司召开的 ...

创业慧康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 创业慧康科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合创业慧康科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二四年四月 独立董事年报工作制度 第五条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独立 董事对有关重大问题进行实地考察。 第六条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向独 立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第七条 在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议年度报告前， 独立董事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。 第八条 独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告并披露，述职报告 应当包括下列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数； （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况； 第一条 为进一步完善创业慧康科技股份有限公司（以下称"公司"）的法人 治理结构和内部控制体系，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露工作中的监 督作用，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理 ...

创业慧康科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司的子公司及其 | 杭州联旗科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 44.73 | | 44.73 | | 拆借款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附属企业 | 新疆创什信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 786.95 | 364.02 | 368.22 | 782.75 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 上海创航软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 757.92 | 2,562.99 | 3,060.43 | 260.48 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | | 苏州创业亿康信息科技有限公司 全资子公司 | 其他应收款 | 0.23 | 12.17 | | 12.40 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 天津创津科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 672.05 | 1,272.73 | 1,270.98 | 673.80 | ...

创业慧康科技股份有限公司章程 创业慧康科技股份有限公司 章 程 浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号 创业智慧大厦 5 楼 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 29 | | | 第二节 | 监事会 29 | | | 第八章 | 财务会 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-014 创业慧康科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准创业慧康科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1094 号），本公司由主承销商中信证券 股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 7,980.6759 万股，发行价为每股人民币 16.51 元，共计募集资金 131,760.96 万元， 坐扣 ...