证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-013 创业慧康科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此 在年初对全年日常关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。 一、2023 年度日常关联交易执行情况 2023 年 4 月 14 日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创 业慧康"）第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过 了《关于公司 2022 年度日常关联交易暨 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 2023 年预计公司关联方飞利浦（中国）投资有限公司（以下简称"飞利浦"）发 生日常关联交易不超过 6,750 万元，与浙江建达科技股份有限公司（以下简称"浙 江建达"）发生的日常关联交易不超过 900 万元，与葛航控制的其他企业及其联 营企业发生日常关联交易不超过 250 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司及纳 ...

独立董事 2023 年度述职报告 创业慧康科技股份有限公司 本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，本人履行独立董事职责的情况 向各位股东及股东代表汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 1、出席董事会情况 2023 年任职期间，公司召开 6 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 的 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-015 创业慧康科技股份有限公司 …… （三）公司利润分配的决策程序和机制 1、公司每年利润分配预案由公司董事 会结合公司章程的规定、盈利情况、资 金需求提出和拟定，经董事会、监事会 审议通过并经半数以上独立董事同意 后提请股东大会审议； 2、董事会审议现金分红具体方案时， 应当认真研究和论证公司现金分红的 时机、条件和最低比例、调整的条件及 其决策程序要求等事宜，独立董事应当 发表明确意见；独立董事可以征集中小 股东的意见，提出分红提案，并直接提 交董事会审议； 3、股东大会对现金分红具体方案 进行审议时，应当通过多种渠道主动与 股东特别是中小股东进行沟通和交流 （包括但不限于提供网络投票表决、邀 请中小股东参会等），充分听取中小股 东的意见和诉求，并及时答复中小股东 关心的问题； 4、在当年满足现金分红条件情况 下，董事会未提出以现金方式进行利润 分配预案或者按低于本章程规定的现 金分红比例并进行利润分配的，还应说 明原因并在年度报告中披露，独立董事 应当对此发表独立意见。同时在召开股 东大会时，公司应当提供网络投票等方 关于修改《公司章程》 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1756 号 创业慧康科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的创业慧康科技股份有限公司（以下简称创业慧康公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供创业慧康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为创业慧康公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 创业慧康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和创业慧康科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《创业慧康科技股份有限公司审计委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专 项报告。 在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性， 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 本报告仅供创业慧康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为创业慧康公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1755 号 创业慧康科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了创业慧康科技股份有限公司（以下简称创业慧康公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的创业慧康公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解创业慧康公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 1、出席董事会情况 2023 年任职期间，公司召开 10 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 的情形。 2、出席股东大会情况 创业慧康科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情况 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-020 创业慧康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了第八届董事会第五次会议，会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股 东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性 2023 年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： 7、出席对象： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-012 创业慧康科技股份有限公司 公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元投资于理财产品，上述额度内的资金 可循环进行投资，供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进 行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。 3、投资方式 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金利用效率，增加公司收 益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，使用额度不超过人民币 7 亿元 暂时闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高、期限在 12 个 月以内（含）的理财产品，上述额度可供公司及全资/控股子公司滚动使用，且 资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下： 一、 公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况概述 1、投资目的 为提高资金利用 ...

报告期内，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了企业 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公 司编制的 2023 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕1754 号）。 创业慧康科技股份有限公司 | 项目 | 2023 年 1-12 月 | 2022 年 1-12 月 | 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入 | 161,587.32 | 152,713.87 | 5.81 | | 营业成本 | 85,680.94 | 77,293.89 | 10.85 | | 营业利润 | 4,372.52 | 5,290.24 | -17.35 | | 利润总额 | 4,536.82 | 5,543.63 | -18.16 | | 归属于上市公司普通股股东的 净利润 | 3,668.85 | 4,262.73 | -13.93 | | 归属于 ...