根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽山河药用辅料股份有限公 司（以下简称"公司"或"山河药辅"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽山河药用辅料股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司商誉减值测试报告 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截至评估基准日 | | | | | | | 2024 年 12 月 31 | | | | | | | 日，包含商誉的 | | 并购曲阜天利所 | 中水致远资产评 | 许辉、夏志才、 | 中水致远评报字 | | 资产组的账面价 | | 形成的与商誉相 | | | [2025]第 020148 | 可收回金额 | 值为 18,027.20 | | 关的资产组 | 估有限公司 | 韩程 | 号 | | 万元，包含商誉 | | | | | | | 资产组可收回金 | | | | | | | 额为 10,480.00 | | | | | | | 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公司股 东的利益，有利于更好地回报股东，符合公司发展的需要，不存在损 害投资者利益的情形。 因此，我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事 项和 2024 年度利润分配预案，并同意将上述事项提交公司第六届董 事会第五次会议审议。 （以下无正文） (本页为安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专 门会议决议签字页) 2025 年第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定和要求，安徽山河药用辅料股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 19 日以现 场结合通讯表决形式召开了第六届董事会 2025 年第一次独立董事 专门会议，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，对 拟提交至第六届董事会第五次会议的相关事项进行了审核，并发表意 见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易额 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-023 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应 当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资 源相关支出不再调整。 2023年11月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计 处理"的相关内容进行进一步规范及明确，该解释规定自2024年 1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财 会〔2024〕24号），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的相关内容，规定对不属于单项履约义务的 保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的预计负债金额计 入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-022 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和安徽山河药用辅料股份有 限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2024年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-019 债券代码：123199 债券简称：山河转债 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 23 日刊登于中国证监会创业板指定 信息披露网站。 为使投资者更深入了解公司生产经营和发展战略情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00－17:00 在全景网举办 2024 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长尹正龙先生，董事、 总经理宋道才先生，董事、副总经理雷韩芳女士，独立董事林平先生， 财务负责人、董事会秘书刘琦先生，保荐代表人刘民昊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 4 月 29 日 （ ...

2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z0469 号 | | 注册会计师姓名 | 宁云、洪雁南、许亚俊 | 审计报告正文 安徽山河药用辅料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山河药辅 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度财务报告 安徽山河药用辅料股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

安徽山河药用辅股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》规定，将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽山 河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕268 号）核准，公司于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象发行 320,000,000.00 元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 3,200,000 张，募集资金总额为 320,000,000.00 元，扣除承销及保荐 费用（不含增值税）人民币 2,122,641.51 元，余额为人民币 317,877,358.49 元， 另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,811,792.45 元，实际募集资金净额 为 316,065,566.04 元。 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 准备 3912.69 万元，对报告期公司经营业绩影响较大。若扣除商誉减值的影 响，报告期实现归属于上市公司股东的净利润约 15,855.16 万元，同比略下降 1.85%，实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 14,028.44 万元，同比增长 2%。 三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析 （一）资产负债变动分析 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总计 155,973 万元，较期初增长 1.10%；负债合计 58,443 万元，较期初减少 3.79%；归属于母公司股东权益合 计 90,501 万元，较期初增加 4.49%。分项明细数据如下： 2024 年度财务决算报告 一、财务报告审计情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务报表进行了审 计，并签署了标准无保留意见的审计报告。审计意见是：安徽山河药用辅料股 份有限公司（以下简称"山河药辅"）财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了山河药辅 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-020 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概况 2025 年 4 月 21 日，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称 "山河药辅"或"公司"）第六届董事会第五次会议、第六届监事会 第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、控股子公司提供担 保的议案》，具体情况如下： 根据公司全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称"合 肥山河"）、控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称"曲 阜天利"）生产经营和项目建设需要，公司计划分别为合肥山河、曲 阜天利向金融机构申请的总额度不超过人民币 10000 万元、3000 万 元的综合授信提供连带责任保证担保。具体的综合授信内容及担保以 最终签订的协议为准。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》 的规定，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 单位：万元 具体如下： | 担 | | | 被担保方 | ...