安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 述职人：顾光（已离职） 本人顾光在 2024 年度担任安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表同意意见。因公司第五届董事会任期届满，本人自 2024 年 8 月起不再担任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员， 现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 顾光女士：管理学硕士，中国注册会计师(非执业会员)。历任安徽大学财务 管理系主任、会计学系主任、会计专硕中心主任。安徽大学商学院副教授、硕士 生导师，现已退休。现任芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司、阳光电源股份有限 公司独立董事。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为 公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，其配偶 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立 董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事王宏女士、林平先生及周建平先生均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其下属企业任职； 独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 安徽山河药用辅料股份有限公司 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-024 安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 247,871,756.30 | 237,688,540.94 | 4.28% | | 归属于上市公司股东的净利 | 47,176,895.69 | 49 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 【2025 年 4 月】 1 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人刘琦及会计机构负责人(会计主 管人员)叶娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中详细描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容 并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2024 年度利润 分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购账户中股份 182.55 万股）为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：安徽山河药用辅料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：山河药辅 股票代码：300452 信息披露义务人名称：上海复星医药产业发展有限公司 住所：浦东新区康桥镇康士路25号350室（康桥） 通讯地址：上海市宜山路1289号A楼 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025年4月3日 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称于本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式与准则第15号 ——权益变动报告书》及其他相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式与准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在安徽山河药用辅料股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-011 债券代码：123199 债券简称：山河转债 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"山河转债"（债券代码：123199）的转股期限为 2023 年 12 月 18 日起至 2029 年 6 月 11 日；最新的转股价格为人民币 13.60 元/股； （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕268 号），公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）3,200,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 32,000.00 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称"山河转债"，债券代码 "123199"。 （三）可转 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the groundbreaking ceremony for the R&D center and production base of Shanhe Pharmaceutical Excipients, which will enhance the company's R&D capabilities and optimize its product structure, contributing to its strategic layout in the high-end pharmaceutical excipients market [1] - The project covers an area of 13,061 square meters with a construction area of 37,500 square meters and a construction period of 2 years, aiming to add an annual production capacity of 1,000 tons of composite excipients [1] - The company is currently a leader in the domestic solid dosage pharmaceutical excipients industry, with increasing market share in health products and plant capsules, and is accelerating the R&D and industrialization of new fields such as injectable excipients and premixed excipients [2] Group 2 - Several products, including microcrystalline cellulose, magnesium stearate, sodium carboxymethyl starch, hydroxypropyl methylcellulose, and cross-linked sodium carboxymethyl cellulose, have leading production and sales levels in China, with multiple products recognized as high-tech products in Anhui Province [2] - The company has developed 48 products that have obtained drug excipient registration numbers from the CDE, and has received food production licenses for several products, making it one of the domestic pharmaceutical excipients manufacturers with a wide range of specialized and series products [3]

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-010 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》，2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会审议通过上述议案。在不影响募集资金投资项目正常进 行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使 用额度不超过人民币 1.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构对 该事项已发表明确同意意见。 近日，公司前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已有部分 到期赎回，公司继续使用暂时闲 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-009 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 公司 5%以上股东上海复星医药产业发展有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 持安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股份 23,928,059 股（占公司总股本比例 10.20%）的股东上 海复星医药产业发展有限公司（以下简称"复星医药"）因经营需要， 拟自公告发布之日起 15 个交易日后 90 日内（2025 年 3 月 18 日至 2025 年 6 月 15 日）以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持 本公司股份不超过 6,978,000 股，即不超过公司总股本（扣除公司回 购股份 1,825,500 股，下同）的 3%。其中，在任意连续 90 日内通过 大宗交易方式减持公司股份的总数，合计不超过公司总股本的 2% （4,652,000 股）；任意连续 90 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-008 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》，2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会审议通过上述议案。在不影响募集资金投资项目正常进 行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使 用额度不超过人民币 1.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构对 该事项已发表明确同意意见。 近日，公司前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已有部分 到期赎回，公司继续使用暂时闲 ...