证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号：2025-043 债券代码:123199 债券简称:山河转债 公司新增产品品种，扩大了公司产品生产范围,将对公司后续年 度的经营产生一定的积极影响。同时敬请广大投资者谨慎投资，注意 防范投资风险。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司新增产品品种的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或 "公司"）新增 1 种药用辅料产品：甘露醇丸芯获得国家药品监督管 理局药品审评中心（以下简称"CDE"）的登记号，为 F20250000241。 截止公告日，山河药辅已有 47 种产品获得 CDE 登记号，详情登陆 CD E 官网（http://www.cde.org.cn/）查询。 根据国家药品监督管理局发布公告称，为贯彻落实中共中央办公 厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创 新的意见》（厅字〔2017〕42 号）与《国务院关于取消一批行政许 可事项的决定》（国发〔2017〕46 号），各级食品药品监督管理部 门不再单独受理原料 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Anhui Shanhe Pharmaceutical Auxiliary Co., Ltd. has shown a slight increase in revenue but a decrease in net profit in its latest quarterly report [1] - As of August 1, 2025, the company's stock price closed at 14.31 yuan, down 2.32%, with a trading volume of 239,600 hands and a transaction amount of 353 million yuan [1] - The company's main funds experienced a net outflow of 13.46 million yuan, accounting for 3.82% of the transaction amount, with significant outflows from large orders [1] Group 2 - For the first quarter of 2025, the company reported total operating revenue of 248 million yuan, a year-on-year increase of 4.28%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 5.30% to 47.18 million yuan [1] - The company has a current ratio of 4.936, a quick ratio of 4.556, and a debt-to-asset ratio of 35.72% [1] - Anhui Shanhe Pharmaceutical Auxiliary Co., Ltd. was established in 2001 and is primarily engaged in the pharmaceutical manufacturing industry, with a registered capital of approximately 2.34 billion yuan [1][2]

Group 1 - The company, Shanhe Pharmaceutical Auxiliary, announced a collaboration with the Huainan Economic and Technological Development Zone Management Committee to invest in a high-end auxiliary material manufacturing base in the Huainan Chemical Park [2] - The project involves re-planning the remaining land from the company's new pharmaceutical auxiliary material production base project, which was previously announced [2] - The acquisition of land use rights is subject to uncertainty regarding the bidding, auction, or listing process, as well as the final transaction price and timing [2] Group 2 - For the year 2024, the company's revenue composition is entirely from the pharmaceutical manufacturing industry, with a 100% share [3]

安徽山河药用辅料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 则》、中国证监会关于财务报告信息披露的相关规定以及中国证监会和深圳 证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生 重大差错或不良影响的； 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形: 1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》 等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽山河药用辅料股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第七条 战略与投资委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略与投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 推进内部审计管理体系建设，强化内部控制，促进公司健康发展，根据公司章程及《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合本公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、全资子公司及控股子公司所进行的 内部审计工作。 第三条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效， 完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 内部审计部门应配备与审计任务相匹配的专职审计人员，从事内部审计的 工作人员应具备必要的审计业务知识，并具有一定的财会和经营管理经验。内部审计部 门的负责人应当为专职，由审计委员会提名，由董事会任免，内部审计部对审计委员会 负责，向审计委员会报告工作。 第五条 内部审计人员应具备良好的政治素质和业务能力及相应的专业知识，应忠 于职守、客观公正、实事求是、廉洁高效，遵守职业道德和专业标 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司风险管理制度 安徽山河药用辅料股份有限公司 风险管理制度 目 录 第一章总则 第二章风险管理及职责分工 第三章风险识别 第四章风险评估和分析 第五章风险应对 第六章风险管理的监督与改进 第七章附则 1 安徽山河药用辅料股份有限公司风险管理制度 第二条 本制度所称风险管理，指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个环节和经 营过程中执行风险管理的基本流程， 培育良好的风险管理文化， 建立健全全面风险管理体系， 包括风险管理策略、风险应对措施、风险管理的组织职能体系， 从而为实现风险管理的总体 目标提供合理保证的过程和方法。 第三条 本制度所指公司风险，指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第四条 按照公司目标的不同，公司风险可分为： 战略风险、经营风险、财务风险、合规风 险和投融资风险。 (一) 战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面因素； (二) 经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的负面因素； (三) 财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风险； 1. 财务报告失真风险：没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、上市后配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转 换公司债券、权证等）以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的 资金。 安徽山河药用辅料股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划 ...

第一条 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《关 于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件以及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《安徽山河药用辅料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 本制度适用于公司总部及各下属企业。 安徽山河药用辅料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会 办公室是公司内幕信息知情人登记备案的日常管理部门。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会议事规则 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《安徽 山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 1 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 ...