安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-046 【2025 年 8 月】 1 安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人刘琦及会计机构负责人(会计主 管人员)叶娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"中详细描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内 容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 27 | | | 第五节 | 重要事项 | 29 | ...

证券日报网讯 8月18日晚间，山河药辅发布公告称，公司于2025年8月18日召开职工代表大会，选举王 传珍先生担任第六届董事会职工代表董事，将与现任的7位董事共同组成公司第六届董事会，任期自本 次职工代表大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月18日晚间，山河药辅发布公告称，公司2025年第一次临时股东会于2025年8月18日召 开，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》等多项议案。 ...

天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 天律意2025第2199号 致：安徽山河药用辅料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》（下称"《股东会规则》"）以及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽山河药用辅料股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派杨帆、席彤彤律师（下称"天禾律师"） 出席公司 2025 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"），并对本次股东会相 关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程 序及其他相关 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-044 债券代码:123199 债券简称:山河转债 2、本次股东会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2025年8月18日（星期一）下午15:00 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年8月18日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和 下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年8月18日上午 9:15至2025年8月18日下午 15:00期间的任意时间。 3．股权登记日：2025年8月12日。 安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号公司三楼会议室 5．会议召集人：公司董事会 6．会议主持人：董事长尹正龙先生 7．出席本次股东会的 ...

证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号：2025-045 债券代码:123199 债券简称:山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 18 日 附件：王传珍先生简历 王传珍先生：1988 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。 本科毕业于中国药科大学药学专业，获取理学学士学位，执业药师（药 学、中药学），2007 年加入公司；2007 年至今，历任公司销售经理、 大客户经理、大区经理职位；2024 年 5 月至 2025 年 8 月，任公司监 事；现任公司市场部经理。 王传珍先生持有公司股份 12,700 股。与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不 存在关联关系。王传珍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的 情 ...

Core Points - The company, Anhui Shanhe Pharmaceutical Auxiliary Co., Ltd., has issued convertible bonds to unspecified investors, with a total fundraising amount of RMB 320 million [3][4] - The bonds have a maturity period of 6 years, from June 12, 2023, to June 11, 2029, with a tiered interest rate structure [4][5] - The company has signed an investment agreement with the Huainan Economic and Technological Development Zone Management Committee to establish a high-end auxiliary material manufacturing base, with a total investment of RMB 1.05 billion [7][8] Group 1: Bond Issuance Details - The bond issuance was approved by the company's board on July 12, 2022, and by the shareholders on August 2, 2022 [3] - The bonds are issued at a face value of RMB 100 each, with a total of 3.2 million bonds issued [4] - The net proceeds from the bond issuance, after deducting issuance costs, amount to RMB 316.07 million [4] Group 2: Bond Terms and Conditions - The interest rates for the bonds are structured as follows: 0.2% for the first year, 0.5% for the second year, 1.0% for the third year, 1.5% for the fourth year, 2.0% for the fifth year, and 3.0% for the sixth year [4][5] - The bonds will pay interest annually, with the first interest payment occurring one year after the issuance date [5][6] - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 18.25 per share, with the current conversion price at RMB 13.30 per share [6][7] Group 3: Project Investment Agreement - The investment project covers approximately 200 acres, with a total investment of RMB 1.05 billion, including RMB 600 million for fixed assets [8][9] - The project will be constructed in two phases, with the first phase covering 100 acres and an investment of RMB 450 million [8] - The project aims to establish intelligent production lines and quality inspection facilities for high-end auxiliary materials [8][9] Group 4: Regulatory and Compliance Aspects - The investment agreement requires the company to obtain necessary approvals, including environmental assessments and construction permits [11] - The agreement does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring as per regulatory definitions [11] - The company is committed to complying with all relevant laws and regulations during the project execution [10][11]

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二五年八月 根据 《管理办法》 《行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本 次债券《受托管理协议》的约定以及发行人披露的《关于公司与淮南经济技术开 发区管理委员会签订项目投资协议书的公告》（公告编号：2025-041），现就本次 债券重大事项报告如下： 一、注册文件及注册规模 本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案经山河药辅 2022 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，于 2022 年 8 月 2 日经公司 2022 年 度第一次临时股东大会审议通过。2022 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第 八次会议对本次发行方案予以更新。 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268 号）同意注 册，公司于 2023 年 6 月向不特定对 ...

8月4日，山河药辅发布关于公司新增产品品种的公告。披露近日公司新增 1 种药用辅料产品：甘露醇丸 芯获得国家药品监督管理局药品审评中心的登记号，为 F20250000241。截止公告日，山河药辅已有 47 种产品获得 CDE 登记号。 3.改善口感：甘露醇本身具有清凉的甜味，溶解时吸热产生清凉感； 4.制备复方制剂：不同药物可分别载到不同的甘露醇丸芯批次上，可以避免不同药物成分之间的物理化 学不相容，实现不同药物不同的释放速度； 5.可直接作为渗透性利尿药使用。 公司新增产品品种，扩大了公司产品生产范围，将对公司后续年度的经营产生一定的积极影响。 （企业公告） 甘露醇丸芯是由 D-甘露糖醇及其他辅料制成的白色或类白色球形小丸，主要用作肠溶微丸制剂和缓控 释微丸制剂的载体，也可直接作为药物微丸。具有以下特点： 1.作为药物层积的载体：甘露醇丸芯表面光滑、规则，粒径分布均一，为药物层积提供了理想的起始平 台，确保药物层均匀、牢固； 2.制备缓控释微丸：甘露醇丸芯作为惰性核心，不影响药物的释放行为，使得释放特性主要由包衣膜控 制； ...

山河药辅（300452）(300452.SZ)公告，公司新增1种药用辅料产品：甘露醇丸芯获得国家药品监督管理 局药品审评中心(简称"CDE")的登记号，为F20250000241。甘露醇丸芯是由D-甘露糖醇及其他辅料制成 的白色或类白色球形小丸，主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的载体，也可直接作为药物微丸。 ...