国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽山 河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，就关于山河药辅使用部分 募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268 号），公 司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 3,200,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 32,000.00 万元，扣除各项发 行费用后，实际募集资金净额为人民币 316,065,566.04 元，已于 2023 年 6 月 16 日 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增 资以实施募投项目的议案》 同意使用部分募集资金和自有资金向全资子公司合肥山河医药科技 有限公司（以下简称"合肥山河"）增资 9200 万元用于实施"合肥研发中 心及生产基地项目"，其中募集资金 6000 万元、自有资金 3200 万元。 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-006 债券代码：123199 债券简称：山河转债 董事会认为：公司本次使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增 资以实施募投项目的事项，符合公司实际经营需要，符合募集资金使用计 划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四次会议于 2025 年 1 月 9 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司第六届董事会第四次会议通知已 于2024年1月6日以电子邮件、传真及电话通知的方式向 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-007 债券代码：123199 债券简称：山河转债 1、第六届监事会第四次会议决议 一、审议通过《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司 增资以实施募投项目的议案》 监事会全体监事认为：公司使用部分募集资金和自有资金向全 资子公司合肥山河增资以实施募投项目，符合公司募集资金使用计划 和资金需求，可保障募投项目的顺利实施，相关事项的决策和审批程 序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意使用 部分募集资金和自有资金向全资子公司合肥山河增资以实施募投项 目的事项。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资的公告》。 （公告编号：2025-004） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-005 债券代码：123199 债券简称：山河转债 关于完成股份回购暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于完成回 购公司股份的议案》，公司决定完成回购公司股份，现将相关情况公 告如下： 一、回购公司股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、 第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发 行的社会公众股份，回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激 励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不 超过人民币 3,200 万元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/ 股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本 次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-001 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕268 号），公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）3,200,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 32,000.00 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称"山河转债"，债券代码 "123199"。 （三）可转换公司债券转股期限 1、"山河转债"（债券代码：123199）的转股期限为 2023 年 12 月 18 日起至 2029 年 6 月 11 日；最新的转股价格为人民币 13.60 元/股； 2、202 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-110 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》，2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会审议通过上述议案。在不影响募集资金投资项目正常进 行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使 用额度不超过人民币 1.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构对 该事项已发表明确同意意见。 近日，公司前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已有部分 到期赎回，公司继续使用暂时闲 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-109 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于全资子公司拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 30 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子 公司与合肥高新技术开发区投资促进局签订<安徽山河药辅合肥研发 中心及生产基地项目投资协议书>的议案》，同意全资子公司合肥山 河医药科技有限公司（以下简称"合肥山河"）与合肥高新技术开发 区签订项目投资合作协议，投资建设"安徽山河药辅合肥研发中心及 生产基地项目"，项目投资额 2.9 亿元(其中,固定资产投资 2 亿元， 最终投资金额以项目建设实际投入为准）。上上上容详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《 关于全资子公司拟与合肥高 新技术产业开发区投资促进局签订项目投资协议书的公告 》。（公 告编号：202 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-108 债券代码：123199 债券简称：山河转债 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,200 万 元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购股 份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 8 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告 编号：2024-010）、《关于首次回购公司股份的公告》（ ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-107 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 二、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）下午2:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年11月8日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和 下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年11月8日上午 9:15至2024年11月8日下午 15:00期间的任意时间。 3．股权登记日：2024年11月4日。 4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号公司三楼会议室 5．会议召集人：公司董事会 6．会议主持人：董事长尹正龙先生 7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 214人，代 表公司股份 67,101,951股，占公司有表决权股份 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02725 号 致：安徽山河药用辅料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽山河药用辅 料股份有限公司（下称"公司"）委托，指派席彤彤、蒋欢律师（下称"天禾律师"） 出席公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东 大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股 东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。 二、关于出席本次股东大会会议人员的资格 本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会 议人员有： ...