Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥237,688,540.94, a decrease of 4.05% compared to ¥247,713,230.60 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥49,815,076.00, reflecting a slight increase of 0.86% from ¥49,388,285.35 year-on-year[4] - Net profit for Q1 2024 was CNY 50,518,085.80, slightly down from CNY 50,996,500.65 in the previous period, representing a decrease of 0.94%[21] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 is CNY 49,815,076, an increase from CNY 49,388,285 in the previous period, reflecting a growth of approximately 0.87%[22] - The total comprehensive income for the parent company in Q1 2024 is CNY 49,815,155, compared to CNY 49,388,285 in the previous period, indicating a similar growth trend[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥10,229,557.31, a significant decline of 712.67% compared to -¥1,258,762.15 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is -CNY 10,229,557, worsening from -CNY 1,258,762 in the previous period[25] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 179,860,893, while cash outflow was CNY 190,090,451, leading to a negative cash flow[25] - The cash flow from investing activities for Q1 2024 is -CNY 4,082,863, an improvement from -CNY 9,997,024 in the previous period[26] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -CNY 23,377,116, compared to a slight inflow of CNY 95,294 in the previous period[26] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 is CNY 112,793,039, slightly up from CNY 110,987,658 in the previous period[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,543,295,888.33, showing a marginal increase of 0.04% from ¥1,542,710,563.50 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 579,867,042.92 from CNY 607,461,116.85, a decline of 4.55%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,668[13] - The largest shareholder, Yin Zhenglong, holds 26.90% of the shares, totaling 63,057,454 shares[13] - Shanghai Fosun Pharmaceutical Industry Development Co., Ltd. holds 11.20% of the shares, totaling 26,254,059 shares[13] - The company repurchased 1,825,500 shares by the end of Q1 2024[14] - The total number of restricted shares held by Yin Zhenglong is 47,293,090, which are subject to lock-up due to executive restrictions[16] - The company has a total of 47,660,415 restricted shares, with 22,620 shares released during the period[16] - There are no significant changes in the top ten shareholders or their shareholding status compared to the previous period[14] Operational Metrics - The company's basic earnings per share remained stable at ¥0.21, unchanged from the same period last year[4] - The company received CNY 178,638,206.45 from sales of goods and services in Q1 2024, compared to CNY 168,179,810.14 in the previous period[24] - Accounts receivable increased by 69.49% to ¥138,800,100.00, primarily due to increased sales[7] - Accounts receivable increased to CNY 138,800,059.55 from CNY 81,892,875.33, reflecting a growth of 69.2%[19] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 137,439,678.63 from CNY 173,962,875.93, a decline of 20.98%[19] - Inventory decreased to CNY 73,159,391.03 from CNY 94,103,555.20, a reduction of 22.19%[19] Investment and Expenses - The company's investment income for the period was ¥3,745,773.20, an increase of 169.23% year-on-year, attributed to higher returns from financial products[10] - The company reported an increase in financial income, with investment income rising to CNY 3,745,773.20 from CNY 1,391,267.41, an increase of 169.9%[21] - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 410.38% to ¥2,751,700.00, mainly due to interest expenses from convertible bonds[9] - The company plans to continue focusing on research and development, with R&D expenses at CNY 11,783,747.62, slightly down from CNY 12,592,178.62 in the previous period[21] Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[15] - The company has not reported any mergers or acquisitions in the current quarter[15] - The financial statements for Q1 2024 are prepared and available for review[17] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 237,688,540.94, a decrease of 4.12% from CNY 247,713,230.60 in the previous period[21] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 189,620,354.92, down 2.43% from CNY 194,560,102.43 in the previous period[21]

安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立 董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事顾光女士、林平先生及周建平先生均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其下属企业任职； 独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十六日 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 监事会议事规则 安徽山河药用辅料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"公司")监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议每 6 个月至少召开一次会议。 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）公司章程规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 总经理工作细则 安徽山河药用辅料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的职责，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，实现公司生产经 营的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，特制定公司总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。总经理经营班子成员由总 经理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及经营班子其他 成员，但兼任其他高级管理人员职务的董事不得超公司董事总数的二分之一。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人或其他高级管理人员必须专职，不 得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他 职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总经理及总经理经营班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-031 债券代码：123199 债券简称：山河转债 为进一步提高董事会运行效率，公司拟将董事会人数由原来 的9人调整至7人，其非独立董事人数由6人调整为4人，独立董事 人数仍为3人。公司同步修订《公司章程》及《董事会议会规则》 关于董事会成员人数的内容，上述内容均需提交公司2023年度股 东大会审议通过后生效。 二、调整公司董事会下设专门委员会成员 公司董事会同意调整专门委员会成员，调整后的专门委员会 成员组成情况如下： 战略与投资委员会：尹正龙（主任委员）、周建平、雷韩芳 审计委员会：顾光（主任委员）、刘路、林平 薪酬与考核委员会：林平（主任委员）、宋道才、顾光 提名委员会：周建平（主任委员）、尹正龙、顾光 三、对公司的影响 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于调整董事会人数及专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月24日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》，本议案 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，需取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》和公司章程规定的任何一种不得担任公司高级管理人员的 情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 董事会秘书工作规定 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会秘书工作规定 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规定。 第一条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 （四）存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人 员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形； （五）公司现任监事； （六）存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员，期限尚未届满 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-030 债券代码：123199 债券简称：山河转债 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修 订部分公司治理制度的议案》，并于同日召开第五届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时 结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易 所以及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后 40 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应 当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》第一 百六十条的规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册 会计师"）的从业资格进行检查。经董事会审计委 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-027 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会暨问题征集的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 安徽山河药用辅料股份有限公司定于 2024 年 5 月 17 日（星 期五）15:00－17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理尹正龙先生， 独立董事林平先生，董事、副总经理雷韩芳女士，财务负责人、董事 会秘书刘琦先生，保荐代表人刘民昊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 17 日 （ 星 期 五 ） 12:00 前 访 ...