关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司于 2024 年 7 月 15 日分别召开 第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》，同意公司聘任天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-067 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收 入 26.41 亿元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客 户 263 家，主要行业 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-068 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次:本次会议为 2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》， 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:30 2.网络投票时间：2024 年 8 月 1 日 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 8 月 1 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00— 15:00；通过深交所互联网投 ...

特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-066 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会于 2024 年 8 月 1 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司于 2024 年 7 月 15 日在公司三楼会议室召开了 2024 年第二次职工代表大会，经与会 代表认真审议，通过无记名投票表决，选举李远辉先生为公司第六届 监事会的职工代表监事（简历附后），其将与公司 2024 年第一次临时 股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事 会，任期三年，自第六届监事会组成之日起至第六届监事会届满止。 截至公告日，李远辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公 司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明 声明人王宏作为安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-065 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司 监 事 会 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。 2024 年 7 月 15 日召开的公司第五届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。公司监事会提名毕勇、王传珍为第六届监事会非职 工代表监事候选人。（候选人简历详见附件。） 上述非职工代表监事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会进行审议，并采取累计投票制选举产生两名非职工代表监事，与 另外一名由公司 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安徽山河药用辅料股份有限公司董事会现就提名王宏为安徽山河药用 辅料股份有限公司有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业 资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

独立董事候选人声明 声明人周建平作为安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 安徽山河药用辅料股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-064 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新 一届董事会的换届选举工作。 2024 年 7 月 15 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议，分别审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提 名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提 名的议案》。公司董事会提名尹正龙、宋道才、雷韩芳、刘路为第六届董 事会非独立董事候选人；提名周建平、林平、王宏为第六届董事会独立董 事候选人。（候选人简历详见附件。） 上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中， 独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安徽山河药用辅料股份有限公司董事会现就提名林平为安徽山河药用 辅料股份有限公司有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业 资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职 工代表监事候选人的议案》； 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-063 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司第五届监事会第二十四次会议 于 2024 年 7 月 15 日在公司东区二楼会议室以现场方式召开，本次应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司第五届监事会第二十四次 会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件及电话通知的方式向全体 监事送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于聘任2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-067）。 根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求 ...