二〇二四年五月十六日 安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 近日收到公司董事刘自虎先生提交的书面辞职报告，刘自虎先生因工 作安排原因申请辞去公司董事职务。辞职后，刘自虎先生将继续担任 公司副总经理职务。 刘自虎先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，也不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司对刘自虎先生担任董事期间对公司经营发展所做出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-043 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 天律意2024第01016号 致：安徽山河药用辅料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽山河药用辅 料股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派王小东、席彤彤律师（下称"天禾律 师"）出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东大 会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-044 安徽山河药用辅料股份有限公司 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午2:30 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年5月16日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和 下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月16日上午 9:15至2024年5月16日下午 15:00期间的任意时间。 3．股权登记日：2024年5月8日。 4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号公司三楼会议室 5．会议召集人：公司董事会 6．会议主持人：董事长尹正龙先生 7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 88 人 ，代 表公司股 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-042 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕268 号"文核 准，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"、"公 司"）于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券（债券 简称"山河转债"，债券代码"123199"）3,200,000 张，每张面值 人民币 100 元，发行总额 32,000.00 万元，扣除各项发行费用后，实 际募集资金净额为人民币 31,606.56 万元。山河转债已于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交易。 本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.2%、第二年 0.5%、第 三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。 根据《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》的有关约定，"山河转债"转股期限为 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-041 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,200 万 元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购股 份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 4 日、 2024 年 4 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-040 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 （二）本次解除质押后的情况 本次解除质押后，尹正龙持有的可转换公司债券质押情 况如下： 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"公司")控股股东 尹正龙先生办理了可转换公司债券质押业务，具体详见公司 2023 年 7 月 28 日披露的《关于公司控股股东可转换公司债券质押的公告》 （公告编号：2023-049）。 公司于近日收到控股股东尹正龙先生的通知，获悉其所持有本公 司的部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押业 务，具体事项如下： 一、 股东可转债解除质押的基本情况 | 股 东 | 是 否为控 股 股东或 | 本次 解 除 质押 | | 占其所 | 占 司 可 | 公 | 质 | 押 | 质 押 到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the company, with a target price of 18.50 CNY, indicating a potential upside from the current price of 12.44 CNY [6][19]. Core Views - The company's performance is in line with expectations, with a strong growth outlook for the full year driven by multiple factors [6]. - The company is positioned as a leading player in the pharmaceutical excipients sector, benefiting from accelerated import substitution and a robust demand recovery from downstream clients [6][19]. - The report highlights a projected revenue increase of 19.1% for 2023, with net profit expected to grow by 23.6% [6][19]. Summary by Sections Financial Performance - The company achieved a revenue of 839 million CNY in 2022, with a projected increase to 939 million CNY in 2023 and further to 1,070 million CNY in 2024 [19]. - The net profit attributable to shareholders was 162 million CNY in 2022, expected to rise to 188 million CNY in 2023 and 220 million CNY in 2024 [19]. - The report indicates an increase in EPS from 0.69 CNY in 2022 to 0.80 CNY in 2023, and further to 0.94 CNY in 2024 [19]. Growth Drivers - Key growth drivers include the recovery of production and operations among downstream clients, ongoing import substitution, and the expansion of the product matrix [6][19]. - The report notes that the cellulose product segment saw a revenue increase of 18.0%, while starch products and inorganic salts also contributed positively to revenue growth [6]. Market Position - The company is recognized as a high-tech enterprise under the National Torch Program and has received multiple accolades for its contributions to the industry [19]. - The report emphasizes the company's ability to maintain a premium valuation due to its leading market position in pharmaceutical excipients [6][19].

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-039 债券代码：123199 债券简称：山河转债 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等 相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 经核查：截至本公告披露日，控股股东尹正龙持有公司的股份数为 63,057,454 股，约占公司总股本的 26.90%，该提案人的身份符合有关规定，其 提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提 案提交的程序符合有关规定，公司董事会同意将该议案以临时提案的方式提交公 司 2023 年度股东大会审议。因上述临时提案的新增，原 2023 年度股东大会通知 的议案表决项相应增加。除此之外，公司 2023 年度股东大会的会议时间、地点、 股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。现将公司 2023 年度股东大会通知 补充更新如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次:本次会议为 2023 年度股东大会 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-038 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十三次会议于于 2024 年 4 月 26 日下午 15：30 在公司三楼会议 室召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。根据《公司章 程》规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。 经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2024 年 4 月 26 日 以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹 正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格 的议案》 截止 2024 年 4 月 26 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少 ...

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-037 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董 事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕268 号）同意注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）3,200,000 张，每张面 值为人民币 100 元，发行总额为人民币 320,000,000.00 元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交 ...