安徽天禾律师事务所 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意2024第02075号 致：安徽山河药用辅料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽山河药用辅 料股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派冉合庆、席彤彤律师（下称"天禾 律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本 次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-082 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开和出席情况 5．会议召集人：公司董事会 6．会议主持人：董事长尹正龙先生 7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 100 人， 代表公司股份 65,514,970 股，占公司有表决权股份总数的 28.1638 %。其中：出席现场会议的股东及授权代表 7人，代表股份 64,585,381 股，占公司有表决权股份总数的 27.7641 %；通过网络 投票的股东93人，代表股份929,589股，占公司有表决权股份总数的 0.3996％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股 东）及授权代表共 ...

关于适用简化程序召开 "山河转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 安徽山河药用辅料股份有限公司债券持有人： 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简简""山河药辅"、"公司"或"发行 人"）于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公 司债券以下简简""本期债券"或"山河转债"）。根据公司根据发展规划和经营 情况，结合募投项目建设进展，公司拟变更部分募集资金用途及募投项目延期。 本次变更及延期预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利 影响。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《安徽山河药用辅料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》《安徽山河药用辅 料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，国元证券股份有限公司以下 简简""国元证券"）作为"山河转债"的债券受托管理人，现定于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日召开适用简化程序的安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次债券持有人会议，现 将有关事项通知如简： 一、债券基本情况 以 ...

证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号：2024-081 债券代码:123199 债券简称:山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司新增产品品种的公告 近日安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或 "公司"）新增 1 种药用辅料产品：聚维酮 K25 获得国家药品监督管 理局药品审评中心（以下简称"CDE"）的登记号，为 F20240000334。 截止公告日，山河药辅已有 45 种产品获得 CDE 登记号，详情登陆 CD E 官网（http://www.cde.org.cn/）查询。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据国家药品监督管理局发布公告称，为贯彻落实中共中央办公 厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创 新的意见》（厅字〔2017〕42 号）与《国务院关于取消一批行政许 可事项的决定》（国发〔2017〕46 号），各级食品药品监督管理部 门不再单独受理原料药、药用辅料和药包材注册申请，国家食品药品 监督管理总局药品审评中心建立原料药、药用辅料和药包材登记平台 与数据库，有关企业或者单位可通过登记 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-080 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委 托时段及交易价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份 方案的相关规定，具体如下。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,200 万 元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/ ...

国元证券股份有限公司 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 变更部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见 | | | 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽山 河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2023 年修订）》等有关规定的要求，就山河药 辅关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268 号），公 司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 3,200,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 32,000.00 万元，扣除各项发 行费用后，实际募 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-078 债券代码：123199 债券简称：山河转债 关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"、"公 司"）于 2024 年 8 月 2 日分别召开第六届董事会第一次会议、第六 届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募 投项目延期的议案》，同意公司拟将募投项目"合肥研发中心及生产 基地项目"的部分募集资金 2,000 万元调整至用于另一募投项目"新 型药用辅料系列生产基地一期项目"，同时拟延长"合肥研发中心及 生产基地项目"达到预定可使用状态的期限。该议案尚需提交股东大 会以及债券持有人会议审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕268 号），公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转 换公司债券（以下 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-075 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 2 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。公司第六届监事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届 监事会非职工代表监事后，以电子邮件及电话通知的方式向公司第六 届监事会全体监事送达，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会 议由半数以上监事推举毕勇先生主持，经全体监事投票表决，一致通 过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举毕勇为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议 案》 ...

关于董事会、监事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事 会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、 审计部经理及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-076 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公 司董事会和监事会换届选举等相关议案。2024 年 8 月 2 日，公司召 开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，会议审议通 过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席和高级管理人 员、审计部经理、证券事务代表的换届聘任等相关议案，现将有关情 况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立 董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：尹正龙（董事长）、宋道才、雷韩芳、刘路 独立董事：林平、周建平、王宏 董事会中兼任公司高级管 ...

| 证券代码：300452 | 证券简称：山河药辅 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123199 | 债券简称：山河转债 | | 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 2 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以 电子邮件及电话通知的方式向公司第六届董事会全体董事送达，经全体董 事同意豁免会议通知时间要求。会议由半数以上董事推举尹正龙先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举尹正龙为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...