安徽天禾律师事务所 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 可转换债券回售 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 可转换债券回售的法律意见书 天律意2024第02073号 致：安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽天禾律师事务所接受安徽山河药用辅料股份有限公司（下称"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、）以及《安徽山河药用辅料股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债 券》（以下简称"《监管指引》"）、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易 所业务规则、《安徽山河药用辅料股份有限公司公开发行可转换公司 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-083 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于"山河转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.112 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6 日 3、发行人资金到账日：2024 年 9 月 11 日 4、回售款划拨日：2024 年 9 月 12 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 13 日 6、回售申报期内"山河转债"暂停转股。 7、"山河转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具 有强制性。 8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.112 元/张（含息、 税）卖出持有的"山河转债"。截至目前，"山河转债"的收盘价格 高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注 意风险。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议， 于 2 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经股东大会批准 变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予 可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据《安徽山河药用辅料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简 称《募集说明书》）的约定，"山河转债"的附加回售条款生效。 2、附加回售条款 根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下： "若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说 明书中的承诺情况相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变 募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一 次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当 期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告 后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再 行使附加回售权。" 3、回售价格 根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为： 国元证券股份有限公司 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-084 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于"山河转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123199；债券简称：山河转债 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕268 号），公司向不特定对象发行了 3,200,000 张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 32,000.00 万元。"山河转债" 自 2023 年 12 月 18 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届 监事会第一次会议，于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日适用简化程序召开 "山河转债"2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金用途及募投项 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2024年第一次债券持有人会议 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2024年第一次债券持有人会议的法律意见书 天律意2024第02074号 致：安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽天禾律师事务所（下称"本所"）接受安徽山河药用辅料股份有限公司 （下称"公司"）的委托，对公司 2023 年度公开发行可转换公司债券 2024 年第一 次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"）所涉及的召集会议人员的 资格、召集、召开程序、表决程序和结果等相关事项发表法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司债券发行与交易管理办法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《安徽 山河药用辅料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）、《安徽山河药用辅 ...

关于"山河转债"2024 年第一次债券持有人会议结果的公告 安徽山河药用辅料股份有限公司债券持有人： 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"、"公司"或"发行 人"）于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公 司债券（以下简称"本期债券"或"山河转债"）。根据公司发展规划和经营情况， 结合募投项目建设进展，公司拟变更部分募集资金用途及募投项目延期。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《安徽山河药用辅料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》《安徽山河药用辅 料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，国元证券股份有限公司（以 下简称"国元证券"）作为"山河转债"的债券受托管理人，于 2024 年 8 月 9 日 公告《关于适用简化程序召开"山河转债"2024 年第一次债券持有人会议的通 知》，于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日召开了适用简化程序的"山河转 债"2024 年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下： 一、债券基本情况 （一）发行人名称：安徽山河药用辅料股份有 ...

安徽天禾律师事务所 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意2024第02075号 致：安徽山河药用辅料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽山河药用辅 料股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派冉合庆、席彤彤律师（下称"天禾 律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本 次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-082 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开和出席情况 5．会议召集人：公司董事会 6．会议主持人：董事长尹正龙先生 7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 100 人， 代表公司股份 65,514,970 股，占公司有表决权股份总数的 28.1638 %。其中：出席现场会议的股东及授权代表 7人，代表股份 64,585,381 股，占公司有表决权股份总数的 27.7641 %；通过网络 投票的股东93人，代表股份929,589股，占公司有表决权股份总数的 0.3996％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股 东）及授权代表共 ...

关于适用简化程序召开 "山河转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 安徽山河药用辅料股份有限公司债券持有人： 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简简""山河药辅"、"公司"或"发行 人"）于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公 司债券以下简简""本期债券"或"山河转债"）。根据公司根据发展规划和经营 情况，结合募投项目建设进展，公司拟变更部分募集资金用途及募投项目延期。 本次变更及延期预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利 影响。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《安徽山河药用辅料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》《安徽山河药用辅 料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，国元证券股份有限公司以下 简简""国元证券"）作为"山河转债"的债券受托管理人，现定于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日召开适用简化程序的安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次债券持有人会议，现 将有关事项通知如简： 一、债券基本情况 以 ...

证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号：2024-081 债券代码:123199 债券简称:山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司新增产品品种的公告 近日安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或 "公司"）新增 1 种药用辅料产品：聚维酮 K25 获得国家药品监督管 理局药品审评中心（以下简称"CDE"）的登记号，为 F20240000334。 截止公告日，山河药辅已有 45 种产品获得 CDE 登记号，详情登陆 CD E 官网（http://www.cde.org.cn/）查询。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据国家药品监督管理局发布公告称，为贯彻落实中共中央办公 厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创 新的意见》（厅字〔2017〕42 号）与《国务院关于取消一批行政许 可事项的决定》（国发〔2017〕46 号），各级食品药品监督管理部 门不再单独受理原料药、药用辅料和药包材注册申请，国家食品药品 监督管理总局药品审评中心建立原料药、药用辅料和药包材登记平台 与数据库，有关企业或者单位可通过登记 ...