| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日以电子 邮件等方式发出会议通知（经全体董事一致同意豁免通知时限要求），于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第二十六次会议。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝 曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司董事会逐项审议并同意本次回购公司股份方案，具体如下： ⒈回购股份的目的和用途 （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）： 1. 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2. 回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励 计划。 3. 回购股份的价格区间：不超过人民币 80 元/股（含）。 4. 用于回购的资金总额及资金来源：本次回购股份的资金来源于公司自有 资金，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）。 5. 回购股份的实施期限：本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）： 一、本次回购股份方案主要内容 (一)回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步丰富完 1 / 7 善公司长期激励手段，有效激励公司核心团队成员，确保公司核心团队成员与公 司一道长期发展，在综合考虑公司的财务及经营状况、未来盈利能力及发展前景 的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用 于实施员工持股计划或股权激励计划。 1. 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2. 回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励 计划。 3. 回购股份的价格区间 ...

深信服科技股份有限公司 2024 年度第二期限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） | 序 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟授 予限制性股票总数 | 占公司目前 股份总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 票数量（万股） | 的比例 | 比例 | | 1 | 蒋文光 | 副总经理 财务总监 | 6.50 | 0.19% | 0.02% | | | | 董事会秘书 | | | | | 2 | | 其他核心技术和业务 | 2,793.15 | 79.81% | 6.62% | | | 人员（4,176 | 人） | | | | | | 首次授予合计 | | 2,799.65 | 80.00% | 6.64% | | | 预留部分 | | 700.00 | 20.00% | 1.66% | | | 合计 | | 3,499.65 | 100.00% | 8.30% | 一、限制性股票激励计划分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票，累计均 未超过本激励计划草案公告时公司总 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于向 2024 年度第一期限制性股票激励计 划之激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： (二)授予价格 根据《激励计划（草案）》，预留限制性股票授予价格与首次授予部分限制 1 / 8 1、 预留部分限制性股票授予日：2025 年 1 月 10 日 2、 预留部分限制性股票授予数量：57,144 股 3、 预留部分限制性股票授予价格：43.75 元/股 性股票的授予价格相同，为 43.75 元/股。 (三)授予数量 根据《深信服科技股份有限公司 2024 年度第一期限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，深信服科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度第一期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划" 或"本激励计划"）规定的限制性股票的授予条件已经成就。根 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)审议通过《关于调整 2024 年度第二期限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单和授予数量的议案》 自公司 2024 年 12 月 10 日披露《2024 年度第二期限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）至本次董事会召开日，本次激励计划 的首次授予激励对象中，有 20 名激励对象离职，另有 18 名激励对象出现违反 公司对激励对象相关要求的情形，不再具备激励对象资格。根据《激励计划 （草案）》及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将对本次激 励计划的首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，本次激励 计划的首次授予激励对象由 4,215 名调整为 4,177 名，首次授予的限制性股票数 量由 28,000, ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深信服科技股份有限公司 2024 年度第一期限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予、 2024 年度第二期限制性股票激励计划调整及首次授予事宜的 法律意见书 致：深信服科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受深信服 科技股份有限公司（以下简称"深信服"或"公司"）委托，作为公司 2024 年度 第一期限制性股票激励计划（以下简称"2024 年度第一期激励计划"）及 2024 年度第二期限制性股票激励计划（以下简称"2024 年度第二期激励计划"）的专 项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）以及深信服现行有效的《深信 服科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...

深信服科技股份有限公司 2024 年度第一期限制性股票激励计划 预留部分限制性股票激励对象名单 一、预留部分限制性股票分配情况 序号 姓名 职务 1. 李奕森 核心技术（业务）人员 2. 卫占军 核心技术（业务）人员 3. 王红伟 核心技术（业务）人员 4. 邵胜博 核心技术（业务）人员 5. 赖延辉 核心技术（业务）人员 6. METTY MAHARANI 核心技术（业务）人员 7. kew seng yuan 核心技术（业务）人员 8. ONG TING FONG 核心技术（业务）人员 9. ONG KONG YEOW 核心技术（业务）人员 10. 陈佳恩 Tan Chia Earn 核心技术（业务）人员 二、本次预留部分限制性股票激励对象名单 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票，累计均未 超过公司《2024 年度第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）公 告时公司总股本的 1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本 激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司的独立董事、监事及 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于调整 2024 年度第二期激励计划 相关事项并向激励对象首次授予限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）授予价格 首次授予限制性股票的授予价格为每股 32.09 元，即满足授予条件和归属条 件后，激励对象可以每股 32.09 元的价格购买公司从二级市场回购的公司 A 股普 通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 （三）授予股票数量 重要提示： 根据《深信服科技股份有限公司 2024 年度第二期限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划草案"）的规定，深信服科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度第二期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激 励计划"）规定的限制性股票的授予条件已经成就。根据 2024 年第二次临时股东 大会的授权，公司于 2025 年 1 月 10 日 ...

深信服科技股份有限公司监事会 关于 2024 年度第一期、第二期激励计划之 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 4.本次拟获授限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 1.自公司 2024 年 12 月 10 日披露《第二期激励计划（草案）》至第三届监 事会第二十次会议召开日，公司第二期激励计划的首次授予激励对象中，有 20 位激励对象离职，另有 18 位激励对象出现违反公司对激励对象相关要求的情形， 不再具备激励对象资格。公司董事会将对第二期激励计划的首次授予激励对象名 单和授予数量进行调整，激励对象人数由 4,215 人调整至 4,177 人，授予数量由 28,000,000 股调整至 27,996,500 股。以上调整事项符合《管理办法》等相关法律、 法规的要求，符合 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公 司及全体股 ...