（编辑 任世碧） 证券日报网讯 9月24日晚间，深信服发布公告称，公司于2025年9月24日召开第三届董事会第三十一次 会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同 意公司将2023年度向不特定对象发行可转债募集资金投资项目之一的"软件定义IT基础架构项目"延期。 ...

每经AI快讯，深信服（SZ 300454，收盘价：120.02元）9月24日晚间发布公告称，公司第三届第三十一 次董事会会议于2025年9月24日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订董事会专门委员会实施细则的 议案》等文件。 2025年1至6月份，深信服的营业收入构成为：企业占比48.74%，政府及事业单位占比41.57%，金融及 其他占比9.68%。 （记者 王瀚黎） 截至发稿，深信服市值为506亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"9·24"一周年，A股总市值破116万亿元！四大变革重塑中国资本市场新生 态 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深信服科技股份有限公司 调整募集资金投资项目实施期限的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为深 信服科技股份有限公司（以下简称"深信服"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司调整 募集资金投资项目实施期限事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值 100.00 元， 募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,036,166.38 元 后，募集资金净额为人民币 1,205,719,833.62 元。上述资金到位情况已经致同会计 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深信服科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称 《股东会规则》）、《上市公司治理准则》及其他相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则等相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第六条规定的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 深信服科技股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会深 圳监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） ...

深信服科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深信服科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事内容、 办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性 和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属《公司章程》 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理人 员等都具有约束力。 第二章 董事会和董事会专门委员会 第五条 董事会对股东会负责，依据《公司章程》和股东会决议赋予的职权对 公司实行管理。 第六条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董事。 设董事长 1 名，设副董事长 1 名，董事长及副董事长由公司全体董事过半数选举 产生。 第七条 董 ...

深信服科技股份有限公司章程 二〇二五年九月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 37 | | 第七章 | 董事会专门委员会 | | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | | 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | | 51 | | 第十二章 | 附则 | | 51 | 第一章 总则 第一条 为维护深信服科技股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 深信服科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称公司） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开公司 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章 程〉及其附件》的议案。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、本次注册资本及股份总数拟变更情况 公司因向 2022 年度限制性股票激励计划项下的激励对象增发股票共 1,910,460 股，可转债转股 2,503 股，致公司总股本由 419,970,744 股增加至 421,883,707 股，注册资本由 419,970,744 元变更为 421,883,707 元。 二、本次《公司章程》及其附件拟修订情况 | 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 及其附件的公告 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2025-063 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 深信服科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开第 三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将 2023 年度向不特定对象 发行可转债募集资金投资项目之一的"软件定义 IT 基础架构项目"（以下简称 "IT 基础架构项目"）延期，现对有关事项说明如下： 一、募集资金投资项目的概述 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 7、出席对象： 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一 次临时股东会的议案》。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 4 日（星期二）15:00（参加现场会议的 股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：信服转债 | | | 债券代码：123210 | | | 深信服科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日以电子 邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 24 日以通讯方式召开第三届监事会第 二十四次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议 由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法 规以及《公司章程》的规定。 1 / 2 三、备查文件 1．公司第三届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。 深信服科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》 经审核，监事会认为：公司对本次"软件定义 IT 基础架 ...