| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于向 2024 年度第二期限制性股票激励计 划之激励对象授予预留限制性股票（第一批） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《深信服科技股份有限公司 2024 年度第二期限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，深信服科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度第二期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划" 或"本激励计划"）规定的限制性股票的授予条件已经成就。根据 2024 年第二次 临时股东大会的授权，公司于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第三十次会议、 第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年度第二期限制性股 票激励计划之激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》，同意确定以 2025 年 8 月 20 日为预留授予日，以 32.0 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深信服科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为深 信服科技股份有限公司（以下简称"深信服"或"公司"）创业板向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定， 对深信服拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，扣除与本次发行有关的费 用合计 9,036,166.38 元后，实际募集资金净额为 1,205,719,833.62 元。上述募集 资金到位情况 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深信服科技股份有限公司 2024 年度第二期限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予、 2021 年度限制性股票激励计划、2024 年度第一期限制性股票激励 计划、2024 年度第二期限制性股票激励计划归属价格调整事宜的 法律意见书 致：深信服科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受深信服科技股 份有限公司（以下简称深信服或公司）委托，作为公司 2021 年度限制性股票激励 计划（以下简称 2021 年度激励计划）、2024 年度第一期限制性股票激励计划（以 下简称 2024 年度第一期激励计划）及 2024 年度第二期限制性股票激励计划（以 下简称 2024 年度第二期激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》）1、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 行政法规、部门规章及其他规 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 2025 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《募集 资金监管规则》"）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）等有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2501 号）批复同意，公司于 2020 年 12 月向特定对象发行人民币普通股 4,8 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三 届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型 产品，使用期限自议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值 ...

深信服科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 企业负责人：何朝曦 主管会计工作的负责人:蒋文光 会计机构负责人：刘锋 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初占用 资金余额 | 2025 年半年度占用累计 发生金额（不含利息） | | 2025 | 年半年度占 用资金的利息(如 有) | 2025 年半年度偿 还累计发生金额 | 2025 年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 | | | | | | 不适用 | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | 不适用 | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 其 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日以电子 邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开第 三届监事会第二十三次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完 ...

1.第二期激励计划的 862 位预留授予激励对象（以下简称"激励对象"）均符 合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 激励计划规定的激励对象范围，其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2.本次拟获授限制性股票的激励对象均为在公司任职的高级管理人员、核心 技术（业务）人员，无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3.本次拟获授限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形： 深信服科技股份有限公司监事会 关于 2024 年度第二期激励计划第一批预留 授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法 规、规范性文件及公司《2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《第二期激励计划（草案）》"）的有关规定，对公司2024年度第二期限制 性股票激励计划（以下简 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日以电子邮 件等方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开第三 届董事会第三十次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董 事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法 律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 全体董事审议认为，公司 2025 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导 性陈述和 ...

深信服公告，2025年上半年营业收入30.09亿元，同比增长11.16%。归属于上市公司股东的净亏损2.28 亿元，同比收窄61.54%。基本每股收益-0.54元／股，同比增加61.70%。 ...