第一章 总则 第一条 为加强深信服科技股份有限公司（以下简称公司）内部监督和风险 控制，规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和生产经营活动符合国 家各项法律法规要求，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《关 于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深信服科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 深信服科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门或审计人员对本公司及控 股子公司内部控制、财务状况、资产质量、经营绩效、重大项目等有关经济活动 的真实性、合法性和效益性进行监督和评价的活动。 第三条 内部审计部门应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求， 认真组织做好内部审计工作，检查、评价、报告控制系统的充分性和有效性，核 实财务信息的真实性，及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，提出改进 建议，提高组织的运作效率，防范和化解经营风险，帮助实现组织目标。 第四条 内 ...

第四条 董事会设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书负责公司 股东会会议和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露 事务、投资者关系工作等事宜。 深信服科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范深信服科技股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书的行为， 保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本 工作规则的有关规定。 第三条 公司董事会下设证券事务部，由董事会秘书分管，主要负责公司信息披 露、公司治理、股权投融资及投资者关系管理等工作。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 拟聘任的董事会秘书除应符合高级管理人员的任职要求外，提名人和候选人还 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深信服科技股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金 并注销部分募集资金专户的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为深 信服科技股份有限公司（以下简称"深信服"或"公司"）持续督导的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等有关法律法规规定，就深信服关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销 部分募集资金专户事项进行了审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位和管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2501 号）批复同意，公司向特定对象 发行股票数量 4,801,848 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 185.01 元/股，募集 资金净额为人民币 881,242,223.75 元（已扣除不含税发行费用人民币 7 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深信服科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 致：深信服科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深信服科技股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和 公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第 二次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第三届董事会第三十一次会议、2025 年 11 月 4 日公司召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过的《深信服科技股份有限公司 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于使用节余募集资金永久补充流动资金 并注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开第 三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动 资金并注销部分募集资金专户的议案》。为合理配置资金、提高募集资金使用效 益，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将 2020 年度向特 定对象发行股票募集资金投资项目中的"网络信息安全服务与产品研发基地项目" （以下简称"本募投项目"）节余募集资金 4,854.51 万元（含利息收入，实际金 额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，并在实施完成后注销本 募投项目募集资金专用账户。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）《 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2025-085 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 1 / 8 1、 预留部分限制性股票授予日：2025 年 12 月 25 日 2、 预留部分限制性股票授予数量：3,480,000 股 3、 预留部分限制性股票授予价格：32.03 元/股 根据《激励计划（草案）》，预留限制性股票授予价格与经调整后的首次授 予部分限制性股票的归属价格相同，为 32.03 元/股。 深信服科技股份有限公司 关于向 2024 年度第二期限制性股票激励计 划之激励对象授予预留限制性股票（第二批） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《深信服科技股份有限公司 2024 年度第二期限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，深信服科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度第二期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划" 或"本激励计划"）规定的限制性股票的授予条件已经成就。根据 2024 年第二次 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： (二)会议出席情况 1 / 5 1. 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 472 名，代 表有表决权股份 258,407,276 股，占公司有表决权股份总数的 62.0075%（截至股 权登记日，公司已回购的库存股份数量为 3,892,632 股，该等股份不享有表决权）。 其中： （1） 通过现场投票的股东及股东代理人 8 名，代表有表决权股份 192,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 46.1660%。 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日下午 15:0 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日以电子 邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方 式召开第三届董事会第三十五次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资 金专户的议案》 1 / 3 予预留限制性股票（第二批）的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。 同日，公司召开职工代表大会，选举产生了第三届董事会职工代表董事。现将具 体情况公告如下： 一、关于补选第三届董事会非独立董事的情况 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名肖立业先生为公司第三届董 事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选第三届董事会非独立董事的公 告》（公告编号：2025-080）。 2025 年 12 月 26 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举肖立业先生（简历见附件） 为第三届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之 日起至第三届董事会届满之 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 第1笔成交价格为87.04元，成交21.82万股，成交金额1,899.21万元，溢价率为-20.53%，买方营业部为中 信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部，卖方营业部为中信建投证券股份有限公司深圳 宝安创业二路证券营业部。 进一步统计，近3个月内该股累计发生2笔大宗交易，合计成交金额为2546.94万元。该股近5个交易日累 计下跌2.64%，主力资金合计净流出5806.44万元。 责任编辑：小浪快报 12月24日，深信服收涨0.67%，收盘价为109.53元，发生1笔大宗交易，合计成交量21.82万股，成交金 额1899.21万元。 ...