| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第三 届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资 金投资项目实施期限的议案》，同意公司将"深信服长沙网络安全与云计算研发 基地建设项目"（以下简称"长沙研发基地项目"）延期，现对有关事项说明如 下： 一、募集资金投资项目的概述 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值 100.00 元， 募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，扣除发 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深信服科技股份有限公司 调整募集资金投资项目实施期限的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深信服科技股份有限公司（以下简称"深信服"或"公司"）创业板向不特定 对象发行可转换公司债券并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，对深信服调整募集资金 投资项目实施期限事项发表的核查意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值 100.00 元， 募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，扣除发行费用人民 ...

深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深信服 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了审核。现发 表核查意见如下： 本次归属的 3,652 名首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。监事会同意公司为本次符合条件的 3,652 名激励对象办 理归属登记手续。 深信服科技股份有限公司监事会 关于公司 2022 年度限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十二月一日 1 / 1 特此公告。 深信服科技股份有限公司 监事会 ...

2022 年度限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期符合归属条件事项的 法律意见书 致：深信服科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受深信服 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司 2022 年度限制性股票激 励计划（以下简称"2022 年度激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律 法规"）以及现行《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就 2022 年度激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件（以 下简称"本次归属"）涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据材 料，查阅了按规定需要查阅的文件以及 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日以电 子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场及通讯方 式召开第三届董事会第九次会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》 公司 2022 年度限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个归属期归属条 件已经成就，公司拟对符合归属条件的 3,652 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 深信服科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日以电 子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场及通讯方 式召开第三届监事会第六次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司 2022 年度限制性股票激励计划授予的限制性股 票第一个归属期归属条件已经成就，同意公司对符合归属条件的 3,652 名激励对 象第一个归属期内的 2,928,440 股限制性股票（占公司当前总股本的 0.70%）办 理归属及上市流通手续。 具体内容详见公司于指定信息披 ...

经核查，我们认为：公司本次对"深信服长沙网络安全与云计算研发基地建 设项目"（以下简称"长沙研发基地项目"）延期，是基于公司实际情况作出的调 整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的 情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次延期事项履 行了必要的法律程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意 对长沙研发基地项目进行延期。 深信服科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、规范性文件和《公司章程》的有关规定，作为深信服科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真阅读了公司第三届董事会第九次会 议相关会议资料并听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立 场，对本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2022 年度激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件 的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年度 限制性股票激励计划（草案）》《2022 年度限制性股票激励计划 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于 2022 年度限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司分别于 2022 年 8 月 19 日、2022 年 10 月 22 日召开第二届董事会第四 十一次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年度限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年度限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股 1 / 10 权激励相关事宜的议案》。公司 2022 年度限制性股票激励计划（以下简称"2022 年度激励计划"或"本激励计划"）的主要情况如下： 1、 股权激励方式：第二类限制性股票； 1、本次符合归属条件的激励对象人数：3,652 人； 2、本次归属股票数量：2,928,440 股， ...

(一)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 经全体董事审核，兹定于 2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 15：00 召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 | 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日以电 子通讯方式发出会议通知（经全体董事一致同意豁免通知时限要求），于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第八次会议。本 次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先 生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会 ...

| 0证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会 规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 15:00（参加现场会议的 股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 ...