人民财讯10月22日电，航天智装（300455）10月22日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入2.02亿 元，同比下降15.36%；净利润亏损402.39万元。前三季度营业收入6.96亿元，同比下降2.62%；净利润 亏损1.58亿元。 ...

格隆汇10月22日丨航天智装(300455.SZ)公布2025年第三季度报告，营业收入为2.02亿元，同比下降 15.36%；归属于上市公司股东的净利润为-402.39万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为-430.02万元。 ...

证券日报网讯10月22日晚间，航天智装（300455）发布公告称，公司董事会同意提名张南女士为公司第 五届董事会非独立董事候选人。 ...

智通财经APP讯，航天智装(300455.SZ)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收6.96亿元，同 比下降2.62%;归属于上市公司股东的净利润亏损1.58亿元;扣非净利润亏损1.6亿元;基本每股收益-0.2206 元。 ...

经济观察网 2025年10月22日，航天智装(300455)发布2025年第三季度报告，2025年第三季度实现营业收 入2.02亿元，同比下降15.36%；实现净利润-402.39万元，同比下降155.97%。 ...

智通财经APP讯，航天智装(300455.SZ)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收6.96亿元，同 比下降2.62%;归属于上市公司股东的净利润亏损1.58亿元;扣非净利润亏损1.6亿元;基本每股收益-0.2206 元。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the financial performance of Aerospace Intelligent Equipment (航天智装) for the third quarter of 2023, indicating a decline in revenue and a significant net loss [1] - The company reported revenue of approximately 696 million yuan for the first three quarters of 2023, representing a year-on-year decrease of 2.62% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately 158 million yuan, with basic earnings per share showing a loss of 0.2206 yuan [1] Group 2 - As of the report, Aerospace Intelligent Equipment has a market capitalization of 12.1 billion yuan [1]

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事工作细则 （二）具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 担任独立董事应当符合下列条件: （一）根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格； 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事工作细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构,保障公司独立董事依法独立行使职权，保护中小股东 及利益相关者的权益,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 ...

第一条 为规范北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定， 制定本规则。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司股东会议事规则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现以下情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数少于六人时； （二）公司未弥补的亏损达股本总 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 章 程 （修订后） 二○二五年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 公司党委 | 24 | | 第六章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第四节 ...