证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-018 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日 公司总股本 717,767,936 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元 （含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0 股，共派发现金 红利 10,766,519.04 元。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则进行相应调整。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国投证券、博时基金 人员姓名 时间 2024年6 月21日 地点 中关村办公区会议室 公司接待部门和 副总经理、董事会秘书：曹昶辉先生 人员姓名 一、签署《承诺书》 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国寿安保、民生加银、中航基金、汇泉基金 人员姓名 时间 2024年6 月14日 地点 中关村办公区会议室 公司接待部门和 副总经理、董事会秘书：曹昶辉先生 人员姓名 一、签署《承诺书》 ...

投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参加中国航天科技集团控股上市公司 2023 年度集体 | | 人员姓名 | 业绩说明会的现场投资者和网上投资者 | | 时间 | 2024 年 5 月 31 日（星期五）14:30-17:30 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （http://roadshow.sseinfo.com/） | | | 董事、总经理：王涛先生 | | 公司接待部门和 | 独立董事：欧阳应根先生 | | 人员姓名 | 副总经理兼董事会秘书：曹昶辉先生 | | | 财务总监：彭勃先生 | | | 公司于 2024 年 5 月 31 日 14:30-17:30 在上海证券 | | | 交易所上证路演中心，通过现场交流、视频直播和网 | | 投资者关系活动 | 络文字互动的方式，参加中国航天科技集团控股上市 ...

重要内容提示： 投资者可以在2024年5月30日（星期四）下午16:00前通过本公告中的传 真或者邮件方式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-017 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年 4月20日披露了《2023年年度报告》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展， 根据中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"）统一安排，公司 将与航天科技集团控股的其他11家上市公司共同参加2023年度集体业绩说明会。 现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针 对2023年度的经营成果、财务指标等相关事宜与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。 二、说明会召开的时间、地 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 招商证券 人员姓名 时间 2024年5 月17日 地点 中关村办公区会议室 公司接待部门和 副总经理、董事会秘书：曹昶辉先生 人员姓名 一、签署《承诺书》 ...

北京市时代九和律师事务所 1、《公司章程》； 2、公司第五届董事会第三次会议决议及公告； 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度股东大会见证之目的，不得用作其 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必 备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。 法律意见书 致：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京 市时代九和律 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-016 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南三街 16 号 1 号楼 226 会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李永 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司着力提 升核心产品竞争力和市场开拓能力，积极获取市场 订单，全力争取良好的经营业绩。谢谢！ 7.请问公司对今年的业绩目标是多少，怎么提高产 品的利润率？ 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参加公司 2023 年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 总经理：王涛先生 | | 公司接待部门和 | 副总经理兼董事会秘书：曹昶辉先生 | | 人员姓名 | 财务总监：彭勃先生 | | | 独立董事 ...

2024 年 04 月 23 日 航天智装 (300455) 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | |---------------------------------|------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 年 03 月 31 日 | | 每股净资产（元） | 2.51 | | 资产负债率 % | 44.60 | | 总股本/ 流通 A 股（百万） | 718/709 | | 流通 B 股 /H 股（百万） | -/- | 04-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2401-2402-2403-24 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 航天智装 沪深300指数（收益率） 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持）事件： 公司公布 2023 年及 2024Q1 业绩报告。根据公司公告，公司 2023 年实现营业收入 14.08 亿元，同比增长 4.45%，归母净利润 0.91 亿元，同比增长 4.97%，扣非归母净利润 0.65 亿 元，同比增长 18.59%。2024Q1 ...