证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-020 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日 2024 年年度股东大会决议公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南三街 16 号 1 号楼 226 会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李永 ...

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-018 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第九次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 名。公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 2.第五届董事会审计委员会决议。 1 特此公告。 经审议，董事会认为：公司编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0074 | 0.0137 | -45.99 | 0.0126 | | 每股净资产（元） | 2.59 | 2.51 | 3.19 | 2.39 | | 每股公积金(元) | 0.64 | 0.64 | 0 | 0.64 | | 每股未分配利润(元) | 0.85 | 0.77 | 10.39 | 0.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.66 | 2.04 | -18.63 | 2.1 | | 净利润(亿元) | 0.05 | 0.1 | -50 | 0.09 | | 净资产收益率(%) | 0.28 | 0.55 | -49.09 | 0.53 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 40866.36万股，累计占流通股比： 57.68%，较上期变化： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥165,832,240.36, a decrease of 18.72% compared to ¥204,029,690.92 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,282,978.68, down 46.28% from ¥9,833,567.41 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 45.99% to ¥0.0074 from ¥0.0137 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period is $165.83 million, down from $204.03 million in the previous period, representing a decrease of approximately 18.66%[21] - Net profit for the current period is $5.28 million, compared to $9.83 million in the previous period, reflecting a decline of approximately 46.36%[22] - Basic and diluted earnings per share decreased to $0.0074 from $0.0137, a drop of about 46.35%[23] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities improved by 29.76%, reaching -¥54,271,932.00 compared to -¥77,268,232.24 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities resulted in a net outflow of $54.27 million, an improvement from a net outflow of $77.27 million in the previous period[23] - The company experienced a net cash decrease of $12.53 million during the period, an improvement from a net decrease of $53.96 million in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.68% to ¥3,130,316,009.92 from ¥3,048,529,978.83 at the end of the previous year[5] - Current assets rose to CNY 2,441,639,939.93, up from CNY 2,345,297,274.98, indicating an increase of about 4.12%[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 204,061,393.54 from CNY 216,522,631.87, a decline of approximately 5.88%[17] - Total liabilities increased to CNY 1,270,336,799.56 from CNY 1,194,308,610.16, reflecting a growth of about 6.36%[18] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,859,979,210.36 from CNY 1,854,221,368.67, a slight increase of approximately 0.31%[19] Expenses and Costs - The company reported a significant increase in tax expenses, which rose by 430.91% to ¥1,644,025.11 due to increased VAT payable[11] - Other income decreased by 46.82% to ¥728,755.97, attributed to a reduction in VAT credits[11] - Total operating costs decreased to $162.01 million from $195.70 million, a reduction of about 17.33%[21] - The company reported a tax expense of $979,725.87, down from $2.12 million in the previous period, a decrease of about 53.76%[22] - Research and development expenses were $13.35 million, slightly down from $13.99 million, a decrease of about 4.52%[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,563[13] Investments - The cash flow from investment activities showed a drastic decline of 97.41%, amounting to -¥778,550.00, as there were no major investments during the period[12] Borrowings - Short-term borrowings increased to CNY 294,000,000.00 from CNY 250,000,000.00, representing a rise of 17.6%[18] - The company raised $44 million through borrowings, compared to $55 million in the previous period, a decrease of approximately 20%[24]

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司《2025 年第一季度报告》全文于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-016 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 1 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Direction - The company aims to consolidate its position in the aerospace market while expanding its customer base in the commercial aerospace sector, aligning with national strategies [2][3] - The company plans to enhance its market development and technological innovation capabilities, focusing on high-quality development in the aerospace technology industry [3][4] Group 2: Business Operations and Product Offerings - The company has three main business areas: railway vehicle safety detection and maintenance systems, intelligent testing and simulation systems, and automation equipment for the nuclear industry, with the railway business being a market leader [4][5] - The company’s revenue for 2024 is projected at CNY 1.329 billion, a decrease of 5.65% year-on-year, with net profit at CNY 71 million, down 21.42% [10][12] Group 3: Market Challenges and Risk Management - The company faces challenges such as concentrated customer demand and intensified market competition, which have impacted revenue growth [10][12] - The company employs various strategies to mitigate operational risks, including risk identification, assessment, and management, while focusing on value creation and investor communication [5][10] Group 4: Future Plans and Market Positioning - The company is committed to enhancing its core competitiveness by increasing market expansion efforts and technology transfer, particularly in the context of commercial aerospace development [10][12] - The company is exploring collaborations with leading domestic enterprises to strengthen its product offerings and market position [7][12] Group 5: Financial Performance and Shareholder Value - The company has experienced a decline in revenue and profit over the past two years, attributed to market conditions and competitive pressures [10][12] - The company emphasizes long-term value creation and aims to improve its market perception through transparent communication and solid operational strategies [10][12]

2024 年度财务决算报告 一、前言 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年，公司面对错综复杂的外部环境和日趋激烈的竞争态势，紧抓市场机 遇，迎接挑战，持续提升合规经营能力、归核聚焦、不断夯实技术基础和提高核 心竞争力，完成了公司年度工作目标。 2024 年度，公司实现营业收入 132,851.85 万元，较上年同期减少 5.65%，实 现利润总额 8,257.28 万元，较上年同期减少 24.89%，实现净利润 7,118.65 万元， 较上年同期减少 21.42%。 三、2024 年财务状况 （一）资产结构分析 2024 年年末，公司资产总额为 304,853.00 万元，较上年同期下降 7.01%；其 中流动资产 234,529.73 万元，占资产总额的 76.93%，非流动资产 70,323.27 万 元，占资产总额的 23.07%。 2024 年度公司的资产构成情况如下表所示： 1 / 7 资产结构表 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2024 年期末 | | 2024 年期初 | | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门 的相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董 事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极 开展董事会各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董 事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况 2024 年是公司实现"十四五"规划目标、推进高质量发展的关键 一年，面对错综复杂的外部环境和日趋激烈的竞争态势，公司坚持"重 基础、利长远"，坚持目标导向、问题导向和发展导向，圆满完成年 度科研生产任务和主要经营指标，实现营业收入 132,851.85 万元、 净利润 7,118.65 万元，向高质量发展迈出坚实步伐。公司董事会积 极贯彻落实新"国九条"，高度重视市值管理，始终坚持以价值创造 为核心的理念，市值表现稳健。 二、2024 年度董事会重 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"航天智装"）内部控制管理制度和评价细则，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...