北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（仅指非独立董事）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装 备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独立董事）； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则 北京航天神舟智能装备技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装备科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上， 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。 2023 年，公司董事会进行了换届选举，本人于 2023 年 9 月 26 日 被选举为公司独立董事，任期三年。现就本人在 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 欧阳应根先生，1964 年生，大学本科，研究员，中共党员。现任 中国原子能科学研究院研究员，兼任西安稀有金属研究院特聘专家。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...

公司董事会根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》确定的利润分 配政策制定本规划。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时充分考虑 股东尤其是中小股东和独立董事的意见，公司利润分配政策应重视对投资者的合 投资回报并兼顾公司当年的公司实际经营和可持续发展情况。 二、股东分红回报规划制定考虑因素 一、股东分红回报规划制定原则 公司着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、战略发 展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、股东要求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境及公司所处行业发展阶段带来的投资需求等因素的影响，在平衡股 东短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，以建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 三、股东回报规划制定周期 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积 极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司 ...

股东大会议事规则 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 第一条 为维护北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法规 范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "股东大会规则"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）和《北京航 天神舟智能装备科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他有关 法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 根据公司法和公司章程的规定，股东大会是公司的权力机构。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 股东大会议事规则（修订后） 第一章 总 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-003 【2024 年 4 月 】 l 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李永、主管会计工作负责人彭勃及会计机构负责人(会计主管 人员)程相萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体 内容详见"第三节 十一、公司未来发展的展望"中的公司可能面对的风险， 敬请投资者予以关注。 (一 ) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报 ...

内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京航天神舟智能装备 科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字（2024）第 110A012113 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，航天智装于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称航天智装） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是航天 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-007 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 204,029,690.92 | 209,697, ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-015 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 为适应北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，更好服务广大投资者，优化投资者使用体验，便于投资者、客户及社会公 众及时了解和掌握公司信息，公司已启用新的官网网址及电子信箱，具体变更情 况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司官网网址 | www.cchbds.com.cn | www.asiet.net | | 电子信箱 | cchbds@cchbds.com.cn | htzz@asiet.net | 上述变更事项自本公告发布之日起正式启用，原官网网址及电子信箱停止使 用。除上述变更内容外，公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者关注。 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于变更公司官网网址及电子信箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

一、公司总体经营情况 2023 年，公司董事会充分发挥"定战略、做决策、防风险"的作 用，团结和带领经营管理层及全体员工，紧密围绕整体战略目标，统 筹精益管理和降本增效，深耕主业，积极把握市场增长机会，深入推 进产业结构布局优化，在市场拓展、技术研发、重大项目实施等方面 均取得了较好的成绩。实现营业收入 140,802.84 万元，较上年同期 增长 4.45%，实现净利润 9,059.09 万元，较上年同期增长 4.97%。 二、2023 年度董事会重点工作总结 （一）全面落实高质量发展 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门 的相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董 事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极 开展董事会各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董 事会 2023 年度工 ...