北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 天 Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology Co., Ltd 2023年度环境、社会 及治理 (ESG) 报告 (△ 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 中国航天 Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology Co., Ltd 地址：北京市海淀区中关村南三街16号 投资者热线：010-68378620 邮箱：htzz@asiet.net 股票简称:航天智装 股票代码：300455 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 总经理致辞 | 06 | | 01 | | | 走进航天智装 | 07 | | 公司概况 | 08 | | 企业文化 | 09 | | 组织架构 | 10 | | 发展历程 | 11 | | 年度大事记 | 12 | | 业务概览 | 13 | | 社会认可 | 14 | | | | | ESG 策略与管理 | | --- | | E ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。 2023 年公司董事会换届，本人因任期届满于 2023 年 9 月 26 日 公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式 离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现 就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 郑卫军先生，1967 年出生，工商管理硕士，注册会计师，注册税 务师，中国注册会计师协会资深会员 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。 2023 年，公司董事会进行了换届选举，本人于 2023 年 9 月 26 日 被选举为公司独立董事，任期三年。现就本人在 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 付翠英女士，1965 年生，法学博士，教授，中共党员。现任北京 航空航天大学法学院教授、博士生导师，北京齐众律师事务所所兼职 律师，北京仲裁委员会仲裁员。 (二) 独立性说明 在担任公司独 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装备科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责，委员会的提案提交董事会审议决定，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名的董事组成，其中应至少包括董事长及一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 ...

关于北京航天神舟智能装备 科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008078 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"航天智 装"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天智装 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2024）第 110A012116 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 1-2 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京 ...

公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 编制单位:北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 拥有个区。 北本周八个月日 肥泉官行 10000 11/20 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 2023年度占用累计发生会额 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司被算的会计科目 2023年期初占用资金余额 (不含利息) | | | | | | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小井 前控股股东,实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小井 | | | | | | | | | | | | 其 ...

一、申请办理授信额度情况 公司拟申请办理授信额度，具体情况如下： 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-011 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请授信额度 暨公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及子公司 2024 年度 申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》，因公司与航天科技财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）受最终同一控制方控制，关联董事李永先生、 姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决，该议案以同 意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。上述议案需提交股东大会审议，关联股 东回避表决。现将相关事宜公告如下： 1.公司将在招商银行股份有限公司北京万寿路支行办理授信额度 2,000 万 元（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于办理投标保函及履约保函业务。 2.为满足生产经营资金需 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-012 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关 规定，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本 次股东大会的相关事项做如下安排： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第 三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 5 月 15 日 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（仅指非独立董事）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装 备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独立董事）； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则 北京航天神舟智能装备技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装备科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上， 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行 ...