| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 航天神舟投资管理有限公司 | 14439.98 | 20.38 | 不变 | | 北京控制工程研究所 | 12612.01 | 17.80 | 不变 | | 航天投资控股有限公司 | 7300.37 | 10.30 | -677.57 | | 中国空间技术研究院 | 3178.61 | 4.49 | 不变 | | 国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产 | | | | | 业发展基金(有限合伙) | 1435.53 | 2.03 | 不变 | | 陈上真 | 676.03 | 0.95 | 7.22 | | 香港中央结算有限公司 | 541.76 | 0.76 | 51.58 | | 秦勤 | 479.09 | 0.68 | -100.00 | | 南方中证1000ETF | 298.15 | 0.42 | -131.59 | | 国泰中证军工ETF | 293.79 | 0.41 | -11.87 | 三、分红送配方案情况 10派0. ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-004 【2025 年 3 月】 1 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李永、主管会计工作负责人黄高原及会计机构负责人(会计主 管人员)程相萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体 内容详见"第三节 十一、公司未来发展的展望"中的公司可能面对的风险， 敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 等有关法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决 策及环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等方面进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括董事长及一名 独立董事。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委 员会委员的董事仍应当依照 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-038 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已 于 2024 年 12 月 20 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司 董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》 《董事会战略委员会实施细则》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。 2．审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》 《工 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 工资总额管理办法 第一章 总则 第一条 为建立健全与劳动力市场相适应、与效益效率相挂钩的工资决定 和正常增长机制，构建体现任务完成、经济效益增长和创新创造要素的差异化工 资总额决定机制，完善北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）工资总额管理，根据国家和上级单位有关规定，制定本管理办法。 （四）坚持分类管理和精准施策相统一 （五）坚持引进人才和激励人才相统一 （六）坚持科学规范和监督管理相统一 1 第二条 本办法适用于公司铁路业务事业部及子公司（以下简称"各单位 "）的工资总额管理工作。 第三条 本办法所称工资总额，是指在一个会计年度内直接支付给与本单 位建立劳动关系的全部职工的劳动报酬总额，包括工资、奖金、津贴、补贴、加 班加点工资、特殊情况下支付的工资等。 第四条 工资总额预算管理的职工范围是与本单位建立劳动关系并由单位 直接支付劳动报酬(含生活费)的人员，包括在岗职工、离岗仍保留劳动关系的职 工，不包括离退休人员、劳务派遣人员。 第五条 工资总额管理应遵循以下原则： （一）坚持整体目标和个体贡献相统一 （二）坚持重点任务和经济效益相统一 （三）坚持 ...

北京市时代九和律师事务所 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国•北京 二零二四年十二月 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 6 层 邮编：100738 电话：010-56162288 传真：010-58116199 北京市时代九和律师事务所 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京 市时代九和律师事务所(以下简称"本所")接受北京航天神舟智能装备科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所包林律师、张有为律师（以 下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）及出具本法律意见书。 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-037 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 通过现场和网络投票的股东 205 人，代表股份 392,131,587 股，占公司有表 决权股份总数的 54.6321％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 138,314,066 股，占公司有表决权股份总数的 19.2700％。通过网络投票的股东 202 人，代表股份 253,817,521 股，占公司有表决权股份总数的 35.3621％。 2.中小股东出席的总体情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 规划管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"航天 智装"或"公司"）规划管理工作，促进规划管理的规范性和科学性，确保规划 目标实现，根据国家有关法律、法规，以及中国航天科技集团有限公司和五院规 划管理有关规定，结合航天智装实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于航天智装及所属子公司(以下简称"各单位")的规划 管理工作，规划管理工作包含规划的论证编制、分解实施、评估调整、总结评价、 考核奖惩等工作。 第三条 本办法中所称规划，是指航天智装及所属子公司根据中央精神、国 家及上级部门规划、产业政策和集团公司规划，结合公司发展战略，对未来五年 发展所作的总体谋划和安排。 第四条 根据规划内容，规划分为综合规划和专项规划两类。综合规划是以 本单位未来整体发展为对象制定的总体性、战略性、纲要性规划，是制定其他各 类规划的依据和指南。专项规划是综合规划在发展目标、发展方向和重点领域的 展开和深化，是综合规划的支撑，与综合规划有机衔接；专项规划包括业务规划、 职能规划等。 第五条 航天智装规划管理工作遵循以下原则： (一)战略引领原则。 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-033 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第六次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 29 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由监事会 主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有 限公司章程》的规定，合法有效。 特此公告。 三、备查文件 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司监事会 1．审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 1．第五届监事会第六次会议决议。 表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-034 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 附件： 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月9日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司第五届董 事会提名委员会与审计委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任黄高原先生 为公司财务总监，任期自该次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。 黄高原先生简历 黄高原先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。黄高原 先生简历详见附件。 黄高原先生，1985年生，硕士，高级会计师，注册会计师，中共党员。 特此公告。 历任五院 ...