北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10517 号 目录 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 第 1-3 页 募集资金存放与使用情况专项报告 第 1-3 页 一、董事会的责任 航天智装董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"独 立财务顾问"）作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（曾用名"北京康拓 红外技术股份有限公司"以下简称"航天智装"或"上市公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求， 对航天智装 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北 京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]1584号）核准，公司向5位特定投资者非公开发行人民币 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 欧阳应根，男，1964 年生，大学本科，研究员，中共党员。曾任 中国原子能科学研究院研究员，兼任西安稀有金属研究院特聘专家。 2023 年 9 月起担任公司第五届董事会独立董事。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及股东之间 不存 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： (一) 基本情况 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司以及股东之间 不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 1 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件 ...

与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解北京航天神舟智能装备科 技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司与航天科技财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）的金融业务风险，保障公司 资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组，由公司总经理任领导 小组组长，为风险预防处置第一责任人，公司财务总监任副组长。领 导小组成员包括公司财务部、纪检与审计部、证券事务部等部门负责 人。风险预防处置领导小组负责组织开展公司与财务公司金融业务风 险的防范和处置工作，对董事会负责。 第三条 公司成立风险预防处置办公室，办公地点设在公司财务 部，在风险预防处置领导小组的指导下开展日常工作。公司财务部为 风险预防处置办公室的常设机构，风险预防处置办公室主要职责包括： （一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和 化解风险。 （二）提请财务公司建立健全内部风险控制制度，并定时提供相 关信息，关注其经营情况 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 付翠英，女，1965 年生，法学博士，教授，中共党员。现任北京 航空航天大学法学院教授、博士生导师，北京齐众律师事务所所兼职 律师。2023 年 9 月起担任公司第五届董事会独立董事。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司以及股东之间 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 航天神舟投资管理有限公司 | 14439.98 | 20.38 | 不变 | | 北京控制工程研究所 | 12612.01 | 17.80 | 不变 | | 航天投资控股有限公司 | 7300.37 | 10.30 | -677.57 | | 中国空间技术研究院 | 3178.61 | 4.49 | 不变 | | 国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产 | | | | | 业发展基金(有限合伙) | 1435.53 | 2.03 | 不变 | | 陈上真 | 676.03 | 0.95 | 7.22 | | 香港中央结算有限公司 | 541.76 | 0.76 | 51.58 | | 秦勤 | 479.09 | 0.68 | -100.00 | | 南方中证1000ETF | 298.15 | 0.42 | -131.59 | | 国泰中证军工ETF | 293.79 | 0.41 | -11.87 | 三、分红送配方案情况 10派0. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,328,518,486.06, a decrease of 5.65% compared to CNY 1,408,028,373.39 in 2023[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 71,186,494.18, down 21.42% from CNY 90,590,869.08 in 2023[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 55,131,198.38, a decrease of 15.22% from CNY 65,026,688.97 in 2023[14]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 108,357,777.89, an increase of 84.01% compared to CNY 58,885,836.95 in 2023[14]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,048,529,978.83, a decrease of 7.01% from CNY 3,278,286,370.52 at the end of 2023[14]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,854,221,368.67, an increase of 3.46% from CNY 1,792,164,873.96 at the end of 2023[14]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0992, down 21.39% from CNY 0.1262 in 2023[14]. - The weighted average return on equity for 2024 was 3.90%, a decrease of 1.28% from 5.18% in 2023[14]. Revenue Breakdown - Revenue from the railway vehicle safety detection and maintenance system increased by 22.68% to ¥265,267,365.14, accounting for 19.97% of total revenue[70]. - Revenue from the nuclear industry and special environment intelligent equipment system decreased by 15.63% to ¥459,338,637.72, representing 34.58% of total revenue[70]. - The gross profit margin for the railway vehicle safety detection and maintenance system improved to 35.73%, up by 12.37% year-on-year[71]. - The company reported a significant increase in revenue from the South China region, which rose by 131.92% to ¥56,744,732.66[70]. Investment and R&D - The company has consistently increased its R&D investment, focusing on breakthrough core technologies and high-end intelligent equipment development, supported by a strong R&D team and partnerships with research institutions[54]. - R&D investment as a percentage of operating revenue was 6.45% in 2024, up from 5.96% in 2023[81]. - The company completed key technology breakthroughs in several R&D projects, including a new infrared axle temperature detection system and a TFDS freight car fault image recognition system[79]. - The company is engaged in the development of new technologies, including intelligent equipment control systems and special robots, with significant investments allocated to these projects[99]. Market Position and Strategy - The company operates in the intelligent equipment sector, focusing on three strategic industries: rail transportation, aerospace, and nuclear industry, leveraging its aerospace technology and system engineering experience[24]. - The company maintains a leading position in the railway operation safety service provider market, with its products achieving domestic and some international advanced technical standards[28]. - The company has established a leading position in the intelligent testing and simulation systems, microsystems, and control components industry, with significant market recognition and multiple proprietary technologies[33]. - The company aims to become a leading provider of intelligent equipment and solutions, contributing to high-quality industrial development[106]. Governance and Management - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations[121]. - The board consists of 9 members, including 3 independent directors, promoting responsible decision-making and oversight[122]. - The company has a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, aligning compensation with performance[124]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring timely communication and transparency with investors[126]. Risk Management - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in its annual report, which investors should pay attention to[3]. - The company is facing risks from macroeconomic changes and industry adjustments, particularly in the rail transit, aerospace, and nuclear industries, and is actively monitoring these trends to strengthen its risk resilience[110]. - Increased competition in the rail transit and aerospace sectors is pressuring product pricing and profit margins, prompting the company to leverage digital economy opportunities and enhance its core technology R&D[111]. Corporate Social Responsibility - The company actively promotes green culture and advocates for conservation and environmental protection[181]. - The company contributed a total of 235,500 RMB towards poverty alleviation and rural revitalization initiatives during the reporting period, including 138,600 RMB for Dragon Boat Festival consumption assistance and 16,900 RMB for Agricultural Week consumption assistance[183]. Compliance and Internal Control - The company has implemented a comprehensive compliance management system, ensuring 100% compliance review of major economic contracts and decisions[68]. - The internal control system is reported to be effective, with no significant deficiencies identified in financial or non-financial reporting[172]. - The company has established independent financial management systems, ensuring no shared accounts with controlling shareholders[133].

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 等有关法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决 策及环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等方面进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括董事长及一名 独立董事。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委 员会委员的董事仍应当依照 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-038 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已 于 2024 年 12 月 20 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司 董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》 《董事会战略委员会实施细则》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。 2．审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》 《工 ...