证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-010 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常生产 经营需要，预计 2025 年度全年的日常关联交易总金额 174,469 万元,去年同类交 易实际发生总金额为 159,817.59 万元。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第 七次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李永 先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。公司 独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 上述议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 | 关联交易类 | | 关联 | 实际发生 | | 实际发生 | 实际发生 | 披露日期及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 内部控制管理规定 第一章 总则 第一条 为规范北京航天神舟智能装备科技有限公司 （以下简称公司）内部控制管理工作，提高经营管理水平， 支撑公司高质量发展，根据国资委《关于加强中央企业内部 控制体系建设与监督工作的实施意见》及《中国航天科技集 团有限公司内部控制与全面风险管理规定》等，结合公司实 际，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及所属各单位（以下统称各 单位）。 第三条 本规定所称内部控制，是指由单位董事会、经理 层和全体员工共同实施的，旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制管理的目标： （一）战略目标：通过内部控制的有效实施，合理平衡 机会与风险的关系，把经营管理行为和结果控制在合理偏差 范围内，最大限度地、以稳健、可持续的方式，实现总体战 略目标； （二）经营目标：通过对相关运营和管理活动中的关键 环节实施合理控制，有效防范化解重大风险，实现既定目标， 提高经营管理效率和效果； （三）报告目标：实现内外部真实、可靠的信息沟通， 包括编制和提供真实、可靠的财务报告； 1 （四）合规目标：遵守国家法律法规，贯彻执行公司内 部规章制度，保障经营、管理活动合法合规 ...

2024 年度财务决算报告 一、前言 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年，公司面对错综复杂的外部环境和日趋激烈的竞争态势，紧抓市场机 遇，迎接挑战，持续提升合规经营能力、归核聚焦、不断夯实技术基础和提高核 心竞争力，完成了公司年度工作目标。 2024 年度，公司实现营业收入 132,851.85 万元，较上年同期减少 5.65%，实 现利润总额 8,257.28 万元，较上年同期减少 24.89%，实现净利润 7,118.65 万元， 较上年同期减少 21.42%。 三、2024 年财务状况 （一）资产结构分析 2024 年年末，公司资产总额为 304,853.00 万元，较上年同期下降 7.01%；其 中流动资产 234,529.73 万元，占资产总额的 76.93%，非流动资产 70,323.27 万 元，占资产总额的 23.07%。 2024 年度公司的资产构成情况如下表所示： 1 / 7 资产结构表 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2024 年期末 | | 2024 年期初 | | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 1 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要 求，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审阅 了独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生所签署的自查文件，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查在任独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 1 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-002 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了 《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1．本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并 报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在 减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2．本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和总金额 公司本次计提减值损失 2,729.69 万元，其中，信用减值损失 2,371.62 万 元， ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《营业执照》《金融许可证》等证件资料，审阅财务公司的 财务报表及相关数据指标，对财务公司的经营资质、内部控制设计和 全面风险管理进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业监 督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天 事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团 公司"）以及中国航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出 资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：财务公司注册资本金 65 亿 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-015 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发的通知》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）以及《关于印发的通知》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求，对相关会计政策进行变更， 无需提交公司董事会和股东会审议。 本次会计政策变更后，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 1．会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释 17 号》"），《准则解释 17 号》要求"关 于流动负债与非流动 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-013 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议 了《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步 完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和 履行职责，提升公司治理水平，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公 司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购 买董监高责任险（以下简称"董责险"）。现将相关事项公告如下： 一、投保方案 1.投保人：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2.被保险人： （1）被保险公司：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 （2）被保险自然人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3.赔偿限额：保额 10,000 万元/年（具体以保险合同为准） 4. ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 | 单位：万元 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 占用形成原因 | 占用性质 | 科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | ...