证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-010 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常生产 经营需要，预计 2025 年度全年的日常关联交易总金额 174,469 万元,去年同类交 易实际发生总金额为 159,817.59 万元。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第 七次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李永 先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。公司 独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 上述议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 | 关联交易类 | | 关联 | 实际发生 | | 实际发生 | 实际发生 | 披露日期及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 1 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-002 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 | 单位：万元 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 占用形成原因 | 占用性质 | 科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-013 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议 了《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步 完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和 履行职责，提升公司治理水平，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公 司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购 买董监高责任险（以下简称"董责险"）。现将相关事项公告如下： 一、投保方案 1.投保人：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2.被保险人： （1）被保险公司：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 （2）被保险自然人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3.赔偿限额：保额 10,000 万元/年（具体以保险合同为准） 4. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司及子公司申请综合 授信额度及公司为子公司综合授信提供担保的议案》，因公司与航天科技财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）受最终同一控制方控制，关联董事李永先 生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决，该议案 以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。上述议案需提交股东大会审议，关 联股东回避表决。现将相关事宜公告如下： 一、申请办理授信额度情况 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-011 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度 及公司为子公司综合授信提供担保的公告 公司拟申请办理授信额度，具体情况如下： 1.公司将在招商银行股份有限公司北京万寿路支行办理授信额度 2,000 万 元（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于办理投标保函及履约保函业务。 2.子公司北京航天康拓信息技术有 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股 东权益出发，认真履行监督职责。监事会认为公司董事会成员忠于职 守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。 同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责。现 将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司召开 4 次监事会，审议并通过了 15 项议题，形 成了多方的和谐共识。内容涉及监督公司运作情况、财务情况等方面 工作。通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展， 具体会议情况及决议内容如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | | | 审议议案 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | | ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-006 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第七次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事 会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份 有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.审议通过《 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-005 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 刊登的公司《2024 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"部分。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 2.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 公司第五届董事会独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生分别向董 1 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第八次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议已于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由 公司董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-008 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配方案预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股 本 717,767,936 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0 股，共派发现金红利 10,766,519.04 元。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需经公司股东大会 审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 1.董事会意见 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》。董事会认为 2024 年度利润分配 ...