| 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 总经理致辞 | 06 | | 01 | 走进航天智装 | 08 | | --- | --- | --- | | | 公司简介 | 09 | | | 组织架构 | 10 | | | 业务概览 | 11 | | | 战略与文化 | 12 | | | 荣誉 2024 | 12 | | 03 以国为重，勇担时代重任 | 18 | | --- | --- | | 政治统领，引领保障 | 19 | | 执守清廉,正风肃纪 | 21 | | 投身社会,积极履责 | 25 | 关于本报告 本报告是北京航天神舟智能装备科技股份有限公司发布的第二份环境、社会和公司治理 (ESG) 报告， 本着客观、真实的原则，详细披露了航天智装 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机 遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在积极回应利益相关方期望，并在未来更 好地履行社会责任。 | 9 | ESG 管理 | 14 | □△ 以人为本，传递温暖关怀 | 23 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 内部控制管理规定 第一章 总则 第一条 为规范北京航天神舟智能装备科技有限公司 （以下简称公司）内部控制管理工作，提高经营管理水平， 支撑公司高质量发展，根据国资委《关于加强中央企业内部 控制体系建设与监督工作的实施意见》及《中国航天科技集 团有限公司内部控制与全面风险管理规定》等，结合公司实 际，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及所属各单位（以下统称各 单位）。 第三条 本规定所称内部控制，是指由单位董事会、经理 层和全体员工共同实施的，旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制管理的目标： （一）战略目标：通过内部控制的有效实施，合理平衡 机会与风险的关系，把经营管理行为和结果控制在合理偏差 范围内，最大限度地、以稳健、可持续的方式，实现总体战 略目标； （二）经营目标：通过对相关运营和管理活动中的关键 环节实施合理控制，有效防范化解重大风险，实现既定目标， 提高经营管理效率和效果； （三）报告目标：实现内外部真实、可靠的信息沟通， 包括编制和提供真实、可靠的财务报告； 1 （四）合规目标：遵守国家法律法规，贯彻执行公司内 部规章制度，保障经营、管理活动合法合规 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度 报告及其摘要于2025年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 为了让投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司定于2025年 4月11日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-014 出席本次说明会的人员有：公司总经理王涛先生、独立董事欧阳应根先生、 副总经理兼董事会秘书曹昶辉先生、财务总监黄高原先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月 9日（星期三）15:00前访问https: ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了 《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1．本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并 报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在 减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2．本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和总金额 公司本次计提减值损失 2,729.69 万元，其中，信用减值损失 2,371.62 万 元， ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 立信所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼， 首席合伙人为朱建弟。截至 2024 年末，立信所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。立信所 2024 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2024 年度，立信所为 693 家上市公司提 供年报审计服务，审计收费总额 8.54 亿元。其中本公司同行业上市公司审计客 户 93 家，具有公司所在行业审计业务经验。 截至 2024 年末，立信所已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累 计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。立信近三年因执业行为受 到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-015 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发的通知》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）以及《关于印发的通知》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求，对相关会计政策进行变更， 无需提交公司董事会和股东会审议。 本次会计政策变更后，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 1．会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释 17 号》"），《准则解释 17 号》要求"关 于流动负债与非流动 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-009 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有 关规定，现将北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"航天智装"或 "公司"）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1584号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司以非公开定价发行 方式向航天投资控股有限公司等5名投资者发行人民币普通股(A股)82,047,870股， 发行价为每股人民币7.52元。截至2019年12月25日，公司共计募集货币资金人民币 616,999,982.40 元 ， 扣 除 发 行 费 用 20,403,742.88 元 后 ， ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-010 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常生产 经营需要，预计 2025 年度全年的日常关联交易总金额 174,469 万元,去年同类交 易实际发生总金额为 159,817.59 万元。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第 七次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李永 先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。公司 独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 上述议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 | 关联交易类 | | 关联 | 实际发生 | | 实际发生 | 实际发生 | 披露日期及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《营业执照》《金融许可证》等证件资料，审阅财务公司的 财务报表及相关数据指标，对财务公司的经营资质、内部控制设计和 全面风险管理进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业监 督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天 事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团 公司"）以及中国航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出 资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：财务公司注册资本金 65 亿 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 1 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-002 ...