北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 工资总额管理办法 第一章 总则 第一条 为建立健全与劳动力市场相适应、与效益效率相挂钩的工资决定 和正常增长机制，构建体现任务完成、经济效益增长和创新创造要素的差异化工 资总额决定机制，完善北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）工资总额管理，根据国家和上级单位有关规定，制定本管理办法。 （四）坚持分类管理和精准施策相统一 （五）坚持引进人才和激励人才相统一 （六）坚持科学规范和监督管理相统一 1 第二条 本办法适用于公司铁路业务事业部及子公司（以下简称"各单位 "）的工资总额管理工作。 第三条 本办法所称工资总额，是指在一个会计年度内直接支付给与本单 位建立劳动关系的全部职工的劳动报酬总额，包括工资、奖金、津贴、补贴、加 班加点工资、特殊情况下支付的工资等。 第四条 工资总额预算管理的职工范围是与本单位建立劳动关系并由单位 直接支付劳动报酬(含生活费)的人员，包括在岗职工、离岗仍保留劳动关系的职 工，不包括离退休人员、劳务派遣人员。 第五条 工资总额管理应遵循以下原则： （一）坚持整体目标和个体贡献相统一 （二）坚持重点任务和经济效益相统一 （三）坚持 ...

北京市时代九和律师事务所 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国•北京 二零二四年十二月 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 6 层 邮编：100738 电话：010-56162288 传真：010-58116199 北京市时代九和律师事务所 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京 市时代九和律师事务所(以下简称"本所")接受北京航天神舟智能装备科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所包林律师、张有为律师（以 下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）及出具本法律意见书。 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-037 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 通过现场和网络投票的股东 205 人，代表股份 392,131,587 股，占公司有表 决权股份总数的 54.6321％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 138,314,066 股，占公司有表决权股份总数的 19.2700％。通过网络投票的股东 202 人，代表股份 253,817,521 股，占公司有表决权股份总数的 35.3621％。 2.中小股东出席的总体情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-034 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 附件： 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月9日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司第五届董 事会提名委员会与审计委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任黄高原先生 为公司财务总监，任期自该次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。 黄高原先生简历 黄高原先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。黄高原 先生简历详见附件。 黄高原先生，1985年生，硕士，高级会计师，注册会计师，中共党员。 特此公告。 历任五院 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-035 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"） 2．原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"） 3．变更会计师事务所的原因：鉴于致同已连续 5 年为公司提供审计服务， 根据《中央企业财务决算审计管理工作规则》（国资发财评规【2024】20 号）、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司拟选聘立信为 公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 4．公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任会计师事务所事项无异议。 5．本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-036 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关 规定，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 现将本次股东大会的相关事项做如下安排： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委 托他人出席现场会议。 1 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 规划管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"航天 智装"或"公司"）规划管理工作，促进规划管理的规范性和科学性，确保规划 目标实现，根据国家有关法律、法规，以及中国航天科技集团有限公司和五院规 划管理有关规定，结合航天智装实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于航天智装及所属子公司(以下简称"各单位")的规划 管理工作，规划管理工作包含规划的论证编制、分解实施、评估调整、总结评价、 考核奖惩等工作。 第三条 本办法中所称规划，是指航天智装及所属子公司根据中央精神、国 家及上级部门规划、产业政策和集团公司规划，结合公司发展战略，对未来五年 发展所作的总体谋划和安排。 第四条 根据规划内容，规划分为综合规划和专项规划两类。综合规划是以 本单位未来整体发展为对象制定的总体性、战略性、纲要性规划，是制定其他各 类规划的依据和指南。专项规划是综合规划在发展目标、发展方向和重点领域的 展开和深化，是综合规划的支撑，与综合规划有机衔接；专项规划包括业务规划、 职能规划等。 第五条 航天智装规划管理工作遵循以下原则： (一)战略引领原则。 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-033 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第六次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 29 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由监事会 主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有 限公司章程》的规定，合法有效。 特此公告。 三、备查文件 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司监事会 1．审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 1．第五届监事会第六次会议决议。 表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 全面预算管理办法 第一章 总 则 第一条 为优化北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"航天 智装"或"公司"）资源配置，提高资源利用效率，强化预算约束，加强预算监 督，确保企业战略目标的实现，根据国家有关法律、法规、上级单位等有关规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 全面预算由预算收入和预算支出组成。各部门及子公司全部收入和 支出均应纳入全面预算。 第三条 全面预算包括财务预算和业务预算。 财务预算是预算年度内各部门及子公司依据业务预算和业务计划编制的财 务状况、经营成果和现金流的预算。 业务预算是预算年度内各部门形成价值变动的生产经营活动的预算，是财务 预算编制的基础。 第四条 全面预算管理应当坚持落实战略、统筹资源、降本增效、高质量发 展的原则，充分利用信息化手段，提高资源配置的效率和效益。 第五条 全面预算年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第六条 全面预算以人民币为货币计量单位。 第七条 本办法适用于航天智装及所属子公司。 第二章 组织结构与职责分工 第 1 页 第八条 全面预算实行归口管理、分级负责的管理模式。公司预算由航天智 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-032 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第六次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 29 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董 事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于制定〈规划管理办法〉的议案》 《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 3．审议通过《关于修订〈全面预算管理办法 ...