北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 全面预算管理办法 第一章 总 则 第一条 为优化北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"航天 智装"或"公司"）资源配置，提高资源利用效率，强化预算约束，加强预算监 督，确保企业战略目标的实现，根据国家有关法律、法规、上级单位等有关规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 全面预算由预算收入和预算支出组成。各部门及子公司全部收入和 支出均应纳入全面预算。 第三条 全面预算包括财务预算和业务预算。 财务预算是预算年度内各部门及子公司依据业务预算和业务计划编制的财 务状况、经营成果和现金流的预算。 业务预算是预算年度内各部门形成价值变动的生产经营活动的预算，是财务 预算编制的基础。 第四条 全面预算管理应当坚持落实战略、统筹资源、降本增效、高质量发 展的原则，充分利用信息化手段，提高资源配置的效率和效益。 第五条 全面预算年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第六条 全面预算以人民币为货币计量单位。 第七条 本办法适用于航天智装及所属子公司。 第二章 组织结构与职责分工 第 1 页 第八条 全面预算实行归口管理、分级负责的管理模式。公司预算由航天智 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-035 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"） 2．原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"） 3．变更会计师事务所的原因：鉴于致同已连续 5 年为公司提供审计服务， 根据《中央企业财务决算审计管理工作规则》（国资发财评规【2024】20 号）、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司拟选聘立信为 公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 4．公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任会计师事务所事项无异议。 5．本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-032 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第六次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 29 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董 事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于制定〈规划管理办法〉的议案》 《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 3．审议通过《关于修订〈全面预算管理办法 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-036 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关 规定，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 现将本次股东大会的相关事项做如下安排： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委 托他人出席现场会议。 1 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-031 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持股份计划实施完毕的公告 控股股东的一致行动人航天投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天智装"） 于 2024 年 10 月 25 日发布《关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告》 （公告编号：2024-029），公司控股股东的一致行动人航天投资控股有限公司（以 下简称"航天投资"）计划于上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内 （2024 年 11 月 18 日至 2025 年 2 月 15 日）以集中竞价交易的方式减持股份累 计不超过 7,177,650 股，即不超过公司总股本比例的 1%。 公司于近日收到航天投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。 截至本公告披露日，前述减持计划已实施完成，现将有关股份减持计划实施结果 公告如下： 一、股东减持情况 1.股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司财务总监彭勃先生的书面辞职报告，彭勃先生因工作原因申请辞去公 司财务总监职务。辞去上述职务后，彭勃先生在公司无任职。 截至本公告日，彭勃先生未持有公司股份。彭勃先生的原定任期为公司第五 届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，其在任职 期间不存在未履行承诺的情况。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定，彭勃先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其 辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘 任新的财务总监。为保证公司财务工作正常开展，在董事会聘任新的财务总监之 前，由公司副总经理孙闻阳女士代行财务总监职责。 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-030 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 1 彭勃先生在任期间 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-029 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告 控股股东的一致行动人航天投资控股有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 公司控股股东的一致行动人航天投资控股有限公司计划在自本公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 11 月 18 日至 2025 年 2 月 15 日）以集 中竞价交易的方式减持股份累计不超过 7,177,650 股，即不超过公司总股本比例 的 1%。 2.减持股份来源：首次公开发行前持有的航天智装股份和首次公开发行后权 益分派获得的股份。 近日，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航 天智装"）收到控股股东的一致行动人航天投资控股有限公司（以下简称"航天 投资"）出具的《关于股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告披露日，拟减持股份的航天投资的持股情况如下表： | 股东名称 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 238.96 million, a decrease of 30.45% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 7.19 million, down 27.42% compared to the same period last year[2] - Total revenue for the current period is 714,948,285.33, a decrease of 17.6% compared to the previous period's 867,512,553.56[13] - Operating profit for the current period is 33,461,519.76, down 18.8% from the previous period's 41,213,902.54[14] - Net profit for the current period is 27,587,416.54, a decrease of 14.7% compared to the previous period's 32,331,360.70[14] - Comprehensive income for the period totaled RMB 27,587,416.54, compared to RMB 32,331,360.70 in the previous period[15] - Basic and diluted earnings per share were RMB 0.0384, down from RMB 0.0450 in the prior period[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 3.26 billion, a slight decrease of 0.56% from the end of the previous year[2] - Total current assets at the end of the period amounted to 2,571,132,860.56 RMB, compared to 2,593,757,909.23 RMB at the beginning of the period[10] - Total assets as of the reporting period end are 3,260,005,537.16, a slight decrease from the previous period's 3,278,286,370.52[11] - Total liabilities as of the reporting period end are 1,449,971,501.32, down 2.4% from the previous period's 1,486,121,496.56[12] - Equity attributable to owners of the parent company is 1,810,034,035.84, an increase of 1.0% from the previous period's 1,792,164,873.96[12] - Investment property as of the reporting period end is 278,532,525.88, a decrease of 2.0% from the previous period's 284,076,891.73[11] Cash Flow and Liquidity - Short-term borrowings increased by 50.83% to RMB 365 million due to tight liquidity conditions[6] - Monetary funds increased to 241,048,407.55 RMB from 214,465,098.75 RMB at the beginning of the period[10] - Cash received from sales of goods and services was RMB 559,747,595.08, a decrease from RMB 686,655,921.26 in the previous period[16] - Net cash flow from operating activities was negative RMB 19,984,365.75, an improvement from negative RMB 79,419,027.64 in the prior period[16] - Cash paid for construction of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was RMB 59,462,878.69, up from RMB 51,439,751.11 in the previous period[17] - Net cash flow from financing activities was RMB 105,427,137.91, an increase from RMB 83,055,302.69 in the prior period[17] - The company's cash and cash equivalents balance at the end of the period was RMB 235,297,387.45, compared to RMB 195,661,858.94 in the previous period[17] Financial Expenses and Income - Financial expenses decreased by 38.68% to RMB 4.47 million due to a smaller average loan size[7] - Other income decreased by 61.71% to RMB 2.66 million, mainly due to a reduction in VAT credits[7] - Income tax expenses decreased by 33.66% to RMB 5.92 million, reflecting lower profits[7] - R&D expenses for the current period are 43,316,386.55, a decrease of 6.7% compared to the previous period's 46,430,796.15[13] Credit and Contract Liabilities - Credit impairment losses increased by 120.64% to RMB -9.89 million due to higher accounts receivable and changes in bad debt provisions[7] - Contract liabilities decreased by 33.70% to RMB 300.77 million as some projects were completed and settled[6] - Credit impairment losses for the current period are -9,886,073.60, an increase of 120.7% compared to the previous period's -4,480,694.12[14] - Contract liabilities as of the reporting period end are 300,772,117.80, down 33.7% from the previous period's 453,664,250.62[11] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable rose to 666,219,204.85 RMB from 594,127,709.00 RMB at the beginning of the period[10] - Inventory decreased to 1,516,346,585.17 RMB from 1,575,186,383.30 RMB at the beginning of the period[10] - Prepayments declined to 73,356,306.10 RMB from 85,908,951.66 RMB at the beginning of the period[10] - Other receivables decreased to 14,305,089.55 RMB from 18,910,997.25 RMB at the beginning of the period[10] - Contract assets decreased to 30,201,734.54 RMB from 46,205,642.73 RMB at the beginning of the period[10] - Other current assets decreased to 5,948,627.68 RMB from 26,262,628.61 RMB at the beginning of the period[10] Shareholder Information - The largest shareholder, Aerospace Shenzhou Investment Management Co., Ltd., holds 20.12% of the shares, totaling 144,399,791 shares[9] - Beijing Control Engineering Research Institute is the second-largest shareholder with a 17.57% stake, totaling 126,120,066 shares[9]

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-027 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已 于 2024 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司 董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 20 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-028 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 三、备查文件 1．第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第五次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已 于 2024 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司 监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技 股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站刊登的相关公告。 经审核，监事会认为：编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法 律、 ...