北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。 2023 年，公司董事会进行了换届选举，本人于 2023 年 9 月 26 日 被选举为公司独立董事，任期三年。现就本人在 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 欧阳应根先生，1964 年生，大学本科，研究员，中共党员。现任 中国原子能科学研究院研究员，兼任西安稀有金属研究院特聘专家。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...

一、公司总体经营情况 2023 年，公司董事会充分发挥"定战略、做决策、防风险"的作 用，团结和带领经营管理层及全体员工，紧密围绕整体战略目标，统 筹精益管理和降本增效，深耕主业，积极把握市场增长机会，深入推 进产业结构布局优化，在市场拓展、技术研发、重大项目实施等方面 均取得了较好的成绩。实现营业收入 140,802.84 万元，较上年同期 增长 4.45%，实现净利润 9,059.09 万元，较上年同期增长 4.97%。 二、2023 年度董事会重点工作总结 （一）全面落实高质量发展 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门 的相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董 事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极 开展董事会各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董 事会 2023 年度工 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-008 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 717,767,936 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全 体股东转增 0 股，共派发现金红利 10,766,519.04 元。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司提出的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》，证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《北京航天神舟智能装备科技股份有限 公司章程》以及公司《股东未来分红回报规划（2021 年-2023 年）》等规定，符 1 合公司确定的利润 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-014 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度 报告及其摘要于2024年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 1 为了让投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司定于2024年 5月13日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理王涛先生、副总经理兼董事会秘书曹 昶辉先生、财务总监彭勃先生、独立董事付翠英女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-004 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理王涛先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认 为：公司经营管理层紧密围绕 2023 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东 大会与董事会的战略部署及各项决议，较好地完成了公司年度工作任务。 本议 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-015 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 为适应北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，更好服务广大投资者，优化投资者使用体验，便于投资者、客户及社会公 众及时了解和掌握公司信息，公司已启用新的官网网址及电子信箱，具体变更情 况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司官网网址 | www.cchbds.com.cn | www.asiet.net | | 电子信箱 | cchbds@cchbds.com.cn | htzz@asiet.net | 上述变更事项自本公告发布之日起正式启用，原官网网址及电子信箱停止使 用。除上述变更内容外，公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者关注。 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于变更公司官网网址及电子信箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（仅指非独立董事）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装 备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独立董事）； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。 2023 年，公司董事会进行了换届选举，本人于 2023 年 9 月 26 日 被选举为公司独立董事，任期三年。现就本人在 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 于鹏先生，1972 年生，博士研究生，教授，博士生导师，中共党 员。现任首都经济贸易大学会计学院院长，校学术委员会委员，中国 会计学会理事，北京市东城区人大常委会预算监督顾问，教育部课程 ...

董事会议事规则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会议事规则（修订后） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构,明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事 会科学决策和工作效率,维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司治理 准则》（以下简称"治理准则"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作指引"）《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），及其他有关法律法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议，是公司经营管 理决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东大会的授权范围内 享有经营管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是法定代表人。 第四条 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议 程、准备会议文件、组 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,408,028,373.39, representing a 4.45% increase compared to CNY 1,348,035,594.47 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 90,590,869.08, up 4.97% from CNY 86,300,792.81 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 65,026,688.97, an increase of 18.59% from CNY 54,833,965.11 in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.1262, reflecting a 4.99% increase from CNY 0.1202 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,278,286,370.52, a decrease of 7.12% from CNY 3,529,742,491.23 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,792,164,873.96, which is a 4.94% increase from CNY 1,707,830,817.62 in 2022[18]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 58,885,836.95, a significant improvement of 159.01% compared to a negative cash flow of CNY -99,785,579.04 in 2022[18]. - The company reported a gross margin of 20.70% for direct sales, with operating costs amounting to ¥1,116,631,045.91[77]. - The revenue from the intelligent testing and simulation systems accounted for 43.52% of total revenue, amounting to ¥612,714,443.77, with a year-on-year growth of 1.47%[76]. - The revenue from the nuclear industry and special environment intelligent equipment systems was ¥544,411,468.14, contributing 38.66% to total revenue, with a year-on-year increase of 3.11%[76]. - The company achieved a significant increase in other business revenue, which surged by 219.97% to ¥34,676,346.84, representing 2.46% of total revenue[76]. Asset Management - The company faced a 7.12% decline in total assets compared to the previous year, indicating potential challenges in asset management[18]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥214,465,098.75, accounting for 6.54% of total assets, down from 7.12% at the beginning of the year[93]. - Inventory amounted to ¥1,575,186,383.30, representing 48.05% of total assets, a slight decrease from 48.08% at the beginning of the year[93]. - The company reported an asset impairment loss of ¥5,707,453.87, which accounted for -5.19% of total profit, attributed to inventory price decline[90]. - The company’s contract liabilities decreased by 4.19% to ¥453,664,250.62, down from ¥636,528,362.20 at the beginning of the year[93]. - The total amount of cash and cash equivalents decreased by ¥34,147,841.02, a reduction of 9.08% compared to the previous year[88]. - The company’s total liabilities included short-term borrowings of ¥242,000,000.00, which accounted for 7.38% of total assets, an increase from 5.81% at the beginning of the year[93]. Market Position and Strategy - The company has maintained a leading position in the railway safety dynamic detection system market, with over 30 years of user base in the railway sector[29]. - The company is positioned to benefit from the projected increase in railway operating mileage to approximately 170,000 kilometers by 2027, including about 53,000 kilometers of high-speed rail[28]. - The company is actively participating in international projects, including the Asia-Africa Railway and the China-Laos Railway, enhancing its brand recognition globally[29]. - The company is focusing on digitalization and intelligent equipment in railway construction, which is expected to drive substantial product demand in the future[30]. - The company aims to expand its market presence in the railway vehicle safety detection and maintenance sector by integrating infrared detection technology used in satellite attitude control[43]. - The company is actively pursuing market expansion in commercial aerospace and industrial control sectors, leveraging its core technologies and products[44]. - The government’s 2024 work report emphasizes the development of commercial aerospace as a new growth engine, indicating significant future opportunities for the company[35]. - The company is committed to building a high-level talent team to improve human resource efficiency and enhance employee welfare[116]. Research and Development - The company achieved a research and development investment of 83.96 million yuan in 2023, with 64 new patent authorizations and 22 new software copyright registrations[69]. - The number of R&D personnel increased by 3.91% to 133 in 2023, with a higher proportion of master's degree holders[87]. - The company has completed the first phase of several key R&D projects, including a new infrared axle temperature detection system and a TFDS freight car fault image recognition system[87]. - The company has established a postdoctoral research workstation to enhance its talent pool and core competitiveness[66]. - The company has made significant breakthroughs in core technologies in the nuclear industry, improving the design level and product quality of domestic automation equipment[69]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team to ensure compliance with legal and regulatory requirements[127]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, ensuring that its operations and financials are not influenced by external parties[130]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, who are committed to responsible governance and decision-making[131]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, ensuring that employee income is closely linked to work performance[133]. - The company emphasizes investor relations management, with a dedicated board secretary responsible for maintaining good communication with investors and ensuring equal access to company information[136]. - The company strictly adheres to legal requirements for information disclosure, ensuring timely and accurate information is available to all investors[137]. - The company has a complete and independent asset structure, with clear ownership of necessary assets for business operations[141]. Employee and Talent Management - The company’s workforce consists of 671 employees, with 85% holding a bachelor's degree or higher, and an average age of 37 years[71]. - The educational background of employees includes 25 with PhDs, 232 with master's degrees, and 316 with bachelor's degrees[174]. - The company emphasizes talent development through a comprehensive training system, including new employee training and professional skills training[176]. - The company maintains a competitive salary structure to attract and retain key employees, with a performance-based compensation system[175]. Risk Management - The company faces increased risks from macroeconomic fluctuations and market volatility, particularly in the rail transit, aerospace, and nuclear industries, which may challenge its operational development[119]. - The company has implemented a comprehensive risk assessment and financial management strategy, including plans for credit applications and guarantees for subsidiaries[171]. - The company is responding to intensified market competition by leveraging digital economy opportunities and enhancing its core technology research and development in the rail transit, aerospace, and nuclear sectors[120]. Corporate Social Responsibility - The company actively participated in poverty alleviation efforts, contributing 53,000 yuan to support rural revitalization initiatives[191].