北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 欧阳应根，男，1964 年生，大学本科，研究员，中共党员。曾任 中国原子能科学研究院研究员，兼任西安稀有金属研究院特聘专家。 2023 年 9 月起担任公司第五届董事会独立董事。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及股东之间 不存 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 付翠英，女，1965 年生，法学博士，教授，中共党员。现任北京 航空航天大学法学院教授、博士生导师，北京齐众律师事务所所兼职 律师。2023 年 9 月起担任公司第五届董事会独立董事。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司以及股东之间 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： (一) 基本情况 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司以及股东之间 不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 1 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件 ...

与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解北京航天神舟智能装备科 技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司与航天科技财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）的金融业务风险，保障公司 资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组，由公司总经理任领导 小组组长，为风险预防处置第一责任人，公司财务总监任副组长。领 导小组成员包括公司财务部、纪检与审计部、证券事务部等部门负责 人。风险预防处置领导小组负责组织开展公司与财务公司金融业务风 险的防范和处置工作，对董事会负责。 第三条 公司成立风险预防处置办公室，办公地点设在公司财务 部，在风险预防处置领导小组的指导下开展日常工作。公司财务部为 风险预防处置办公室的常设机构，风险预防处置办公室主要职责包括： （一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和 化解风险。 （二）提请财务公司建立健全内部风险控制制度，并定时提供相 关信息，关注其经营情况 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 航天神舟投资管理有限公司 | 14439.98 | 20.38 | 不变 | | 北京控制工程研究所 | 12612.01 | 17.80 | 不变 | | 航天投资控股有限公司 | 7300.37 | 10.30 | -677.57 | | 中国空间技术研究院 | 3178.61 | 4.49 | 不变 | | 国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产 | | | | | 业发展基金(有限合伙) | 1435.53 | 2.03 | 不变 | | 陈上真 | 676.03 | 0.95 | 7.22 | | 香港中央结算有限公司 | 541.76 | 0.76 | 51.58 | | 秦勤 | 479.09 | 0.68 | -100.00 | | 南方中证1000ETF | 298.15 | 0.42 | -131.59 | | 国泰中证军工ETF | 293.79 | 0.41 | -11.87 | 三、分红送配方案情况 10派0. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,328,518,486.06, a decrease of 5.65% compared to CNY 1,408,028,373.39 in 2023[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 71,186,494.18, down 21.42% from CNY 90,590,869.08 in 2023[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 55,131,198.38, a decrease of 15.22% from CNY 65,026,688.97 in 2023[14]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 108,357,777.89, an increase of 84.01% compared to CNY 58,885,836.95 in 2023[14]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,048,529,978.83, a decrease of 7.01% from CNY 3,278,286,370.52 at the end of 2023[14]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,854,221,368.67, an increase of 3.46% from CNY 1,792,164,873.96 at the end of 2023[14]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0992, down 21.39% from CNY 0.1262 in 2023[14]. - The weighted average return on equity for 2024 was 3.90%, a decrease of 1.28% from 5.18% in 2023[14]. Revenue Breakdown - Revenue from the railway vehicle safety detection and maintenance system increased by 22.68% to ¥265,267,365.14, accounting for 19.97% of total revenue[70]. - Revenue from the nuclear industry and special environment intelligent equipment system decreased by 15.63% to ¥459,338,637.72, representing 34.58% of total revenue[70]. - The gross profit margin for the railway vehicle safety detection and maintenance system improved to 35.73%, up by 12.37% year-on-year[71]. - The company reported a significant increase in revenue from the South China region, which rose by 131.92% to ¥56,744,732.66[70]. Investment and R&D - The company has consistently increased its R&D investment, focusing on breakthrough core technologies and high-end intelligent equipment development, supported by a strong R&D team and partnerships with research institutions[54]. - R&D investment as a percentage of operating revenue was 6.45% in 2024, up from 5.96% in 2023[81]. - The company completed key technology breakthroughs in several R&D projects, including a new infrared axle temperature detection system and a TFDS freight car fault image recognition system[79]. - The company is engaged in the development of new technologies, including intelligent equipment control systems and special robots, with significant investments allocated to these projects[99]. Market Position and Strategy - The company operates in the intelligent equipment sector, focusing on three strategic industries: rail transportation, aerospace, and nuclear industry, leveraging its aerospace technology and system engineering experience[24]. - The company maintains a leading position in the railway operation safety service provider market, with its products achieving domestic and some international advanced technical standards[28]. - The company has established a leading position in the intelligent testing and simulation systems, microsystems, and control components industry, with significant market recognition and multiple proprietary technologies[33]. - The company aims to become a leading provider of intelligent equipment and solutions, contributing to high-quality industrial development[106]. Governance and Management - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations[121]. - The board consists of 9 members, including 3 independent directors, promoting responsible decision-making and oversight[122]. - The company has a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, aligning compensation with performance[124]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring timely communication and transparency with investors[126]. Risk Management - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in its annual report, which investors should pay attention to[3]. - The company is facing risks from macroeconomic changes and industry adjustments, particularly in the rail transit, aerospace, and nuclear industries, and is actively monitoring these trends to strengthen its risk resilience[110]. - Increased competition in the rail transit and aerospace sectors is pressuring product pricing and profit margins, prompting the company to leverage digital economy opportunities and enhance its core technology R&D[111]. Corporate Social Responsibility - The company actively promotes green culture and advocates for conservation and environmental protection[181]. - The company contributed a total of 235,500 RMB towards poverty alleviation and rural revitalization initiatives during the reporting period, including 138,600 RMB for Dragon Boat Festival consumption assistance and 16,900 RMB for Agricultural Week consumption assistance[183]. Compliance and Internal Control - The company has implemented a comprehensive compliance management system, ensuring 100% compliance review of major economic contracts and decisions[68]. - The internal control system is reported to be effective, with no significant deficiencies identified in financial or non-financial reporting[172]. - The company has established independent financial management systems, ensuring no shared accounts with controlling shareholders[133].

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-038 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已 于 2024 年 12 月 20 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司 董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》 《董事会战略委员会实施细则》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。 2．审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》 《工 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 等有关法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决 策及环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等方面进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括董事长及一名 独立董事。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委 员会委员的董事仍应当依照 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 工资总额管理办法 第一章 总则 第一条 为建立健全与劳动力市场相适应、与效益效率相挂钩的工资决定 和正常增长机制，构建体现任务完成、经济效益增长和创新创造要素的差异化工 资总额决定机制，完善北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）工资总额管理，根据国家和上级单位有关规定，制定本管理办法。 （四）坚持分类管理和精准施策相统一 （五）坚持引进人才和激励人才相统一 （六）坚持科学规范和监督管理相统一 1 第二条 本办法适用于公司铁路业务事业部及子公司（以下简称"各单位 "）的工资总额管理工作。 第三条 本办法所称工资总额，是指在一个会计年度内直接支付给与本单 位建立劳动关系的全部职工的劳动报酬总额，包括工资、奖金、津贴、补贴、加 班加点工资、特殊情况下支付的工资等。 第四条 工资总额预算管理的职工范围是与本单位建立劳动关系并由单位 直接支付劳动报酬(含生活费)的人员，包括在岗职工、离岗仍保留劳动关系的职 工，不包括离退休人员、劳务派遣人员。 第五条 工资总额管理应遵循以下原则： （一）坚持整体目标和个体贡献相统一 （二）坚持重点任务和经济效益相统一 （三）坚持 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-037 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 通过现场和网络投票的股东 205 人，代表股份 392,131,587 股，占公司有表 决权股份总数的 54.6321％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 138,314,066 股，占公司有表决权股份总数的 19.2700％。通过网络投票的股东 202 人，代表股份 253,817,521 股，占公司有表决权股份总数的 35.3621％。 2.中小股东出席的总体情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 ...