证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-006 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第七次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事 会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份 有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.审议通过《 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-005 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 刊登的公司《2024 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"部分。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 2.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 公司第五届董事会独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生分别向董 1 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第八次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议已于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由 公司董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-008 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配方案预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股 本 717,767,936 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0 股，共派发现金红利 10,766,519.04 元。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需经公司股东大会 审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 1.董事会意见 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》。董事会认为 2024 年度利润分配 ...

二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10514 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10514 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 审计报告及财务报表 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 航天智装）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10515 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10515 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下 简称航天智装）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是航天智装董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10518 号 目录 涉及涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务的专项说明 第 1-2 页 涉及财务公司关联交易汇总表 第 1 页 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10518 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "航天智装"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10514 号的无保留意见审计报告。 航天智装管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是航天智装管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计航天智装 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解航天智装 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 信会师报字[2025]第 ZG10516 号 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第 1-2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 第 1-3 页 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10516 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "航天智装"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10517 号 目录 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 第 1-3 页 募集资金存放与使用情况专项报告 第 1-3 页 一、董事会的责任 航天智装董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"独 立财务顾问"）作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（曾用名"北京康拓 红外技术股份有限公司"以下简称"航天智装"或"上市公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求， 对航天智装 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北 京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]1584号）核准，公司向5位特定投资者非公开发行人民币 ...