证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-016 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南三街 16 号 1 号楼 226 会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李永 ...

北京市时代九和律师事务所 1、《公司章程》； 2、公司第五届董事会第三次会议决议及公告； 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度股东大会见证之目的，不得用作其 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必 备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。 法律意见书 致：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京 市时代九和律 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司着力提 升核心产品竞争力和市场开拓能力，积极获取市场 订单，全力争取良好的经营业绩。谢谢！ 7.请问公司对今年的业绩目标是多少，怎么提高产 品的利润率？ 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参加公司 2023 年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 总经理：王涛先生 | | 公司接待部门和 | 副总经理兼董事会秘书：曹昶辉先生 | | 人员姓名 | 财务总监：彭勃先生 | | | 独立董事 ...

2024 年 04 月 23 日 航天智装 (300455) 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | |---------------------------------|------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 年 03 月 31 日 | | 每股净资产（元） | 2.51 | | 资产负债率 % | 44.60 | | 总股本/ 流通 A 股（百万） | 718/709 | | 流通 B 股 /H 股（百万） | -/- | 04-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2401-2402-2403-24 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 航天智装 沪深300指数（收益率） 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持）事件： 公司公布 2023 年及 2024Q1 业绩报告。根据公司公告，公司 2023 年实现营业收入 14.08 亿元，同比增长 4.45%，归母净利润 0.91 亿元，同比增长 4.97%，扣非归母净利润 0.65 亿 元，同比增长 18.59%。2024Q1 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 14.60 CNY, indicating an expected return exceeding 10% relative to the CSI 300 index over the next six months [44][57]. Core Insights - The company reported a revenue of 1.408 billion CNY in 2023, reflecting a growth of 4.45%, with a net profit attributable to shareholders of 91 million CNY, up 4.97% [44][57]. - The gross margin improved to 20.70%, an increase of 0.66 percentage points, while the net margin was 6.43%, up 0.03 percentage points, indicating stabilization after a decline since 2017 [44][57]. - The company is focusing on three strategic sectors: rail transportation, aerospace, and nuclear industry, which are expected to maintain steady growth [46][56]. Summary by Sections Revenue and Profitability - In 2023, the company achieved a revenue of 1.408 billion CNY, with a net profit of 91 million CNY, and a non-recurring net profit of 65 million CNY, marking increases of 4.97% and 18.59% respectively [44][57]. - The revenue from the rail vehicle safety detection and maintenance business was 216 million CNY, up 5.29%, accounting for 15.36% of total revenue [25][44]. Business Segments - The intelligent testing and simulation systems segment generated revenue of 613 million CNY, representing 43.52% of total revenue, with a gross margin of 21.08% [47]. - The nuclear and special environment automation equipment segment reported revenue of 544 million CNY, accounting for 38.66% of total revenue, with a gross margin of 16.29% [48]. Market Outlook - The company is expected to benefit from the expansion of the aerospace market and the completion of its industrial park projects, which are anticipated to enhance production capacity and profitability [19][55]. - The rail vehicle business is gradually expanding into international markets, and the testing and simulation business is expected to accelerate due to the growth in the aerospace industry [36][50]. Financial Projections - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 1.612 billion CNY, 1.867 billion CNY, and 2.173 billion CNY respectively, with net profits of 105 million CNY, 123 million CNY, and 145 million CNY [57][58].

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "独立财务顾问"）作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（曾用名"北 京康拓红外技术股份有限公司"以下简称"航天智装"或"上市公司"）发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对航天智装 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体 核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北 京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]1584号）核准，公司向5位特定投资者非公开发行人民币普通 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。 2023 年，公司董事会进行了换届选举，本人于 2023 年 9 月 26 日 被选举为公司独立董事，任期三年。现就本人在 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 欧阳应根先生，1964 年生，大学本科，研究员，中共党员。现任 中国原子能科学研究院研究员，兼任西安稀有金属研究院特聘专家。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...

一、公司总体经营情况 2023 年，公司董事会充分发挥"定战略、做决策、防风险"的作 用，团结和带领经营管理层及全体员工，紧密围绕整体战略目标，统 筹精益管理和降本增效，深耕主业，积极把握市场增长机会，深入推 进产业结构布局优化，在市场拓展、技术研发、重大项目实施等方面 均取得了较好的成绩。实现营业收入 140,802.84 万元，较上年同期 增长 4.45%，实现净利润 9,059.09 万元，较上年同期增长 4.97%。 二、2023 年度董事会重点工作总结 （一）全面落实高质量发展 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门 的相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董 事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极 开展董事会各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董 事会 2023 年度工 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 章 程 （修订后） 二○二四年四月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 公司经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 党的组织 | 22 | | 第六章 董事会 | 26 | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 30 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第八章 监事会 | 41 | | 第一节 监事 | 41 | | 第二节 监事会 | 41 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 | 43 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-008 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 717,767,936 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全 体股东转增 0 股，共派发现金红利 10,766,519.04 元。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司提出的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》，证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《北京航天神舟智能装备科技股份有限 公司章程》以及公司《股东未来分红回报规划（2021 年-2023 年）》等规定，符 1 合公司确定的利润 ...