关于北京航天神舟智能装备 科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008078 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"航天智 装"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天智装 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2024）第 110A012116 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 1-2 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京 ...

与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解北京航天神舟智能装备科 技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司与航天科技财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）的金融业务风险，保障公司 资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组，由公司总经理任领导 小组组长，为风险预防处置第一责任人，公司财务总监任副组长。领 导小组成员包括公司财务部、纪检与审计部、证券事务部等部门负责 人。风险预防处置领导小组负责组织开展公司与财务公司金融业务风 险的防范和处置工作，对董事会负责。 第三条 公司成立风险预防处置办公室，办公地点设在公司财务 部，在风险预防处置领导小组的指导下开展日常工作。公司财务部为 风险预防处置办公室的常设机构，风险预防处置办公室主要职责包括： （一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和 化解风险。 （二）提请财务公司建立健全内部风险控制制度，并定时提供相 关信息，关注其经营情况 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 天 Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology Co., Ltd 2023年度环境、社会 及治理 (ESG) 报告 (△ 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 中国航天 Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology Co., Ltd 地址：北京市海淀区中关村南三街16号 投资者热线：010-68378620 邮箱：htzz@asiet.net 股票简称:航天智装 股票代码：300455 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 总经理致辞 | 06 | | 01 | | | 走进航天智装 | 07 | | 公司概况 | 08 | | 企业文化 | 09 | | 组织架构 | 10 | | 发展历程 | 11 | | 年度大事记 | 12 | | 业务概览 | 13 | | 社会认可 | 14 | | | | | ESG 策略与管理 | | --- | | E ...

目 录 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度通过航天科 技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京航天神舟智能装备科技股份 有限公司涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 根据按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，航天智装编制了本专项说明所附的《北京 航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度通过航天科技财务有限责任公 司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是航天智装 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天智装 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-010 公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审 议。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三 次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李永先 生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。 上述议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年度关联交易预计情况 单位：万元 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常生产 经营需要，预计 2024 年度全年的日常关联交易总金额 197,425.50 万元,去年同 类交易实际发生总金额为 165,768.56 万元。 2023 年度关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | | 关联 | 管理 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的 要求，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 阅了独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生所签署的自查文件，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 18 日 1 经核查在任独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。 2023 年公司董事会换届，本人因任期届满于 2023 年 9 月 26 日 公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式 离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现 就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 郑卫军先生，1967 年出生，工商管理硕士，注册会计师，注册税 务师，中国注册会计师协会资深会员 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装备科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责，委员会的提案提交董事会审议决定，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名的董事组成，其中应至少包括董事长及一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、前言 2023 年，公司紧抓市场机遇，迎接挑战，不断推进产业升级，各业务板块协 同发展，在工程任务实施、市场开拓、技术创新等方面稳健经营，重点项目取得 阶段性成果。 2023 年度，公司实现营业收入 140,802.84 万元，较上年同期增长 4.45%，实 现利润总额 10,993.41 万元，较上年同期增加 6.55%，实现净利润 9,059.09 万元， 较上年同期增加 4.97%。 三、2023 年财务状况 （一）资产结构分析 2023 年末，公司资产总额为 327,828.64 万元，较上年同期下降 7.12%，其中 流动资产 259,375.79 万元，占资产总额的 79.12%；非流动资产 68,452.85 万元， 占资产总额的 20.88%。 2023 年度公司的资产构成情况如下表所示： 1 / 7 资产结构表 单位：万元 公司 2023 年财务报表及报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年主要经济指标 | 序号 | 项目 | 2023 期末 | | 2023 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | 1-7 | | 合并及公司资产负债表 | | | 1-2 | | 合并及公司利润表 | | | 3 | | 合并及公司现金流量表 | | | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | | | 5-8 | | 财务报表附注 | | | 9-89 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A012116 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 pp = [] 我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司(以下简称航天智 装)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航天智装 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金 ...